向洗钱张开法网──记第4次亚太地区洗钱问题研讨会

向洗钱张开法网──记第４次亚太地区洗钱问题研讨会黄风１９９７年２月２５日至２７日，来自澳大利亚、孟加拉、文莱、中国、斐济、印度、印度尼西亚、意大利、日本、柬埔寨、老挝、马来西亚、新西兰、巴基斯坦、葡萄牙、韩国、马尔代夫、菲律宾、新加坡、泰国、缅甸、英...     

中国引渡制度的创建及其特色

中国引渡制度是在最近15年中创建的。从1993年8月26日与泰国缔结第一个双边引渡条约开始，中国以平均每年两个条约的速度，已经与25个国家缔结了双边引渡条约。2000年12月28日中国颁布了第一部《引渡法》，为中国与外国开展引渡合作确定了具体的准则、条件和程序，吸收了国际上通行的引渡合作规则，结合中国的特定情况创设了一套独具特色的引渡司法审查和行政审查制度。     

美国金融制裁制度及其对我国的警示

金融制裁从一定意义上讲属于最为严厉的经济制裁形态,美国的金融制裁制度具有非常浓重的单边主义色彩,是其捍卫国家核心利益、在全球推行其外交政策的重要工具。为保护我国境外巨额资产的安全,国家外交、国防、金融、商务等领域主管机关应当建立必要的危机预警机制,把境外的资产保全作为处置危机的重要步骤和考虑因素之一。同时,金融监管机关须加强对金融制裁的研究与合规指导。     

我国涉恐资产冻结制度简论

《关于加强反恐怖工作有关问题的决定》所创建的涉恐资产冻结是一种行政制裁制度,其适用不以存在相关的刑事、民事、洗钱案件为前提条件,并为我国切实执行联合国安理会反恐资产冻结决议提供了法律依据。该制度完全可以与我国刑事冻结、扣押和没收制度相互衔接与配合,对于已经依照《决定》冻结的涉恐资产,刑事司法机关无需重新采用刑事冻结、扣押手段进行重复冻结,在刑事诉讼中可以依法予以没收、充抵罚金或者用来对被害人进行经济赔偿。     

开平案与国际刑事司法合作

余振东、许超凡和许国俊是中国银行广东分行开平支行的三任行长，在1995年到2001年期间，先后利用职务之便贪污、挪用银行资金4。82亿美元。2001年10月12日案发后，上述三人立即潜逃。随后，中国内地、香港特别行政区、美国和加拿大的司法机关进行丁长达8年之久的缉捕逃犯和迫缴资产活动。2002年12月21日余振东在美国洛杉矶落网，2004年4月16日被遣返回国，     

中华人民共和国国际刑事司法协助法(立法建议稿)

起草说明:截至2007年8月31日,我国已经与57个国家缔结了90项包含司法合作内容的双边条约(协定),其中涉及刑事司法协助的条约40项,引渡条约31项,移管被判刑人条约5项。除此之外,我国还加入了《联合国打击跨国有组织犯罪公约》、《联合国反腐败公约》等大约20项包含刑事司法合作内容的多边国际公约。在我国,近些年来,借助国际合作处理的刑事案件呈快速增长的趋势,其中涉及不少大案要案;国际刑事司法协助在打击犯罪、维护人权和保障公正司法方面发挥着日益重要的作用。为了规范和便利国际刑事司法合作活动,仅仅依靠国际条约是不够的,还需要有调…     

制定我国《国际刑事司法协助法》的几个问题

拟议中的我国《国际刑事司法协助法》应当确立国际条约规范优先适用原则,以解决国内法规范与条约规范之间可能出现的差异和冲突问题;可以借鉴一些国家的立法经验,将国际刑事法院与"外国"平等看待,采用相同的标准处理由国际刑事法院提出的司法协助请求;对于以资产追缴为目的开展的刑事司法协助应当掌握比较严格的审查条件,需要对"财物"一词作出特别解释;在为执行外国没收令规定具体条件时,可以不要求以有关人员被判定有罪为前提条件,在犯罪嫌疑人或被告人死亡、在逃或者失踪情况下,只要没收是依照请求国法律规定的程序而决定的,同样可以获得承认和执行。     

国际司法合作：在中国的蓬勃发展

在中国．国际司法合作规则的引进是从对外签署有关的国际条约开始的．1987年．中国分别与法国和波兰缔结了双边司法协助条约(协定)，这标志着在中国建立国际司法协助制度进程的启动。根据中国《宪法》和《缔结条约程序法》的规定，有关司法协助和引渡的条约或协定应当提请全国人民代表大会常务委员会批准，在获得批准后则具有法律的效力。     

罗马法史（2009年校订本）

格罗索教授所著《罗马法史》的中译本于15年前由中国政法大学出版社出版。此书颇受中国读者的欢迎,在随后的几年中多次加印。1994年的中译本在书店里早己见不到了。现在,译者根据原著并且参考近若干年来出版的罗马法文献的规范化表述或新近译法,对1994年的中译本进行了文字上的校订。