论洗钱犯罪的控制和预防

<正> 我是专门研究金融犯罪和贪污贿赂犯罪的,今天我想谈谈这些犯罪中的一个热点问题:“洗钱犯罪的控制和预防”。 一、洗钱犯罪的特点及其危害 所谓洗钱(Money Laundering)犯罪,是指“将脏钱洗净”或“将钱漂白”,使犯罪所得的收益得以隐瞒和伪装,使之具有表面的合法性,从而逃避法律制裁。它与传统犯罪形式相比,可以说是一种新型的企业型犯罪,特别是随着现代高科技的发展,洗钱犯罪亦日趋纷繁复杂,主要体现在以下几方面: 1.它是一种“精英犯罪”(Crime by Elite)或称“重要人物的犯罪(Significant Person'sCrime),虽然,具体的洗钱所得的巨额利润基本上都是由一些有权有势的有组织犯罪集团的     

福建省违法犯罪青少年的个性特征研究

为探讨青少年违法犯罪与个性的关系,采用艾森克个性问卷对621名13－19岁违法犯罪青少年和1371名相应年龄在校学生按不同年龄段和性别进行对照研究,发现16－19岁男性违法犯罪青少年外向性（E）、精神质（P）评分显著高于对照组（P＜0．01）,13－15岁男性违法犯罪少年精神质（P）、神经质（N）评分显著高于对照组（P＜0．01）,16－19岁女性违法犯罪青少年神经质（N）评分低于对照组（P＜0．05）,不同违法犯罪类型之间各个维度无统计学差异,表明外向性、精神质和神经质与男性青少年违法犯罪相关,倾稳性可能与女性青少年违法犯罪有关。     

“馬来西亚”与英联邦——关于英联邦关系性質的研究

当馬来亚于一九五七年八月卅一日独立时,由于它的宪法規定它参加英联邦并且也得到其它英联邦成員国的认可,它成为英联邦的一个成員国。一九五七年馬来亚联合邦协定的序言宣称“(不列顛)、女王陛下同、(馬来亚各州統治者)殿下們及……首領們已經同意該联合邦应根据它下述的宪法成为英联邦內的一个     

緬甸的农业信貸,农民的稅务負担和市塲剥削

1.农业信贷和緬甸农村 的高利贷剝削 一九四七——一九五四年,緬甸政府在广大农民群众的压力下,通过了一系列限制对农民进行高利貸剝削的法令。例如,一九四七年五月,通过了关于延期偿付一九四五年十月十六日以前的农业債务的法令。这个法令使     

菲律宾工业发展問題

美帝国主义者一向自詡它对其过去殖民地的經济发展事业立过巨大功績,他們断言,菲律宾在美国統治下,其国民經济似乎获得蓬勃发展。可是,这些成績都是虚假的。二十世紀,在菲律宾出現了許多工业企业,可是这絕沒有改变菲律宾經济的殖民地性质。第二次世界大战前夕,在菲律宾有二十到三十家現代工业企业,可是这些企业除了极少数以外,它們大都是那些加工用于出口的农业原料的工厂和生产某些食品以及生活必需品的工厂。美国和其他外国資本家甚至并没有作过在菲律宾建立重工业基础的尝試。在菲律宾群島建立重工业而且遭到許多由殖民制度人为所造成的、不可克服的障碍。     

外国对緬甸的援助情况

在緬甸八年計划后四年的公共資本支出中,有百分之五十以上是依靠外援的,整个八年計划的支出有将近三分之一是依靠外援的。虽然外援实际支付的数額在头四年比較少,真正援助的果实在后四年才得到,但緬甸早在一九五四年就开始考虑对外援的需要,以后两年     

Lethal child abuse (through the use of physical force) in the German Democratic Republic during the period 1 January 1985 to 2 October 1990. Results of a multicenter study

No reliable data are available on cases of lethal child abuse (by active force) in the area of the former German Democratic Republic. In a multicenter study we therefore examined the police and court records for such cases occurring in the period 1 January 1985 to 2 October 1990 in the entire area of the former German Democratic Republic. RESULTS: The study center received information on 39 cases of lethal child abuse which correspond to approximately 7 cases per year. However, a low percentage of undetected crimes which cannot be determined more precisely has to be taken into consideration. Almost 40% of the victims were younger than 1 year, 73% of the victims showed indications of repeated ill-treatment. The effects caused by using direct blunt forces, against the head in particular, were by far the most frequent causes of death. The male contact person (the victim's father, brother or stepfather as well as the life companion of the child's mother in particular) killed the child in most of the cases. As far as it is known, 37% of the male/female offenders suffered from chronic alcoholism; 32% of the male/female offenders were under the influence of alcohol when the crime happened. 83% of the male/female offenders who were found guilty made a confession shortly after the crime had happened or during the interrogations. Almost all the male/female offenders were sentenced to prison (the duration of the imprisonment varied between one year and for life). Due to the considerably lower section rate compared to the one in the German Democratic Republic, it is to fear that each second fatal child abuse is not detected in the new federal states.     

作为身份认同的全球正义:为一个更美好的世界而动员

"认同政治"的不同表达方式,如同性恋者权利运动、本质主义运动、黑人争取尊严的运动等等,挑战了权利运动的传统范式。当前的"新社会运动理论"由于强调文化、认同与情感的重要作用,从而对于理解当代全球正义运动具有特殊的价值。当代全球正义运动的重要特点在于依赖互联网。互联网所提供的"虚拟公共空间"具有两个重要特点:第一,提供了可供选择的模式;第二,允许"互联网上的社会运动"。互联网上的社会运动在对全球正义运动的认同过程中能够起到招募与协调作用,同时也能够使之进一步社会化,从而对政府及其政策产生重大影响。     

产品责任:北美视角的比较法评论

美国采纳严格产品责任的主要原因是:早期的法律不能给消费者提供充分的保护;调整保证的法律不是从消费者的角度出发的;美国的社会福利很大程度上不如其他西方国家。当今美国主要对于设计和信息性缺陷适用过失责任制度,严格产品制度仅适用于制造缺陷和非制造缺陷的销售者。欧洲和其他法域的严格产品制度远比美国严格。各种结构化和程序化的事务赋予美国公民更多诉至法院的机会。