论洗钱犯罪的特点、手段及防治对策

洗钱犯罪是一种国际性的犯罪,洗钱已成为一些犯罪掩饰罪行的重要手段.作为新型的犯罪形式,洗钱犯罪往往表现出不同一般犯罪的鲜明特点和较为特殊的手段,执法机关应在掌握相应的犯罪信息的基础上,采取有针对性的防治对策,才能有效地打击此类犯罪.     

试论我固洗钱罪的立法完善

洗钱犯罪是任何有组织犯罪所具备的一个基本要素,洗钱犯罪的过程往往伴随着贪污腐化现象的滋生.进入新世纪以来,此现象尤为突出.有效制止和打击洗钱犯罪,对于有效遏制腐败,切实打击金融领域的经济犯罪和跨国经济犯罪,从而保障国家安全和社会经济的健康发展都具有积极作用.为此,借鉴世界各国的立法实践,探讨打击洗钱犯罪的具体表现形式,并在立法上予以完善是非常紧迫和必要的.     

略论网络时代大学生思想政治与心理健康教育

网络文化对大学生心理发展、自我体认、人格形成等方面产生了很多负面的影响 ,通过多维建构的设计 ,从导向基础、双元互动、分层、教育系统化等几方面打造“思想政治工作教育链” ,实施“攻心”战略 ,整合网络、心理健康教育与思想政治工作的功能 ,提高思想政治教育的实效。     

虚拟货币洗钱黑产链演变及治理对策初探

伴随比特币等虚拟货币价值认同度不断提升,非法活动以虚拟货币为通道,全球年均流转资金已达百亿美元.虚拟货币洗钱具有隐匿性强、跨境流通快、价值兑换多元化等特点.受反洗钱监管趋严影响,虚拟货币洗钱黑产链历经不断演变,逐步呈现规模化、专业化趋势.面对日益庞大的虚拟货币市场,监管机构如何破解监管难题,司法机关如何有效追诉犯罪,亟待从"法律+技术"的复合路径探索有效治理对策.     

涉比特币领域犯罪问题审视与司法应对——以海淀区人民检察院近五年涉比特币案件为样本

近年来,比特币依托区块链技术在全球席卷风靡,该领域犯罪呈“井喷式”爆发态势,已对传统司法构成法律和技术层面的双重挑战。在对海淀区人民检察院五年来涉比特币犯罪案件进行分类梳理、个案切入、系统探析的基础上,深入挖掘掣肘司法办案的短板要素,聚焦拓宽电子调证、资金追查的实践思路,探索解决价值认定、行刑衔接的实务难点,从激活科技辅助办案的内生动力、提升精准打击犯罪的力度实效、凝聚全流域有效监管的共治力量等维度全面破解该刑事治理难题。     

在线诉讼 更高水平的数字正义

党的十八大以来,随着网络强国战略全面实施,我国的互联网司法迎来了前所未有的历史机遇。从推动裁判文书全面上网,到电子卷宗同步生成、跨域立案全面推广、移动微法院一网通办,再到设立互联网法院、探索区块链存证和智能合约履行,人民法院顺应时代发展,锐意探索创新,推动互联网司法在技术应用、程序规则、实体裁判等领域全方位转型升级。中国互联网司法从“跟跑”走向“领跑”,实现了“弯道超车”。     

洗黑钱高招

一 周前后 ,从屏幕上、报纸里接连见识了起码三个大贪污犯 :被从外国抓回来的携款潜逃的余振东 ,涉案金额将近五亿美元 ;被判死刑的原贵州交通厅长光查获的现金、存款、房屋等就折合人民币五千多万元 ;号称“中国第一大款警察”的原鞍山市税侦局长“创富”达五千万元。数字的巨大 ,身为共和国的主人想起来就头脑发胀 :他们要这么多钱干什么?中国的纳税人经得起他们的折腾和消耗吗?除了摇头叹息外 ,人们还可以有什么作为?关于广东大贪官余振东的报道 ,其中一段谈到洗黑钱 :他们将大部分赃款转移到香港后 ,或购买房地产 ,或炒卖外汇、股票 ,或…     

生命通道中的灰色交易链

对于患者及其家属而言，在拨打“120”的危难之际，救死扶伤的白衣天使们从来都令人肃然起敬。但是沈阳市铁西区人民法院的一纸判决却让我们知道了另外一个残酷的事实：一家三甲医院竟然向120行贿，构成单位行贿罪……