天津市人民政府办公厅关于严格防范依法处置各类非法金融活动确保安全稳定的意见

<正>津政办发[2012]140号各区、县人民政府,各委、局,各直属单位:为进一步规范金融市场秩序,严格防范、依法及时处置各类非法金融活动,严厉打击金融违法犯罪行为,维护金融安全和社会稳定,经市人民政府同意,现提出如下意见:一、高度重视维护金融稳定工作维护金融稳定,依法打击洗钱犯罪,取缔非法金融机构和严厉打击非法集资、非法证     

论洗钱犯罪主要途径及侦查措施

当今世界金融一体化和经济全球化方兴未艾,洗钱犯罪的猖獗发展使得社会财富和国民经济遭到严重损失.洗钱犯罪主要途径包括:利用金融机构、地下钱庄、计算机网络、贸易经营、投资实业以及市场交易洗钱等方式.对此,公安机关可采取公开和秘密两种侦查手段.     

自然灾害评估工作现状及展望

自然灾害评估工作的意义 随着全球气候变化以及工业化、城镇化进程加快,自然灾害形成机制、时空演化规律正发生深刻变化,灾害造成的损失和影响日趋多元化.近年来,各类自然灾害易发高发,多灾种集聚和灾害链特征日益突出,灾害风险的系统性、复杂性持续加剧,对经济社会和国家总体安全的影响更加深远.我国进入新的灾害多发期,极端灾害事件发...     

我国当前洗钱犯罪的新形式及其防范对策——兼对洗钱犯罪刑法意义的商榷

当前“洗钱”作为一个全球性的问题 ,已经严重影响到全球经济的正常发展。在中国 ,“洗钱”正严重侵蚀着中国的经济基础 ,出现资本外逃、滋生腐败、带来金融市场隐患等一系列问题。通过对洗钱犯罪的概念、我国当前洗钱犯罪的新形式、我国刑法对此类犯罪的认识深化过程的分析和刑法意义上的商榷 ,以找出目前在防范洗钱犯罪方面存在的问题及应进一步采取的措施     

洗黑钱高招

一 周前后 ,从屏幕上、报纸里接连见识了起码三个大贪污犯 :被从外国抓回来的携款潜逃的余振东 ,涉案金额将近五亿美元 ;被判死刑的原贵州交通厅长光查获的现金、存款、房屋等就折合人民币五千多万元 ;号称“中国第一大款警察”的原鞍山市税侦局长“创富”达五千万元。数字的巨大 ,身为共和国的主人想起来就头脑发胀 :他们要这么多钱干什么?中国的纳税人经得起他们的折腾和消耗吗?除了摇头叹息外 ,人们还可以有什么作为?关于广东大贪官余振东的报道 ,其中一段谈到洗黑钱 :他们将大部分赃款转移到香港后 ,或购买房地产 ,或炒卖外汇、股票 ,或…     

生命通道中的灰色交易链

对于患者及其家属而言，在拨打“120”的危难之际，救死扶伤的白衣天使们从来都令人肃然起敬。但是沈阳市铁西区人民法院的一纸判决却让我们知道了另外一个残酷的事实：一家三甲医院竟然向120行贿，构成单位行贿罪……     

控制洗钱打击恐怖主义的国际法律实践与我国的对策

二战以后 ,特别是东西方对抗结束 ,使原来隐藏的许多矛盾凸现。恐怖主义作为这些矛盾冲突的极端表现形式 ,也愈演愈烈 ,成为国际和平与安全的严重威胁。恐怖主义与洗钱有着天然的联系。因此 ,许多国家着手建立、修改、完善其反洗钱法制 ,切断恐怖主义的资金来源 ,打击恐怖主义。我国应采取对策不断完善这方面的法制。     

试论洗钱罪的立法完善

根据我国刑法关于洗钱罪的规定 ,结合打击洗钱犯罪的需要 ,借鉴联合国和有关国家的立法经验 ,我国刑法规定的洗钱罪应将贪污贿赂罪纳入洗钱罪的上游犯罪 ;实施上游犯罪的犯罪分子本人对犯罪所得赃款、赃物进行清洗的 ,应定洗钱罪 ;在对犯罪收益没收上 ,采取混合没收和举证责任倒置原则。     

我国洗钱犯罪的特点与防治对策

目前,我国的洗钱现象明显增多,洗钱或者明显带有洗钱性质的案件发案率正在迅速上升。我国洗钱犯罪体现了以下的特点:利用金融机构进行洗钱活动、利用公司进行洗钱活动、国际犯罪集团入境洗钱活动频繁以及国内腐败犯罪分子通过洗钱手段大肆转移赃款。要有效防治我国的洗钱犯罪,必须采取加强洗钱犯罪立法及制度建设完善等一系列对策。