司法实践中如何认定洗钱罪

洗钱罪是新刑法增设的一个新罪名。根据刑法第191条的规定,洗钱罪的本质特征在于它是掩饰、隐瞒特定犯罪的违法所得及其产生的收益的行为。在司法实践中,只有充分认识洗钱罪的特征,才能正确认定本罪。     

论泰国打击洗钱犯罪的措施及启示

洗钱是当今社会的一种新型犯罪 ,如果不采取有效的预防和打击措施 ,将对社会造成严重危害。泰国组建的“预防和打击洗钱总署”以其有效的措施发现和遏制洗钱犯罪活动 ,打击金融领域犯罪 ,维护社会安定等成功经验 ,值得我国借鉴。     

中外打击洗钱犯罪的现状与趋势

随着我国与国际社会的接触日益广泛,承担的国际义务日渐增多,我国立法与司法部门对打击洗钱犯罪的重视程度日益加强。本文首先介绍了洗钱犯罪的由来及其实质,并从国际、国内两方面介绍了当前打击洗钱犯罪的历史、现状和趋势,对于我们加强对该种犯罪的预防和打击具有较大现实意义。     

洗钱犯罪及抗制对策略论

当前国际洗钱犯罪活动的主要趋势是 :洗钱过程日益专业化 ,洗钱活动进一步复杂化 ,国际化趋势加强 ,上游犯罪的多元化倾向突出。抗制洗钱犯罪的基本对策为 :严密法网 ,提高刑罚 ,强化刑事立法威慑 ;强化侦查手段 ,推动金融体制透明 ,及时发现和严厉打击各种洗钱犯罪活动 ;加强国际司法协助和警务合作 ,形成打击洗钱犯罪活动的全球化网络。     

洗钱犯罪研究

洗钱是一种国际性的犯罪，本文以刑法理论为指导，以修订后的《中华人民共和国刑法》为依据并参考有关的国际公约和国外立法，从洗钱犯罪的概念和性质入手，对洗钱罪的构成要件等问题进行了研究。其中，对洗钱罪与其“上游犯罪”的关系、故意的内容和形式、明知的内容和性质、行为人的违法性意识、行为方式、行为竞合都作了较为深入的探讨     

洗钱:一名侦探的展望

美国开展反毒品大战,制订出反洗钱的法律,并且向各执法机构广泛传递金融信息,迫使犯罪组织及其同谋花费更大的努力和代价来洗他们的钱。洗钱的手段由简单向复杂演进。种类繁多的洗钱手段有着基本一致的程序——部署,分层,同化。绝大多数合法的商业活动和金融业务都可以用作洗钱的载体。美国的商业分支机构和金融组织,在洗钱犯罪中,不是互相揭露,而是严重地暗中串通。侦查洗钱犯罪,刑事审判专家确定了六条判例:1.“双鱼宫”计划;2.控制现金网络/高速公路;3.控制马恩岛;4.海关追捕;5.控制对立的巡罗队;6.控制玻利维亚,侦查洗钱犯罪的要素首在“线人”。侦查工作的步骤是:1.提起案件;2.案件的发展;3.建立情报信息资料库;4.查明犯罪手段;5.罚金和没收财产。     

2005年的世界经济形势

2005年,尽管受油价飙升、自然灾害频发等不利影响,世界经济仍“处于前所未有的繁荣之中”。在这一年中,各国经济健康增长,国际资本更加活跃,国际贸易持续发展。同时,世界经济也面临着石油供给链脆弱、经常项目赤字和贸易保护主义抬头等风险。一、经济保持扩长势头2005年,世界经     

拳击致听骨链脱位1例

<正> 1 案例资料李某,女性,44岁。2001年12月8日晚被人拳击头部及左耳部,当即感伤处疼痛,左耳鸣,伴眩晕、恶心。当晚就诊,次日以“颅脑闭合性损伤”收住院。查体:枕部及颞枕部多处红肿,左耳廓及耳后青紫肿胀,压痛明显;鼓膜充血(以松驰部明显)、松驰,未见明显鼓膜破损。余无特殊。音叉检     

AI牵手长三角 党建赋能产业链

虹桥国际开放枢纽,是一片发展的热土。这里是打造长三角强劲活跃增长极的战略承载地、服务构建新发展格局的关键链接点。2020年12月,闵行区委提出聚焦虹桥商务区推进枢纽党建,助力打造虹桥国际开放枢纽的目标。“破圈”,促进更好地融入“枢纽”。作为虹桥国际开放枢纽的“核中核”“极中极”,新虹街道以只争朝夕的使命感,探索推进人工智能产业链党建工作,构建“以党建链带动产业链服务创新链”的“三链合一”党建格局,主动为月艮务国家战略注入红色动能。     

奉新县公安局

正奉新,千年古邑,仙源灵境,文化厚重;"天下清规"、《天工开物》,源自奉新,影响世界。奉新县位于赣西北部,距省城南昌市58公里,距湖南省会长沙市350公里,境内交通便捷,南昌至长沙高速公路贯穿其中,与武吉高速公路共线20.6公里。奉新县公安局现有警力386人,全局共有18个内设机构,12个派出机构,2个直属机构。奉新县公安局在县委、县政府的正确领导下,在上级公安机关的精心指导下,始终牢记自身的职责,紧紧抓住社会管理创新这一灵魂,积极转变工作理念,突出民生,不断发挥队伍"能征善战""长袖善舞"的特殊作用。近年来,该局通过加固多层面、深触角的防控体系,按照"条块链接,屯警街面,联动巡控,力求实效"的