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我国台湾地区“洗钱防制法”2016年12月28日进行了最为全面的一次修正,并已于2017年6月28日施行。其修正动因包括通过亚太洗钱防制组织评鉴、兆丰银行纽约分行遭美裁罚案的推动、接轨洗钱防制国际规范等多重面向。其修正重点包括提升洗钱犯罪追诉可能性、建置透明化资金流轨迹、落实洗钱防制体制、强化洗钱防制国际合作等四个方面。其配套修正包括出台“洗钱防制法”相关配套实施规则,修正“洗钱防制法”关联他法中洗钱防制配套条款,制定“洗钱防制法”相关义务主体指引规则。对台湾地区2016年“洗钱防制法”修正的评价要一分为二,其在立法目的校正、接轨国际规范、洗钱判断标准等方面有着较为成功的经验,但与洗钱防制的应然需求相比还存在着立法表达落差、关联他法不协调、本土经验欠缺等不足之处。 相似文献
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近年来,我区司法人员职务犯罪案件频发,导致了司法腐败现象的发生。历史事实说明,司法的腐败是滋生和助长其他腐败的重要原因。它严重影响司法公正,败坏我们党、政府和国家司法机关及其工作人员的形象和威信,具有不可低估的危害性。因此,如何认识司法人员职务犯罪,分析原因,找出其特点、规律和问题的症结,提出有效的预防对策,是当前迫切需要探讨和解决的问题。 相似文献
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岳正言 《甘肃政法学院学报》1993,(2)
党的十一届三中全会以来,地处珠江三角洲腹地的顺德、中山、东莞、南海四市经济飞速发展,社会生产总值、国民生产总值、工农业总产值及国民收入四个指标,年平均增长率均超过20%,提前十至十二年进入了小康。他们的发展速度,超过了亚洲“四小龙”六七十年代经济起飞时期的速度,因而被海内外舆论誉为“南粤四小虎”。他们的经济腾飞除有优越的地理人文环境外,最根本的是靠党的改革开放,政策,靠当地党 相似文献