对当前我国洗钱犯罪的再思考

在我国，伴随着市场经济的发展，洗钱犯罪现象也从无到有，并且出现严重化趋势。如何进一步建立和完善打击与防范机制，采取有效的对策遏制洗钱犯罪具有紧迫性。针对目前洗钱犯罪的主要手段以及我国对洗钱犯罪打击与防范的现状，采取的对策有：完善相关立法．规范金融防范措施，加强反洗钱国际间的协助与合作等等。     

我国金融业反洗钱问题研究

在当今金融全球化高速发展的情况下,洗钱活动日益猖獗,与各种上游犯罪结合起来,不仅破坏了国家的信用基础,还严重威胁了国际和国内社会的金融安全和经济安全,并引发一系列的社会问题和政治问题,是各国乃至国际社会的安全隐患。本文在研究洗钱犯罪活动主渠道的基础上,深入分析了我国金融业反洗钱现状分析,提出了能够有效实现我国金融业反洗钱的对策。     

“数字赋能”养老服务时间银行：以区块链“嵌入式”技术创新为基础

“数字赋能”社区养老服务是完善基层社会治理和改善服务供需关系的重要途径。受服务记录方式原始、不同强度服务难以标准化定价、信息传递机制滞后等外部因素影响，养老服务时间银行的数字化建设受阻。引入区块链技术对养老服务时间银行进行“嵌入式”创新，运用分布式登账和时间戳设计建立用户的系统信任，独有的加密技术为数据安全保驾，开发第三方自治社区减少交易成本，是破解养老服务时间银行发展困境的革新之道。在未来发展中需要解决社区养老服务的内生问题、突破服务技术瓶颈，促进社区养老服务的数字化发展。     

当今水客走私犯罪手法浅析

"水货",一般指的是走私货,虽然不特指"水客"走私的货品,但其定义确确实实是伴随着"水客"而来。按"水客"走私的不同方式流程,可将其细分为两种形式:一种是走私集团直接雇佣"水客"进行走私,这种形式的走私,处于整个走私活动"购、运、储、销"一条龙环节中的一个;另一种是以单独雇佣"水客"或专门"水客集团"的形式进行走私。这两者是通关涉税走私,所不同的是整个"水客"带私货行为是否与购销相脱离。     

潘儒民、祝素贞、李大明、龚媛洗钱案

被告人潘儒民，男，1967年9月12日出生，汉族，台湾省彰化县人。2006年8月22日，因涉嫌信用卡诈骗犯罪被刑事拘留，2006年9月28日被逮捕。     

从控制权角度看收入分配不平等

本文通过分析各个历史阶段控制权的发展过程,得出随着生产力的发展,控制链越来越复杂,生产要素之间的控制权关系越来越稀释,收入分配不平等状况也趋于缓和的结论。并以此结论分析了当前发展中国家收入不平等现象严重的情况。     

论我国反跨国洗钱的立法现状与完善

为有效遏制近几年来国内日益增多的洗钱犯罪活动,同时也为顺应打击跨中洗钱犯罪的国际潮流,我国在1997年3月14日新修订的《刑法》中增设了洗钱罪.然而,通观我国目前的有关立法,距反洗钱、尤其是反跨国洗钱的实际需要尚有相当大的差距.有鉴于此,本文从洗钱概念入手,分析归纳了几种基本的跨国洗钱方式,然后就国际以及我国反跨国洗钱立法现状作了评介,最后,文章重点就新《刑法》关于洗钱罪的立法缺陷及完善,以及如何建立、健全我国反跨国洗钱的法律控制机制提出了笔者的观点和建议.     

区块链技术在商业秘密保护中的运用及法律规制

随着大数据与人工智能算法的迅速发展,区块链技术在保护商业秘密数据真实性方面显示出突出优势,但也面临公有链与联盟链形式的系统风险、区块链自身延展性价值实现不充分及对区块链高位阶法律规制不健全等各类风险.探索"标准共识兼容插件+多链并存与跨链兼容"模式、鼓励前置性商业秘密司法鉴定业务、完善区块链诉讼证据机制、加强对智能合约...     

我国金融业反洗钱机制现状分析及对策研究

目前我国金融业已基本形成了以“一规两法”为主要内容、以中国人民银行反洗钱局为主要机构的反洗钱机制。但是仍然存在诸多不足,打击洗钱犯罪的立法结构和立法内容不够完善、“一规两法”存在缺陷、反洗钱实践遇到困难以及国际合作存在一定难度等。因此,必须加快反洗钱法制建设,建立金融机构的内部控制机制,完善金融机构反洗钱基础性工作,建立与金融机构反洗钱制度相衔接的社会反洗钱系统,加强打击洗钱犯罪的国际合作。