四川纪委深陷“股票门”

随着中国经济的发展,经济案件类型和涉案物品种类也越来越复杂,四川省纪委"股票门"事件表明,纪委、监察和司法系统完善股票证券等资产的查封、扣押和处置问题已刻不容缓。     

集资诈骗罪中“非法占有目的”的相关论理探讨

集资诈骗罪以其所涉人数多、涉及行业宽、涉及地域广、涉案数额大、社会危害性严重等特点在金融诈骗罪中占据重要地位。集资诈骗罪是目的犯,必须具备以非法占有为目的的主观要件。因此,非法占有为目的之认定是确认集资诈骗罪的关键主观要件要素。     

非法集资刑事案件财产追回与处置机制研究

本文深入研究了非法集资刑事案件财产追回与处置机制,并提出相应的优化策略和建议。首先重点研究非法集资刑事案件财产追回的机制,包括法律依据和程序,并分析了实践中的难点,提出了优化策略。随即着重探讨非法集资刑事案件财产处置的机制,包括法律依据和程序,并分析了实践中的难点,提出了相应的优化策略。接着借鉴国际经验,介绍了国际上非法集资刑事案件财产追回与处置的成功案例,并探讨了国际合作在此领域中的角色和作用。最后评估了非法集资刑事案件财产追回与处置机制,并提出了相应的建议和策略。旨在加深对非法集资刑事案件财产追回与处置机制的理解和认识,并为相关部门和机构提供有益的参考和指导。     

非法集资形式特点与对策

随着经济社会的加快发展,非法集资犯罪活动猖狂,严重侵害了人民群众财产安全和经济社会秩序,引发了区域性金融稳定和社会稳定问题。本文阐述了非法集资的定义、形式特点及应对措施,有利于准确识别非法集资及有效防范和处置非法集资。同时提出了防范和处置非法集资工作中存在的问题,并给出了一些建议,仅供参考。     

“僵尸企业”资产处置视角下的重大风险司法化解与防控

“僵尸企业”生产处于停滞状态或长期亏损,要靠政府“输血”才能存活,自身不具备在市场经济条件下营利的基础和实力,其资产的处置关系到我国经济结构的调整和转型,影响我国经济结构的调整和转型,关系到重大风险的防范和化解。本文旨在分析“僵尸企业”资产处置的现状及原因,从而进一步提出处置“僵尸企业”资产的相关建议,为更好地便于论述,本文从当前重大风险防控的背景环境出发,从“僵尸企业”资产处置的问题、“僵尸企业”资产处置复杂困难的原因、资产处置化解的路径三个部分论述化解与防控“僵尸企业”的资产处置。     

刑事涉案财物先行没收程序探析

刑事涉案财物先行没收程序是先行处置程序的一种类型,指的是在法庭判决生效前,将违禁品提前予以没收的先行处置程序。先行没收程序的对象是违禁品,这是它区别于其他先行处置程序的主要特征。目前,先行没收程序立法不够完善,实践适用出现多种问题。应从明确程序性质和细化适用措施等方面完善先行没收程序。     

刑事涉案虚拟货币的处置问题研究

随着虚拟货币涌入中国市场,我国对虚拟货币的监管态度从最初的未置可否转变为当前的全面禁止。虚拟货币不仅增加了市场风险,其匿名性、去中心化等特征给刑事工作也增添了多重障碍,虚拟货币的国内禁止流通与涉案货币变现的现实需要之间的矛盾也未能调和。司法实践中,刑事涉案虚拟货币在扣押、追缴、保管、变现等处置环节遭遇了合法性和可操作性的挑战。鉴于此,本文提出可通过完善扣押措施、探索追缴路径、优化存管机制、破解变现难题以及统一价值标准等举措完善刑事涉案虚拟货币的管理,以更好维护群众合法权益。     

针对银行债权保护对不良资产的处理问题研究

银行在不良资产处置过程中的债权保护是一个重要且复杂的问题。不良资产处置中银行债权保护需要综合考虑多种因素。银行可以通过风险评估、积极协商、法律手段和信息披露等方式来保护自己的债权。这些思考对于银行开展不良资产处置工作具有重要的指导作用,有助于提高银行的资产质量和风险管理能力。     

“以借养借”型非法集资犯罪中“非法占有目的”之认定

目前我国刑事司法实务中,“以借养借”型非法集资犯罪出现增多的趋势,如何认定“以借养借”型非法集资是否具有“非法占有目的 ”是判断非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪的关键。实践中部分裁判倾向于关注具体钱款去向和用途比例等方面来认定其中是否具备“非法占有目的 ”,但往往忽略了“以借养借”行为的本质特征。只有从法教义学出发,基于“排除意思”为核心考虑“非法占有目的 ”,才能真正把握非法集资犯罪中“非法占有目的 ”的本质,也才能准确辨析“以借养借”型非法集资行为的犯罪性质。     

国有企业不良债权资产处置现状分析及策略优化

改革开放后,由于政策、市场环境等外部因素的影响,以及企业自身的管理不善,导致了大量的不良债权资产。近年来,在国际、国内经济下行压力的作用下,国有企业的不良债权资产规模不断扩大,给出资人造成了巨大的压力和损失。对国有企业的不良债权资产进行妥善处理,可以促进企业的资产结构、经济布局的优化,减轻经济负担,降低国有资产的流失。基于此,本文对国有企业不良债权资产处置进行探讨。     

对非法集资的行政治理研究——以W市为例

W市的非法集资在传统高息回报型的基础上又发展出新兴“理财投资”型活动。针对“野火烧不尽”的非法集资活动,多年来,W市行政监管主体集中整治的脚步从未停歇。不过,反思其非法集资活动的行政治理活动,也还存在监管力量薄弱、源头监管不到位、监管部门间形成治理合力尚处于磨合期、宣传教育不全面等问题。改善的措施是加强源头监管力量,打“早”掐“苗”;发展互联网监管平台,建设智慧警务,形成监管合力;构建大宣传格局,提高市民自觉抵制的觉悟。     

反洗钱路径下腐败资产追缴的实现

反洗钱路径下腐败资产追缴的实现以刑法及其司法解释为规范依据,能够填补腐败资产追缴成效与涉案资金不匹配的缺口,也符合国际权威文件预防与惩治贪贿犯罪的价值导向。“风险为本”的反洗钱行政监管逻辑注重风险等级的类型划分,行政机关以此辨别侵害金融管理秩序并具有违法性的资产漂洗行为,为司法机关追缴腐败资产提供反洗钱情报信息。司法实践中,准确解释洗钱罪的构成要件是适用洗钱罪追缴腐败资产的逻辑前提,加强国际司法合作是追缴腐败资产的必然进路。司法机关运用洗钱罪追缴被漂洗的腐败资产,应以文义解释为基准,结合体系解释、目的解释等多种法律解释方法,将腐败资产及其收益认定为洗钱罪的犯罪对象,并区分自洗钱和他洗钱的客观行为方式。     

不良资产不同处置模式之比较

在经济社会不断发展的背景下,对不良资产的处置方式也在不断地改变.而且不同的资产处置方式在不同的模式下会有不同的发展特点,所以为了适应不同的市场需求,需要从市场发展的实际出发,有针对性地去对处置方式进行创新.本研究通过对不良资产不同处理方式的对比,发现在互联网发展模式下,不良资产的解决方案对降低资产发展中的风险具有重要的...     

集资诈骗案件的法律适用与对策探析——以台州市检察机关办理的案件为视角

集资诈骗作为涉众型经济犯罪,社会危害严重,影响经济发展。虽然司法解释明确了集资诈骗的定罪量刑,但仍需进一步明确相关概念,以增加办案的可操作性。防范和打击集资诈骗,应建立有效的金融监管机制,适用宽严相济的刑事政策,发挥检察机关的职能作用,维护社会和谐稳定。     

商业银行不良资产处置的法律防范

在我国市场经济供给侧不断发展和进步的当下,促使资本金融市场的活跃度不断提升,这也为我国商业银行资产管理工作带来了一定程度的挑战。本文将针对商业银行不良资产处置法律风险及规避意义,以及商业银行不良资产处置方式进行分析,提出商业银行不良资产处置法律风险及规避策略。     

对集资诈骗罪罪状建构的反思

集资诈骗罪是市场经济条件下资金与发展之间矛盾的产物,属于常发性犯罪。受全球金融危机的影响,我国各地集资诈骗案件频发,手段翻新、形式多样,严重破坏了金融管理秩序。基于此,本文正是在最近发生的吴英集资诈骗案的背景下,对该罪司法实践中的以非法占有为目的、诈骗方法、非法集资的认定等方面的难题进行分析,并对集资诈骗罪进行多重检讨,以期提出可供借鉴的意见。     

浅谈我国集资诈骗罪的认定及其死刑废除问题

集资诈骗罪是严重损害我国社会主义市场经济秩序和公民个人财产权益的犯罪,因此,准确的认定集资诈骗罪不仅有利于打击犯罪,还有利于保障人权。在刑法理论界和司法实践中,对于集资诈骗罪的认定一直存在着争论。从集资诈骗罪的概述、集资诈骗罪的认定和集资诈骗罪的死刑废除问题,谈论我国刑法中的集资诈骗罪。     

论集资诈骗罪

集资诈骗罪是市场经济发展的产物,极大地扰乱了金融秩序并且侵犯了公私财产所有权。系统研究集资诈骗罪不仅能对司法实践起到良好的指导作用,而且能对从事相关融资活动的人员起到一定的教育和警示作用。从集资诈骗罪的概念、构成要件、相关罪名的辨析等三个方面论证和探究,希望能够对集资诈骗罪的司法认定提供一些帮助。     

司法案件中涉案财物价格认定的风险与防控

在司法案件中,涉案财物价格认定直接关系到司法公正的原则。因此,必须重视涉案财物价格认定工作依据的收集,保证有准确、全面的认定依据,才能让价格认证工作科学、高效地完成。涉案财物价格认定工作依据的收集是做好价格认定工作风险管控的主要内容,必须遵循一定的依据收集程序,严格选择依据收集的方法,做好工作过程中的各类风险防控,只有这样才能提高涉案财物价格认定的准确性和效率。本文以涉案财物价格认定依据为研究对象,探讨在司法案件中,做好涉案财物价格认定所应该遵循的工作依据、工作原则和工作方法,并对涉案财物价格认定工作的四个环节——受理环节、实物查验环节、市场调查环节和听取意见环节,分别论述可行的风险管控措施。旨在通过本文的研究,更好地推动涉案财物价格认定工作的规范化和科学化开展。     

重庆一级警督魏乾根受贿受审

日前，南京市人民检察院检察长刘志伟在《南京市人民检察院工作报告》中披露，南京去年共立案查处贪污、贿赂等职务犯罪案件174件，为国家、集体挽回直接经济损失9700多万元。其中，涉案金额5万元以上的案件169件，涉案的县处级以上领导干部48人。