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151.
某商贸公司董事长贾某以为银行拉存款可以支付高息为名,采取签订委托存款协议的手段,诱使信用社将3000万元以商贸公司的名义存入银行。银行收到存款后,开具了存款人为商贸公司的大额存单,商贸公司将存单交给信用社后,随即同银行签订委托贷款协议,将3000万存款贷给贾妻注册的公司,致使信用社手中的存单到期后,无法兑现。事发后,贾某以合同诈骗罪被追究刑事责任,刑事判决除已在案扣押的款、物发还信用社外,其余不足部分继续向贾某追缴,并予以发还。由于追缴不能,信用社又以银行在办理存款交易中,未按规定在存款单上加盖… 相似文献
152.
153.
154.
【裁判要旨】恶意透支数额与普通型信用卡诈骗数额属于同类不同种数额。对于同类不同种数额,可以累计并就轻认定。恶意透支与普通型信用卡诈骗并存时,如果累计两种数额后导致入罪或者法定刑升格的,必须累计并就轻认定,即以恶意透支型信用卡诈骗的数额标准进行定罪处罚。 相似文献
155.
最高检的司法解释认为,拾得他人信用卡并在自动柜员机(ATM机)上使用的行为,属于刑法第196条第1款第3项规定的“冒用他人信用卡”的情形,应以信用卡诈骗罪来追诉。对拾卡人在ATM机上取款、转账等行为完全可以依照盗窃罪来进行追诉,而如果一律按照信用卡诈骗罪来处理的话,不但缺乏理论上的依据,而且会带来司法实务上的失当与缺陷。 相似文献
156.
随着金融领域的高速发展,金融犯罪活动也日趋严重.但是刑法学界和司法实践部门对金融诈骗罪的概念和基本构成还存在着一些模糊认识,从而导致个案的判定过程中的争议和困惑.因此我们有必要对金融诈骗罪的构成要件有明确的认识,进而采取相关措施避免和减少其给社会带来的危害. 相似文献
157.
手里拿着军事院校各种招生表格,向落榜考生家长承诺可以帮助孩子上军校,保证有军籍、包分配.可是学生却一直无法入学。日前.北京某投资管理有限公司法定代表人周涛、无业人员张克文、胡国玲三人因涉嫌诈骗罪在北京市第一中级人民法院受审。 相似文献
158.
1 基本案情 2007年6月份,犯罪嫌疑人徐某向其朋友刘某借用了一辆皮卡车,在开了一段时间后,因其开办的厂子出了几次事急需用钱周转,便产生了将车卖掉救急用的想法. 相似文献
159.
对连续多次小额诈骗行为,应对多次行为涉及的数额累计计算.这既是正确定罪、精确量刑的需要,也是便宜诉讼、提高效益的需要.司法机关应当根据案件具体情况,对构成犯罪的坚决予以打击,遏制此类犯罪行为的发生. 相似文献