网络洗钱犯罪的刑事规制

随着信息网络技术的快速发展,洗钱犯罪行为人依托于金融科技的发展和新出现的金融产品,衍生出翻新变化和日趋复杂化的洗钱犯罪手段,这不仅对传统的反洗钱法律机制带来挑战,而且导致在办理洗钱刑事案件司法实践中出现许多新问题.对此,我们应在司法观念上进一步提升打击洗钱犯罪重要性的认识,在抓住洗钱本质特征的基础上,辩证地确立打击网络洗钱犯罪的司法理念,透过网络外在的表象来进行穿透式的审定,并且结合网络洗钱的特性来予以刑事规制.     

国际社会反洗钱法律规制概览与启示

随着洗钱的日益猖獗,国际社会对于反洗钱重要性的认识,逐渐从服务于打击毒品等上游犯罪的依附性,升级到维护国家经济安全和国际政治稳定的整体战略高度。经过长期反洗钱的经验总结,国际社会建立了预防与惩治“双管齐下”的法律机制。预防机制就是制定综合性的反洗钱法律规范,体现出防患于未然的思路,反洗钱成为金融合规中最重要的内容;惩治机制则立足于刑事立法,将洗钱行为犯罪化,表现出惩治已然的立场。在我国将反洗钱作为落实总体国家安全观的重要组成部分,以及融入国际反洗钱合作框架的大背景下,国际社会反洗钱法律规范对于我国完善反洗钱工作机制,具有借鉴意义。     

惩治非法集资犯罪的司法认定难点问题

<正>非法集资犯罪是金融犯罪中的高发类型,属于典型的涉众型犯罪,社会危害性极大,已成为我国司法打击的重点,并且积累了几十年相对稳定的司法实践。但是,随着经济和立法的发展,非法集资衍生出新变化和日趋复杂化的犯罪样态,给司法人员带来新的认定难题。笔者拟结合本期刊登的4篇案例,对惩治非法集资犯罪的司法认定难点问题进行分析。     

欧盟反洗钱指令研究及其启示

欧盟反洗钱指令产生于打击毒品犯罪,后扩展至反恐怖融资的措施。目前,经第五个反洗钱指令修订的第四个反洗钱指令和首个专门刑事反洗钱指令共筑欧盟反洗钱监管体系,以多元义务实体和风险本位方法为基底、以客户尽职调查与可疑交易报告为核心、以行政处罚与刑事制裁为保障。总体上看,欧盟反洗钱预防机制相当完备,通过划定最低标准来统一成员国行动,但在相关规定转化为国内法后显现出明确性不足等问题。对此,我国应理性看待其制度内容与实践得失,在反洗钱金融合规和刑事立法方面进行批判性借鉴,以期建设契合本土实践的反洗钱监管体制机制。     

跨步电压致死一例

电击死亡常见身体与导线直接接触致死,而处在电场中形成跨步电压致死少见,且由于见不到死者与导线直接接触,容易使人产生怀疑,现报告一例。 案例 １９９９年１０月９日,英德市城西居民吴××（女, ４９岁）早上离家外出割草,下午被人发现在一农田边草丛中死亡,家属怀疑死因,要求法医检验。 现场情况：现场位于英城镇一农田附近,该农田北侧有一丛直径约２ｍ的竹子生长,周围有多量高约３—５ｃｍ杂草生长,竹丛上方架有１１０ＫＶ高压电线,竹子高低不等,其中一根竹子生长高度超过高压电线３０ｃｍ,距高压电线平面距离约４０ｃｍ…     

激活农村土地资源的新探索——平谷区发展土地专业合作社情况调查

推进农村土地流转、激活农村土地资源是农村经济发展特别是农业产业化发展的客观要求。党的十七届三中全会以来,平谷区认真贯彻中央和市委精神,积极探索以土地专业合作社的形式创新土地流转模式,推进农村土地经营权流转和土地适度规模经营,大力发展都市型现代农业,增加农民收入,取得了积极的成效。     

年薪百万：他在卡塔尔当焊工

励志远行 李骏出生在安徽阜阳农村,父母为了供他和哥哥上学,起早贪黑在菜地里忙活。让爸妈欣慰的是,兄弟俩学习成绩名列前茅,也懂得帮家里干农活。2005年8月,兄弟俩先后考上理想的大学和高中。但父母忧喜交加,喜的是两个孩子同时升学,忧的是即使全家人不吃不喝也负担不起他们的学费。     

国有保安企业改制后的发展之路

当前国有保安企业面临的问题 保安服务业是改革开放以来产生和发展的一个新兴服务行业。兴起之初,由于当时的特殊背景和环境,保安服务公司由公安机关开办,并由公安机关直接领导和管理。可以说,这一体制在我国保安服务业发展初期起到了积极作用,保安队伍成为公安机关的一支辅助力量,为维护社会治安发挥着积极的作用。     

文化外交视角下中国国家形象的构建

在国际社会树立一个开放、包容、和谐和负责任的文化大国形象,是新形势下我国外交战略的重要目标之一。建构中国国家形象,首先要创新文化外交的管理体制,其次要革新文化传播的运行机制,再次要拓展文化外交的开展方式。     

提升首都城市管理水平要牢固树立三个意识

正现就如何落实习近平总书记系列重要讲话精神和市委十一届五次全会精神,结合市政市容委的职能定位和本职工作,谈几点认识和体会。在理念上,要牢固树立基于问题导向的改革创新意识。一是首都城市管理的特殊性需要改革创新。北京作为国家首都、特大型城市没有现成经验可供借鉴,需要在实践中不断改革