反洗钱的国际合作机制及其对中国的启示

洗钱犯罪已经成为一种国际性的犯罪,国际社会通过建立多层面的合作机制来打击和控制洗钱犯罪.中国已初步建立起了反洗钱体系,但仍存在许多的不足之处,所以应该通过加强国内立法和金融监管以及国际合作来完善这些不足.     

陈水扁洗钱弊案阴影下的民进党危机

陈水扁“海外密帐案”的渐次曝光，使民进党遭受了自创党以来最沉重的打击。陈水扁以党内“政治领袖”的身份卷入贪渎和洗钱弊案，不仅全面颠覆了民进党一贯鼓吹的“创党价值”，同时也引发了党内各个势力的冲突与矛盾。可以说，陈水扁用短短8年时间，透支了民进党自党外运动以来几十年积累下来的政治资产，给民进党的未来发展带来了巨大的危机。但是，在未来一段时间里，民进党依然很难与扁进行有效切割，当然也很难给扁带来的危害划下休止符。     

温泉企业服务质量哪里来？

随着人们环保意识的增强，绿色生态旅游是：来来旅游行业的发展趋势，这对于拥有突出生态资源的温泉企业来说，无疑是获取更多利润的良好机遇。然而近几年来，温泉企业的利润却呈现出下降的趋势。影响温泉企业利润的主要因素是客源，而影响客源的关键因素是顾客满意。因此，引入服务利润链理论，指导温泉企业的营销管理，完善配套设施、提供优质的硬件环境，提高内部服务质量、培养忠诚员工，加强服务过程管理、提升服务营销的整体质量，是促进其持续发展的根本保障。     

自洗钱犯罪的罪数问题研究

自洗钱行为入罪，不仅在政策层面有着顺应时代背景和接轨国际潮流的社会正当性，而且在理论层面，一行为说、不可罚事后行为说等持论的可商，亦证成了自洗钱入罪的刑事正当性。自洗钱入罪后，对于自洗钱行为和上游犯罪行为的处断应予数罪并罚，其理论考量在于：一是想象竞合、法条竞合、牵连犯、吸收犯等从一罪处断论的理由难言妥当；二是数罪并罚既与罪刑法定原则和全面评价的要求更为相合，又与罪数理论的实用主义和简明发展方向更为相契。     

大陆与台湾反洗钱之比较与协作

洗钱犯罪己成为国际刑事司法领域的热点问题。全球范围内的洗钱活动己成为继贩毒、军火走私之后触目惊心的又一国际公害。海峡两岸目前各自存在着严重的洗钱犯罪问题,且呈现出两岸跨境洗钱犯罪现象,本文通过比较两岸反洗钱法,改进不足,加强协作。     

论洗钱犯罪

洗钱，旨在试图掩饰犯罪所得的来源，既是一种古老的行为，又是一种新型犯罪。全球反洗钱制度形成于1990年，是一种以责成金融机构和相关专业人士对所掌握资金的来源和运用进行调查，以此破获案件和抓捕罪犯的新尝试。虽然有些罪犯确实需要洗钱者的服务，但很多犯罪所得并未被“清洗”，而是用于罪犯的正常生活开销。提供洗钱服务的市场没有规律而且大相径庭，这为评估洗钱市场运作以及反洗钱的有效进行带来许多困难。洗钱行为是随反洗钱系统的发展而改变的。反洗钱在某些案件中的影响只不过是给罪犯带来某些不便，而并未对其产生真正的威慑作用。     

浅析中国地下钱庄的成因及治理对策

目前,地下钱庄的活动猖獗,并且不断蔓延,严重扰乱了正常的金融管理秩序,影响着国家的经济安全和社会稳定。地下钱庄的存在有其现实的客观基础,其独特的营运方式使其有足够的生存空间。对地下钱庄的治理,必须按照"疏堵结合,打防并举"的方针,一方面要加强金融改革与创新,积极疏导民间金融,打压地下钱庄存在的业务、利润空间;另一方面要将打击地下钱庄纳入反洗钱体系,强化侦查破案,加大打击力度。     

健美操教学中使用分层累加教学法的实验研究

为了研究和改善健美操技术教学理论与方法,更加有效地提高健美操的教学效果,改善或摈弃过分强调分解练习和技术的外形,将动作速度、力量、韵律展现和环节间的整体配合放置于次要地位的传统教学法。笔者在健美操实验教学中使用了分层累加教学法,随机选取了福建农业职业技术学院健美操选项班来进行分组实验教学。实验结果表明,在健美操技术教学中,相对于使用传统教学法来说,使用分层累加教学法进行教学能更有效地促进学生健美操技术的掌握和巩固。     

企业经营危机与核心经营链

企业出现经营危机的重要原因是企业的经营偏离了核心经营链或者处于核心经营链的末端,从而失去了企业发展的空间.核心经营链传递市场信息的真实性随着环节的增多而递减,离核心点越近的链环节,风险越小,收益越大.