反洗钱与反腐败犯罪

腐败犯罪是洗钱犯罪的上游犯罪,从洗钱活动的发展过程来看,腐败犯罪与洗钱紧密相连,对腐败活动进行控制可以更有效的打击洗钱活动。本文从腐败犯罪与洗钱犯罪的关系中找出它们的联系,从而得出启示提出建议。     

反洗钱的国际合作机制及其对中国的启示

洗钱犯罪已经成为一种国际性的犯罪,国际社会通过建立多层面的合作机制来打击和控制洗钱犯罪.中国已初步建立起了反洗钱体系,但仍存在许多的不足之处,所以应该通过加强国内立法和金融监管以及国际合作来完善这些不足.     

陈水扁洗钱弊案阴影下的民进党危机

陈水扁“海外密帐案”的渐次曝光，使民进党遭受了自创党以来最沉重的打击。陈水扁以党内“政治领袖”的身份卷入贪渎和洗钱弊案，不仅全面颠覆了民进党一贯鼓吹的“创党价值”，同时也引发了党内各个势力的冲突与矛盾。可以说，陈水扁用短短8年时间，透支了民进党自党外运动以来几十年积累下来的政治资产，给民进党的未来发展带来了巨大的危机。但是，在未来一段时间里，民进党依然很难与扁进行有效切割，当然也很难给扁带来的危害划下休止符。     

温泉企业服务质量哪里来？

随着人们环保意识的增强，绿色生态旅游是：来来旅游行业的发展趋势，这对于拥有突出生态资源的温泉企业来说，无疑是获取更多利润的良好机遇。然而近几年来，温泉企业的利润却呈现出下降的趋势。影响温泉企业利润的主要因素是客源，而影响客源的关键因素是顾客满意。因此，引入服务利润链理论，指导温泉企业的营销管理，完善配套设施、提供优质的硬件环境，提高内部服务质量、培养忠诚员工，加强服务过程管理、提升服务营销的整体质量，是促进其持续发展的根本保障。     

大陆与台湾反洗钱之比较与协作

洗钱犯罪己成为国际刑事司法领域的热点问题。全球范围内的洗钱活动己成为继贩毒、军火走私之后触目惊心的又一国际公害。海峡两岸目前各自存在着严重的洗钱犯罪问题,且呈现出两岸跨境洗钱犯罪现象,本文通过比较两岸反洗钱法,改进不足,加强协作。     

《人民法院在线诉讼规则》区块链证据规则若干问题探析

《在线诉讼规则》对使用区块链技术存储的电子证据作出较为丰富的规定.本文结合区块链技术原理和应用实践,具体探讨了区块链证据的效力、技术核验的原理和作用、存证平台的功能和应达到的标准、上链前真实性审查及真实性认定中的具体操作标准、区块链证据补强手段的具体运用等问题,并就区块链证据相关规则在证据原件认定中作用、对作为强制执行...     

农村社会情绪难以进入政策议程的原因分析

本文以笔者在南方某省两个镇的调查资料为依据,从传播学角度分析了农村社会情绪难以进入公众议程和政策议程的诸因素。文章认为,农村社会自身存在的弱点、政府的科层体系以及大众传播媒介对农传播的忽视与偏见分别切断了农村社会情绪的人际传播链、组织传播链和大众传播链是导致这一问题的三个重要原因。     

电子洗钱

“洗钱”是指通过一系列交易掩盖犯罪所得的非法来源 ,使它看上去是合法所得的过程。电信技术在银行业的广泛应用 ,使洗钱更加便利。洗钱还可以通过非银行系统的金融机构或通过“地下”银行系统在执法机关的视线以外操作。洗钱手段的发展推动了洗钱犯罪对策的发展。跨国洗钱犯罪活动的发展以及金融活动的全球化使反洗钱的国际合作日益重要。规范电子货币的运作 ,关键是如何规定与电子钱相关的可查性与匿名的程度 ,这将对商业的发展和犯罪预防产生重要的影响。     

论经济现象的多因素边际分析

本文试图将应用于微观经济的边际分析方法推广到宏观经济现象中去,从而为对宏观经济的跟踪分析提供了可能。