网络洗钱犯罪的刑事规制

随着信息网络技术的快速发展,洗钱犯罪行为人依托于金融科技的发展和新出现的金融产品,衍生出翻新变化和日趋复杂化的洗钱犯罪手段,这不仅对传统的反洗钱法律机制带来挑战,而且导致在办理洗钱刑事案件司法实践中出现许多新问题.对此,我们应在司法观念上进一步提升打击洗钱犯罪重要性的认识,在抓住洗钱本质特征的基础上,辩证地确立打击网络洗钱犯罪的司法理念,透过网络外在的表象来进行穿透式的审定,并且结合网络洗钱的特性来予以刑事规制.     

国际社会反洗钱法律规制概览与启示

随着洗钱的日益猖獗,国际社会对于反洗钱重要性的认识,逐渐从服务于打击毒品等上游犯罪的依附性,升级到维护国家经济安全和国际政治稳定的整体战略高度。经过长期反洗钱的经验总结,国际社会建立了预防与惩治“双管齐下”的法律机制。预防机制就是制定综合性的反洗钱法律规范,体现出防患于未然的思路,反洗钱成为金融合规中最重要的内容;惩治机制则立足于刑事立法,将洗钱行为犯罪化,表现出惩治已然的立场。在我国将反洗钱作为落实总体国家安全观的重要组成部分,以及融入国际反洗钱合作框架的大背景下,国际社会反洗钱法律规范对于我国完善反洗钱工作机制,具有借鉴意义。     

惩治非法集资犯罪的司法认定难点问题

<正>非法集资犯罪是金融犯罪中的高发类型,属于典型的涉众型犯罪,社会危害性极大,已成为我国司法打击的重点,并且积累了几十年相对稳定的司法实践。但是,随着经济和立法的发展,非法集资衍生出新变化和日趋复杂化的犯罪样态,给司法人员带来新的认定难题。笔者拟结合本期刊登的4篇案例,对惩治非法集资犯罪的司法认定难点问题进行分析。     

欧盟反洗钱指令研究及其启示

欧盟反洗钱指令产生于打击毒品犯罪,后扩展至反恐怖融资的措施。目前,经第五个反洗钱指令修订的第四个反洗钱指令和首个专门刑事反洗钱指令共筑欧盟反洗钱监管体系,以多元义务实体和风险本位方法为基底、以客户尽职调查与可疑交易报告为核心、以行政处罚与刑事制裁为保障。总体上看,欧盟反洗钱预防机制相当完备,通过划定最低标准来统一成员国行动,但在相关规定转化为国内法后显现出明确性不足等问题。对此,我国应理性看待其制度内容与实践得失,在反洗钱金融合规和刑事立法方面进行批判性借鉴,以期建设契合本土实践的反洗钱监管体制机制。     

跨步电压致死一例

电击死亡常见身体与导线直接接触致死,而处在电场中形成跨步电压致死少见,且由于见不到死者与导线直接接触,容易使人产生怀疑,现报告一例。 案例 １９９９年１０月９日,英德市城西居民吴××（女, ４９岁）早上离家外出割草,下午被人发现在一农田边草丛中死亡,家属怀疑死因,要求法医检验。 现场情况：现场位于英城镇一农田附近,该农田北侧有一丛直径约２ｍ的竹子生长,周围有多量高约３—５ｃｍ杂草生长,竹丛上方架有１１０ＫＶ高压电线,竹子高低不等,其中一根竹子生长高度超过高压电线３０ｃｍ,距高压电线平面距离约４０ｃｍ…     

激活农村土地资源的新探索——平谷区发展土地专业合作社情况调查

推进农村土地流转、激活农村土地资源是农村经济发展特别是农业产业化发展的客观要求。党的十七届三中全会以来,平谷区认真贯彻中央和市委精神,积极探索以土地专业合作社的形式创新土地流转模式,推进农村土地经营权流转和土地适度规模经营,大力发展都市型现代农业,增加农民收入,取得了积极的成效。     

笑对人生的草根作家——记著名幽默作家汤礼春

正初见汤礼春,如果不经介绍,你恐怕很难将他与一个高产作家,尤其与一个以幽默见长的高产作家重叠起来。陌生人会觉得他太没有"作家"相了。他个头不高,天生一副忠厚相,加上曾经的生活重担让他过早地显现沧桑,人们心目中作家通常具有的那种潇洒飘逸、风流倜傥,在他身上完全不见踪影。他是个拙外秀中的厚道人,了解他的人无不为之称奇。是的,汤礼春的确是一个奇迹!     

陈宝国背后站着一位坚强女子

正陈宝国是家喻户晓的大明星,出演过120多部电视剧和电影。由于刻意保持低调,很多人还不知道,他太太赵奎娥也是一名演技超级厉害的老戏骨,曾获过"飞天奖"最佳女配角奖。正当事业如日中天时,为照顾患病的公公和孩子,她依然选择了半隐退。尤其在丈夫患上男性更年期综合征后,她更是精心照顾,使陈宝国再次焕发青春;2018年,儿子陈月末主演的《突击再突击》在     

习近平青年理想信念教育的理论精髓探析

党的十八大以来,习近平总书记高度重视青年理想信念教育工作,围绕青年理想信念教育发表了系列讲话。深刻总结和探析习近平青年理想信念教育的理论精髓,即"青年理想信念教育——中国梦"论"、青年理想信念教育——精神之钙"论和"青年理想信念教育——扣扣子"论,深入感受习近平总书记的理论魅力,领会其高屋建瓴内涵深的思想,对新时代更好地进行青年理想信念教育的理论和实践工作有重要的启示意义。     

司法独立语境下刑事审判监督运行机制的调整

刑事审判监督的运行实践需要建立在司法独立和检察一体化的语境下考量.刑事审判监督的偏行政性属性,决定刑事审判监督不能简单与公诉分离,而是应尝试内部设岗与机构合作的路径.在处理与审判独立关系上,通过借力监督和加强对职务犯罪监督的方式,以实现平衡两者的价值取向.