论国际洗钱犯罪防治策略的完善

国际社会为预防和打击洗钱犯罪而制定的反洗钱法律文件,因国际反洗钱法律适用主体的有限性以及各国反洗钱法律规范内容上的差异性而收效有限。为有效预防和打击国际洗钱犯罪活动,应尽快推进反洗钱国际刑事立法的统一,加强国际间刑事司法协助,完善金融服务及相关立法。     

俄罗斯经济转型中的政府反洗钱措施评析

20世纪90年代俄罗斯成为国内外黑势力进行洗钱活动的天堂。曾被列入了世界打击洗钱活动不力国家的"黑名单"。俄猖獗的洗钱活动严重影响了金融体系的安全和稳定,影响了国家的经济竞争力。普京采取一系列打击洗钱犯罪的措施,取得初步成效。俄罗斯反洗钱历程中的成功措施和暴露的问题值得中国借鉴。     

农产品溯源中区块链技术应用的法律风险防范制度研究

农产品质量安全一直是民生中的焦点问题,建立农产品溯源系统能够从根本上保证农产品的质量安全。现有农产品溯源系统在实践中暴露出溯源信息易失真、不可追溯、透明度不高等问题,而区块链技术的去中心化、可追溯性、高透明度等特性可以有效避免这些问题。实践中,已有不少在农产品溯源中成功应用区块链技术的案例,但也衍生出若干法律风险,主要表现为数据安全风险、信息披露风险和法律监管风险等。建议将区块链技术与法律制度相结合,在“技制共治”的基础上防范相应法律风险,以进一步完善我国农产品溯源系统,充分保障农产品质量安全。     

“珍珠链战略”：印度的认知与应对

“珍珠链战略”是一个由美国人发明的不规范的战略概念。这一术语传播到印度后,迅速引起了印度战略和防务界的极大关注,并成为印度政府制定印度洋安全政策的重要内容。由于这一概念主要针对中国且充满了错误认知,我们理应对此保持密切关注。     

治人抑或治数：数据要素如何推动信用制度向治理效能转化？

我国信用制度建设取得积极进展,并在市场监管、行政管理等领域发挥重要作用,但体系化程度不足、支撑系统不牢固、治理效能待验证等问题较为明显。数据成为新的生产要素为政府治理创造了有利条件,如何以标准化的信用数据为对象,改变以人或组织为主体的固有管理思维,按照数据流转路径重构信用制度值得探索。在基于区块链信任的“制度-效能”转化框架下,以信用登记制度、信用兑换制度、信用统计制度等为主干,可以构建全周期管理的信用制度体系;并在可信区块链等新一代信息技术支撑下,形成动态运行机制,围绕信用数据推动信用制度向治理效能转化,为政府治理现代化提供更多路径选择。     

区块链技术在美国法院的应用场景

区块链技术的广泛应用,引发了美国司法者对法院应用场景的思索。他们认为,在未来,法院可能会利用区块链技术,解决电子记录的保存、更新方面长期存在的问题,包括法院判决、逮捕令和前科记录等。同时,其援引各州和地方法院的具体实践,探讨区块链技术对刑法、不动产法、家事法、商法等领域的影响。     

贪污贿赂类自洗钱犯罪行为及主观内容的厘清

贪污贿赂类自洗钱犯罪认定,以贪污贿赂犯罪事实成立且本犯占有、支配贪污贿赂所得及其收益为前提。洗钱行为本质特征是掩饰、隐瞒上游犯罪所得及收益的来源和性质,掩饰、隐瞒不是洗钱行为方式。应厘清刑法第191条规定的5种洗钱行为,贪污贿赂犯罪本犯采用转账等方式使用犯罪所得及收益进行小额日常消费,形式上符合洗钱罪规定,但无处罚必要性。洗钱罪是故意犯罪,为掩饰、隐瞒犯罪所得及收益不是洗钱犯罪目的,贪污犯罪本犯认识到其行为能够掩饰、隐瞒犯罪所得及收益的来源和性质,即具有自洗钱犯罪故意,行为人动机、目的不影响主观故意认定。     

关于区块链支撑网络可信身份发展的研究与探索

区块链和数字身份两个领域的融合创新,为解决传统身份认证面临的安全、隐私保护、互操作性甚至价值分配问题带来了崭新的技术途径,是非常有前景也是国际前沿的研究领域。现阶段我国在“区块链+数字身份”的应用模式上已展开研究,旨在基于权威网络可信身份,结合区块链技术应用构建“中心化签发、分布式认证”的数字身份分布式认证管理及应用服务体系,为个人及机构提供便捷的数字身份分布式服务,有利于产业生态建设,支撑数字身份线上线下一体化应用。