最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释

为依法惩治洗钱，掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益，资助恐怖活动等犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下：     

关于区块链支撑网络可信身份发展的研究与探索

区块链和数字身份两个领域的融合创新,为解决传统身份认证面临的安全、隐私保护、互操作性甚至价值分配问题带来了崭新的技术途径,是非常有前景也是国际前沿的研究领域。现阶段我国在“区块链+数字身份”的应用模式上已展开研究,旨在基于权威网络可信身份,结合区块链技术应用构建“中心化签发、分布式认证”的数字身份分布式认证管理及应用服务体系,为个人及机构提供便捷的数字身份分布式服务,有利于产业生态建设,支撑数字身份线上线下一体化应用。     

地下金融洗钱问题研究

金融在经济中的重要作用在这次席卷全球的金融风暴中得到了很好的印证,当代社会开始反思和重新审视金融业的监管体系。本文主要讨论了地下金融在中国的现状以及地下金融的洗钱问题,并进一步分析了其存在的原因。     

浅析洗钱犯罪的侦查思路选择

近年来,洗钱犯罪在我国愈演愈烈,洗钱犯罪严重影响了我国社会稳定,造成我国经济发展不平衡,已引起我国实务界和理论界的高度重视。本文从侦查机构、侦查队伍、侦查的技术方法以及国际合作四个角度分析了我国洗钱犯罪侦查机制的现状,最后在此基础上重点论述了我国洗钱犯罪的侦查思路选择。     

理论与现实的博弈——洗钱罪之相关问题探讨

洗钱犯罪是近年来国内外学者研究得比较炙热的一个罪。反洗钱立法的研究也是最近二十年来国际法发展最为迅速的领域。中国反洗钱立法真正上升至刑事立法的高度,那还是1997年新刑法修订后的事情。尽管如此,学界同仁对该问题的研究并未因洗钱罪之罪名纳入刑法典而偃旗息鼓。反而,大量的文献呈现于世人,也确实对该罪名很好的理解提供了丰富的素材。以至于,中国学者大都将焦点置于国际领域洗钱犯罪和反洗钱法律制度的介绍。但对国内洗钱犯罪的现状、中国反洗钱模式的建构,尤其是洗钱犯罪的刑法适用,缺乏专门性、深层次的研究。然而这一切都需要运用刑法理论给与诠释和澄清。     

洗钱罪的特征及防治对策

本文首先阐述了洗钱罪的定义、发展历程及操作方法 ,进而分析了洗钱罪的犯罪构成特征。在反洗钱方面 ,国际上和国内都先后制定了一些法律对策 ,作者亦对此提出了几项对策 ,认为从犯罪资金及其运动的角度来揭露、控制和打击洗钱犯罪应更为有效。     

“三式”结对助推新农村建设

达拉特旗通过"三式"结对共建新农村,逐步构建起基层党内帮扶的长效机制。一是旗直单位"结对包村"式。让全旗144个机关企事业单位党组织与全旗130个嘎查村,结成帮扶对子,切实为嘎查村在发展经济社会、文化教育、医疗卫生、交通通讯、居住环境、剩余劳动力转移等方面做出贡献。2007年,144个党组织共为群众办实事好事1035件,协调下拨帮扶资     

“洗钱”伎俩大曝光

2006年10月31日．第十届全国人大常委会第二十四次会议通过了《中华人民共和国反洗钱法》。《反洗钱法》有关法律责任的条款规定，金融机构有未按反洗钱法规定的行为，导致洗钱后果发生的，将处50刀以上500万以下罚款。本法自2007年1月1日起施行。为预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪，提供了强有力的法律保障。     

建设“责任人大”

我国的人民代表大会制度,为国家权力、国家生活构建了一个以人民为中心的、科学的“责任链”:人民选举组成了人大,人大及其代表必须向人民负责;人大选举组成了政府、法院、检察院,这些机关也必须向人大负责;人大设有常委会,常委会必须对人大负责。现在的问题是,法律赋予人大多项职权,却没有设定严密的法律责任,形成了目前人大工作中“权责不等”的状况;法律规定了人大与其他国家机关之间权力与责任的关系,但国家行政机关、司法机关不主动向人大负责。这种状况,与人大制度的要求相悖,也与政治文明、依法治国的要求相悖。因此,有必要把建设“…     

反洗钱与反腐败犯罪

腐败犯罪是洗钱犯罪的上游犯罪,从洗钱活动的发展过程来看,腐败犯罪与洗钱紧密相连,对腐败活动进行控制可以更有效的打击洗钱活动。本文从腐败犯罪与洗钱犯罪的关系中找出它们的联系,从而得出启示提出建议。