查处特大传销案的回顾与思考

从2010年6月到2012年6月,利川市工商局在公安机关的支持下,历时两年,转战数省,端掉传销窝点22个,抓获传销骨干20人,查扣百万涉案财物,遣散三百多名传销人员,将盘踞利川的传销网络连根拔起,得到了人民群众和各级领导的高度赞誉。一、一查两年的案件     

俩男子网络传销国外原始股 诱骗99人获利600万被公诉

2012年5月11日上午,北京市顺义区法院公开开庭审理一起通过网络传销国外原始股,诱骗99人获利600万的案件。被告人段某于2009年9月经他人介绍通过网络购买了     

理性对待“购物返利”

近年来，“购物返利”网站开始兴起。作为新兴的电子商务盈利模式，购物能够返利自然让不少消费者叫好。但如今，有的返利网站模式开始变味，涉嫌传销，不卖商品，靠发展下线赚钱等,继而扰乱市场。因此，消费者要理性辨别返利网站，规避返利购物风险。     

网络传销犯罪的司法认定逻辑及其修正

基于传销犯罪的诈骗本质以及网络传销所衍生的诸多形式,原有的组织、领导传销活动罪的界定已经无法适应惩治网络传销犯罪的需要,应当基于体系与实践的双重考量,对网络传销犯罪的立法和司法作出相应的调适。组织、领导传销活动罪与集资诈骗罪系交叉竞合关系,两者在量刑上应保持平衡。网络传销犯罪在法益侵害程度方面未必高于传统传销犯罪。司法解释性文件对于网络传销犯罪的认定不应囿于组织内部参与传销活动人员30人三级的标准。网络团队计酬不应当构成犯罪。对于混合型传销,则应当结合"骗取财物"的要件予以全面判断。对为网络传销犯罪提供网络服务的行为,应区分情况适用共同犯罪、非法利用信息网络罪与帮助信息网络犯罪活动罪。对网络传销犯罪作证据综合认定时,应优先客观性证据,确立互联网电子数据的中枢证明作用,修正逐一收集参与传销活动人员的言词证据规则。     

组织、领导传销活动罪中被害人问题的探析

组织、领导传销活动罪的罪名已经适用十年有余,从司法实践的反映情况来看,目前存在许多需要完善的地方,其中比较重要的一个方面就是被害人制度的缺失。在当今社会上,很多的所谓投资项目其实都是传销的模式体系,老百姓不懂,被诱骗将血汗钱投入其中,结果案发,血本无归,由于在该罪名中被害人制度的缺失,导致即使扣押到巨额的涉案款,被害人也得不到退赔。传销案件一般都是涉及面广,涉及全国范围,人数众多,几十万、几百万,有的甚至千万人,容易引发全国群体性事件。因此,完善组织、领导传销活动罪的被害人及退赔制度,已是当务之急。本文对组织、领导传销活动罪的犯罪构成、被害人相关问题及被害人损失退赔问题进行探析,以此希望立法机关、司法机关能尽快完善相关的制度。     

新形势下的网络传销犯罪的侦办难点和对策研究

我国当前正处于互联网金融高速发展、迅速转型时期,经济结构要素失衡,经济市场运行过程中压力不断增大,这也为各种犯罪提供了基础和条件.越来越多的人开始利用网络技术进行各种犯罪活动,网络传销犯罪的发案率也迅速上升,对整个社会和经济市场的秩序都带来极大的危害和隐患,影响着人们正常的生活.通过运用文献研究法和调查分析法等方法来分...     

杨树青等非法经营案--对非法传销行为应如何定性及处罚

本文通过选取北京市法院系统审理的典型案例,对非法传销行为应如何定性及处罚进行了详细分析,并结合案例,对司法实践中如何理解<刑法>第225条非法经营罪第(四)项规定的"其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为"的含义,及如何掌握非法经营罪中"情节严重"、"情节特别严重"的规定进行了探讨.     

利用网络组织、领导传销活动案件追赃挽损的实践探析

利用网络组织、领导传销活动案件多发,传销主体公司化、集团化;具备涉众经济犯罪和网络犯罪显著特点;手段、形式多样,案件办理难度较大;被害人也是传销活动的参与者,涉及人员众多、分布地域广。追赃挽损受困于案件本身特征、具体执行方面法律规定、部门之间协作能力、执法合力、互联网企业监管等因素。建议完善并细化追赃挽损具体执法规定,促使司法机关针对涉案财产处置范围达成共识;增强部门之间的协作能力、执法合力,探索跨区域追赃挽损机制;切实加强互联网监管工作,强化互联网公司的社会责任,建立互联网金融监管协作机制。     

女大学生传销受骗之路

她曾节俭而勤奋。是令家人欣慰的寒门骄子。但她不幸落入传销的圈套。成为一个受害者；她心甘情愿地把亲人骗进传销组织。又成为一个害人者。最终，亲人命丧黄泉，自己锒铛入狱。醒悟之后，她痛揭传销骗人伎俩，以血的教训警示人们远离传销这个“经济邪教”。     

大同市打击打击传销立新功

今年4月30日至5月23日，山西省大同市开展了4次大规模的打击传销违法犯罪集中行动。在这4次集中行动中，工商部门采取了通过详细登记传销人员身份信息，对遣返后再次进入大同进行传销的人员由公安部门采取行政拘留等强制措施；