洗钱犯罪的主客观成因

洗钱犯罪在我国已经出现,并呈现出迅速蔓延的趋势。洗钱犯罪给社会造成严重的社会危害,分析洗钱犯罪的主客观成因对于打击和预防洗钱犯罪具有十分重要的意义。     

企业生意模式的演变机制探究

生意模式的演变具有自组织特征,生意模式不断动态自主演变,外部要素与内在要素协同发生作用,演变结果包括从无序到静态有序和从静态有序到动态有序两个过程。这使生意模式重新成为指导、协调企业行为的核心理念,并引导企业采取应对复杂和不确定的情形的各种执行手段。     

法律服务人员反洗钱义务研究

随着国际社会采取多种措施打击洗钱犯罪,犯罪分子转而采取了借助专业人员特别是法律服务专业人员的帮助等方法来洗钱。部分国际组织和国家认识到此新的趋势后,迅速做出了反应,赋予了法律服务专业人员以反洗钱义务。这对于我国有着积极的借鉴意义。     

我国现行农村农民自组织制度的不对称及其修正

我国现行农村农民的自组织制度是行政组织与经济组织、公共职能与市场职能、社会职能与文化职能的二重产物。要建立真正的农村市场经济体制,必须剥离和重新配置行政与经济的两要素,对农村农民的自组织制度进行企业化改组。     

国际反腐败制度中的反洗钱法律

重庆巫山县交通局原局长晏大彬受贿2226万元,其妻付尚芳为夫洗钱943万元一案成为重庆市的最大受贿案和因亲属受贿被以洗钱罪指控的全国第一案。如何援用洗钱罪条款惩治贪腐,国际反腐制度中的反洗钱法律又是怎样的,本期聚焦反洗钱话题。     

业内人士曝药价虚高内幕:差价是怎样形成的

“药价贵其实是人为造成的，在药价奇贵的大幕下，那些人是一群吞噬百姓财富的恶魔。”在医药行业工作了10年的吕涛说，那些人通过洗钱、贿赂、逃税等种种手段，将价值只有几元的药，变成了几十元的药，将价值十几元的药变成了上百甚至上千元的药，然后再卖给患者，公然洗劫百姓的财富。     

司法实践的追问:审视刑罚在遏制洗钱罪中的作用

针对严重的洗钱活动,我国已在刑罚方面做出相应的立法反应,可是我国极低的洗钱判决数量与严峻的洗钱态势形成了鲜明的反差.因此,需要审视我国洗钱罪的法定刑设置.调整洗钱罪在我国刑法分则中的体例之设想,虽然可以在立法技术上降低洗钱罪的法定最高刑,但在一定程度上打破了洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得利益罪之间的立法旨趣和逻辑联系.目前更为现实和可行的法律对策是审视刑罚与遏制洗钱的互动关系,充分发挥刑罚遏制洗钱的作用,同时严密反洗钱的刑事法网.     

洗钱犯罪收益没收机制比较研究

洗钱犯罪收益没收机制既是惩罚该犯罪,也是预防该犯罪的重要措施。本文通过对《联合国禁毒公约》、《联合国反腐败公约》、《欧洲反洗钱公约》等国际公约和世界一些发达国家的立法及实践,对我国的洗钱犯罪收益没收机制提出若干建言。例如应规定缺席审判、举证责任倒置、收益分享机制以及保护善意第三人、间接没收措施等。     

政策速递

国家广电总局规范电视“选秀”活动3月13日,国家广电总局发布了《关于进一步加强广播电视播出机构参与、主办或播出全国性或跨省(区、市)赛事等活动管理的通知》。根据《通知》要求,全国性或跨省(区、市)赛事分赛区活动不得在当地省级卫视播出；参赛选手年龄必须在18岁以上,举办未成年人参与的全国性或跨省(区、市)赛事等活动必须单项报批；评委点评不搞令参赛选手难堪的责难等细节性问题。此外,广电总局还在其具体条文中提出,总体这类活动不宜多,参赛选手的发型、饰品、服装不能低级媚俗,各级广播电视播出机构参与、主办或播出的全国性或跨省(区、市)赛事活动一律不设奖金奖品等规定。     

对金融机构反洗钱工作的思考

金融机构是资金流动的载体和媒介，利用金融系统进行洗钱，已成为现代洗钱活动的突出特征。因此，打击洗钱犯罪，已成为金融系统一项新的和重要职责。