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2002年4月26日,第一个建立反洗钱机制的中国银行在北京召开了反洗钱及法规工作会议,探讨在国际背景下,如何应对日渐猖獗的洗钱活动.中国银行有关人士透露:我们现在会通过银行结算系统,调查每一笔异常款项. 相似文献
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从纪检、审计机关查处的情况看,临时机构存在的问题主要有以下六个方面-- 管理不清--临时机构普遍存在主管部门定位不清的问题,外部监督部门难于或疏于监管.苏北某县审计局在对破产清算组审计调查中发现,由于破产清算组由法院负责,原单位及其原主管部门等相关单位参加组成了多方共管的临时组织,虽有资金收支必须履行严格的法律程序,有多方的共同监督,但其财务收支却无任何一项正常的专业监督.不少破产组以破产的复杂性为由,收支不执行正常的财务制度,资金管理混乱,乱支滥用、侵占挪用破产经费问题不少. 相似文献
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世纪之初,全世界形成围剿腐败之势,几乎每个家都将反腐败列为国策,甚至作为政府开明、廉洁现代化的标志。众多国际和地区性政治、经济、金融专业组织也都加入反腐败的行列。在刚刚过去的2004年,国际舞台上的反腐倡廉运更是风起云涌,一大批腐败高官沦为丧家之犬。本介绍的就是反腐的重要成果或热点事件。三大巨贪领衔全球腐败金榜3月,总部设在德国首都柏林的全球性反腐败监组织“透明度国际”公布了“2004年全球腐败报”。报告根据贪污、挪用公款数额的大小,首次列出全球10大腐败政治领导人。这10个上榜人物目前已下台。排在前三名的分别是印… 相似文献
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2002年9月23日,对中国建设银行无锡锡山支行华庄办事处原副主任吴柄南来说,无疑又是一个灾难性的日子.因受贿已受到法律制裁并被开除公职的他,在“审计风暴“面前再次被掀倒.尽管时过境迁,然而他不得不为在任时违规担保造成银行高达3000余万元的经济损失和收受他人1万元贿赂承担法律责任.…… 相似文献
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6月16日凌晨,北京“蓝极速”网吧发生火灾事故,造成25人死亡。这是有关部门对网吧管理不善而导致的。人们在痛心之余,更希望从这起事故中吸取深刻教训。 惨剧发生后全国掀起了检查网吧的高潮,这虽属正常举措,但也确实暴露了我们在管理工作中“头痛医头、脚痛医脚”的弊病。其实,对网吧管理不善而引发的问题远远不止发生一起事故,它还在不断地引发各类违法犯罪问题,成为影响社会稳定的一个因素。 这篇“本刊策划”的内容都与网吧管理有关。本刊编辑部认为,怎样依法把网吧的管理工作做到位,防患于未然,这是一个很重要的社会问题。希望广大读者,特别是青少年学生及其家长们能够从中得到有益的启迪。 相似文献
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据人民日报报道,山西省晋城市审计局原局长杨林林因依法开展对该市科委原主任张震(该市人大主任、原市委书记马巧珍的丈夫)的经济责任审计,坚持原则、秉公执法,不与有关人员作政治交易,结果在政府换届选举中未能获得市人大常委会的任命.从杨林林上访到山西省纪委的复查,再到人民日报的曝光,时间已过数月,目前对这一事件的处理仍未有合理的下文,由此不能不引发人们对地方权力机关、党的机关和行政机关权力运行的某些质疑. 相似文献
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2006年,是中国反腐的关键之年。着力于“标本兼治”的反腐工作已步入一个新的阶段。在全面贯彻落实《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》的基础上,“推进反腐败政策的法制化”是年度工作和今后一段时期的主攻方向。高层决策着眼制度反腐2006年1月5日,中纪委六次全会在北京举行,胡锦涛在会上告诫全党“要深刻认识现阶段我国反腐倡廉工作的长期性、复杂性、艰巨性”,“加强以党章为核心的党内法规制度体系建设,着力提高制度的科学性、系统性、权威性,做到用制度管权、用制度管事、用制度管人,推进党风廉政建设和反腐… 相似文献
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