票据诈骗忧思录

近来,金融票据诈骗犯罪出现了一些新的动向。 1997年是金融系统“整顿金融秩序、防范金融风险”年。而引人注目的金融诈骗罪也首次出现在修订后的《刑法》中。 面对票据,千万擦亮你的眼睛。     

论票据诈骗犯罪

随着市场经济的不断发展,使用票据进行支付和资金清算的交易越来越多。由于监管制度不全,利用票据进行诈骗的犯罪也日益增多。文章论述了票据诈骗犯罪的概念及犯罪构成,票据诈骗犯罪的手段及特点;票据诈骗犯罪产生的原因及对策,提出了在票据诈骗案件侦破过程中应注意的三个问题。     

北京武汉证券席位诈骗大案始末

全春秀,一个只有初中文化、其貌不扬的中年妇女,凭着自己在社会上混迹几年的老底,利用武汉、北京两地证券席位,疯狂诈骗2.7亿元,共给国家造成3.6亿元的经济损失和资金风险,制造了一起全国罕见的利用证券席位进行巨额诈骗的特大刑事案件。 全春秀是什么人?!她有何通天本领获取别人难以弄到的证券席位,并进行如此巨额诈骗?     

防范商业金融票据诈骗经验谈

正常的商业操作,小额货款多用现金结算;金额较大的货款,使用现金结算既不安全又不方便,更多使用各种金融票据:同一城市之间使用支票,在不同城市之间使用汇票和电汇。如果买方到卖方城市提货,则随身携带银行汇票,验货结束再将汇票交给卖方;如果相互熟悉,互相信任,供方通过快递公司送货,买主可以不需验货,在己方城市办电汇,是最安全快捷的支付方式。但这并非说使用金融票据就安全无虞,恰恰相反,这一结算方式正是诈骗犯分觊觎的重要目标。笔者从实践经验试述几种防范诈骗的体会。     

8000万元的惊天大案

这是一起典型的国有大型企业经理伙同财务主管等人,沆瀣一气,将国有企业玩于股掌,造成国有资产大量流失,为国有大型创汇企业带来重创的犯罪惊天大案。 这是一起波及到法国、德国、日本、俄罗斯、香港、深圳等驻外机构,惊动了中央军委、中央纪委、高检院、香港廉政公署、外事办等     

万里追踪诈骗王

贵州山区3个不识几个大字的农民,在五六年间踏遍国内十余省市,骗取资金达数百万元。甘肃省酒泉警方历经数月的艰苦奋战,行程数万公里,终将这伙骗子缉拿归案。2002年4月10日,余兴祥等3名犯罪嫌疑人被依法逮捕。     

净赚俄军1000万

朱克种过地,开过小店,总想挣大钱,看到朋友们在俄罗斯发了大财,他也动了心思,在莫斯科市皮货市场租下了一个柜台,开始卖中国服装。     

两分钟，990万元巨款不翼而飞——全国首例以委托验资为诱饵诈骗大案

李先生号称是上海滩上屈指可数的资深职业投资人,经营业绩无比辉煌。但老谋深算．机关算尽的他,有一天居然会阴沟里翻船,仅在短短的两分钟之内,就眼睁睁地看着990万元的“血汗钱”,在自己眼皮底下被划入他人的账户,随即被迅速提走。绝望的他在准备自杀之前,抱着一丝侥幸,拨打了报警电话……     

票据诈骗犯罪的手段、特点及对策

随着市场经济的不断发展 ,运用票据进行支付和资金清算的交易越来越多 ,由于监控制度不够健全 ,利用票据进行诈骗的犯罪也日益增多。根据这类犯罪的作案手段和作案特点 ,在防范打击上应切实做好四方面工作 :一、及时查处 ,严厉打击 ;二、多方联系 ,严格把关 ;三、加强管理 ,严密防范 ;四、各尽其职 ,堵塞漏洞。     

缴获141万粒麻古的缉毒大案

9月5日。江西省南昌市公安局东湖分局缉毒大队经过近3年的苦心经营,在省、市公安机关领导亲自指挥和上级有关部门的大力支持、协调配合下。采取深挖细查、循线追踪、架网布控、联合出击等多种手段．成功摧毁了以傅迎春为首的特大跨中缅国境贩毒团伙,一举抓获团伙成员6名,缴获毒品麻古141万粒,贩毒车辆1辆。缴获毒品的数量为全省有史以来最多的一次。     

通天大案:2.5万支杜冷丁被盗

一夜之间,供应河南南阳市各大医院急用的2.5万支杜冷丁全部被盗,大量毒品流入社会,其危害无法估量。中央、省、市领导高度重视,限期破案。军令状期限一天天逼近,南阳警方怎么办?请看——     

试论金融票据诈骗犯罪的特点原因及对策

票据诈骗犯罪是金融犯罪中的一个主要的犯罪种类。票据诈骗犯罪是指行为人以非法占有为目的,通过采用虚构的事实或者隐瞒真相的方法,使用伪造、变造的金融票据或者作废票据或其它违法票据骗取他人财物,数额较大的行为。由于票据在经济活动中具有不可或缺的突出地位,因此,票据诈骗成为金融诈骗中的主要罪种。票据诈骗如果得不到有效的遏制,将严重危害正常的经济秩序和经济活动的安全。     

2200万元特大诈骗团伙案侦破纪实

骗子公司行骗5年,诈骗了全国16个省市20多个县市27家单位共计2200万元,其中有280万元扶贫款。 此案涉及被告、被害人、证人多达300余人;导致10余家单位破产、4人自杀未遂、1人死亡。     

外汇局破获境外赌资洗钱大案当事人被罚500万

国家外汇管理局浙江省分局日前会同当地公安部门,侦破一起境外赌资洗钱案。这是我国第一起通过对大额和可疑外汇资金交易进行跟踪、发现并破获的大案,也是外汇局系统对单个自然人行政罚款金额最高的案件。据外汇局有关负责人介绍,涉案当事人封某某(杭州外汇黑市“黄牛”)已被正式逮捕；当事人陈某某(澳门人,从事赌场经营,负责向赌     

200万元特大票据诈骗案何以得手

2004年12月24日,一份编号为公经(2004)2030号的公安部“贺电”飞抵江苏省公安厅。贺电对“江苏省镇江、徐州两市经侦部门近期一举查破系列票据诈骗案件15起,抓获张国全、靳书明、李娜、党卫锋等12名犯罪嫌疑人,摧毁了这个以河南省上蔡县籍人员为主的犯罪团伙”表示热烈祝贺。两天后的12月26日,这个特大金融票据诈骗团伙中的九名主要涉案嫌疑人,被江苏省镇江市检察机关批准逮捕。     

1000万元:浓情饱蘸助医卡

艾克医院的慈善义举6月18日,浙江省慈善总会收到该会自成立以来最大的一张来自民营医院的慈善支票:1000万元!送出这张支票的是该省较早创建的中医肿瘤专科医院——金华艾克医院。这次巨额捐赠的慈善义举,直接受惠病人将达到近万人。凡肿瘤、肝硬化病人,即日起可凭身份证、病历卡,到金华艾克医院、杭州艾克医院肿瘤门诊部换取“爱心慈善卡”一张,每张卡价值1000元。病人拿到该卡后,经艾克医院专家诊断,即可免费领取价值1000元的药物“,爱心慈善卡”使用完后,持卡者在艾克医院治疗,可继续享受8.8折的优惠。同时,金华艾克医院将资助“爱心慈善…     

精英菜农获1000万美元风险投资

中欧来了个种菜人VC投资机构青云资本最近将1000万美金投给了一个种莱人张同贵。张是种菜人,却又不是普通菜农,这个“菜农”上过中欧国际工商学院。他是川人中少见的高个,皮肤黝黑,穿着随意,天天干着侍弄蔬菜的活计。     

台湾电信诈骗集团大起底——10万人从事诈骗涉金额过百亿

正从上世纪90年代开始,电信诈骗就横扫台湾。2000年后,台湾电信诈骗集团将电信诈骗的视线瞄准大陆。近年,台湾诈骗集团转移到东南亚、非洲等地,试图逃避追捕。近期,在国外发现电信诈骗窝点,电信诈骗嫌疑人被遣返回大陆的情况越来越多。2016年4月,肯尼亚警方将在当地发现的77名大陆和台湾电信诈骗犯罪嫌疑人遣返大陆。第一批10名犯罪嫌疑人已于4月9日被带回,第二批67名犯罪嫌疑人于4月13日上午被带回。两批嫌犯中台湾犯罪嫌疑人共计45名。     

1000万人次:广西空港腾飞新起点

<正>大鹏展翅北部湾截至2009年底,广西机场年旅客吞吐量达1077.15万人次,同比增长30.9%,高出国家民航平均增长率11个百分点,增幅刷新广西民航最近15年来的最高水平。成立6年以来,年旅客吞吐量首次突破1000万人次,标志着广西机场管理集团发展实现了历史性的飞跃,成为广西空港腾飞的新起点。