经侦追赃工作瓶颈及破解新探

经济犯罪案件赃款赃物转移方式有通过地下钱庄转移、直接携款潜逃、通过虚假进出口贸易转移到境外以及通过在当地将赃款赃物＂变身＂后转移等。现阶段我国经侦追赃工作总体不太理想,存在追赃体制不顺,未形成有效合力,经侦部门追赃的压力和动力不足,经侦追赃工作情报获取迟缓,经侦追赃工作的具体操作机制不完善等问题。为破解经侦追赃工作瓶颈,应从全国统筹、理顺体制、明确责任;科学考核增强压力、奖惩结合提高动力;拓宽渠道,尽可能获取赃款、赃物隐匿情报;建立、健全各种具体追赃机制等方面加以完善,研究追赃工作的新方法、新思路,尽最大可能追缴赃款、赃物,维护市场经济秩序。     

论我国刑事追缴制度的完善

刑事追缴是一种非刑罚处置措施,能够挽回被害人和国家的损失,在刑事诉讼中居于极为重要的地位。我国当前刑事追缴制度还存在一些不足,导致实践中出现一些混乱,不利于刑事追缴工作的开展,也不利于相关主体的权利保护,主要表现为刑事追缴执行主体不明确、当事人参与权保障不足、缺席审判制度缺失。本文建议我国立法上明确刑事追缴的主体,保障当事人的参与权,且通过构建有限的缺席审判制度实现刑事追缴制度的完善。     

从《联合国反腐败公约》看我国境外追缴腐败犯罪所得国际合作制度的完善

中国已成为腐败犯罪所得的重大流出国,大量腐败犯罪所得流出国外,直接威胁着国家的金融秩序和经济安全。2003年签署的《联合国反腐败公约》(以下简称《公约》)在境外追缴腐败犯罪所得(以下腐败犯罪所得简称犯罪所得)国际合作制度方面提出了比较完善的针对性的措施,跟《公约》相比,我国在境外追缴腐败犯罪所得国际合作制度方面还存在较大差距,应从立法、行政等方面加以完善。     

清理追缴社保欠费势在必行

偷逃、欠缴社会保险费,是不少企业的“通病”。《劳动法》第七十二条明确规定,“用人单位和劳动者必须依法参加社会保险,缴纳社会保险费。”所以用人单位的“欠保”行为直接损害了劳动者与国家的利益。除了单位故意混淆、混水摸鱼,来逃避缴费义务的情况以外,这里我们还要介绍几种情形,为劳动者提个醒,也让用人单位引以为戒。掩耳盗铃。自欺欺人。     

罚金刑“空判”现象的原因及防范对策

一、造成罚金刑“空判”现象的原因 1、罚金刑刑事立法上的缺陷。刑法第53条的规定,避免了罪犯逃避罚金刑制裁的可能性,但“随时追缴”实质上是强制缴纳的执行方式在时间上的无限延伸,造成判决当时不能及时执行,以后执行由于其已“身无分文”,使得罚金刑的判决成     

破产程序中刑事追缴或责令退赔财物的处理原则

对犯罪分子的违法所得予以追缴或责令退赔。是我国刑事判决中的一项重要内容。然而．当被追缴或责令退赔的对象为企业且该企业进入破产程序时，应当如何处理，我国法律未作详尽规定。本文试图在分析刑事追缴或责令退赔性质的基础上，对破产程序中刑事追缴或责令退赔财物的处理提出建议。     

贪污贿赂犯罪案件追赃探究

追赃难是当前贪污贿赂职务犯罪案件侦查中的一个具有普遍性的问题。追赃行为的不规范、追赃依据的不明确等，严重制约了检察机关职务犯罪侦查工作的顺利开展。因此，对赃款赃物的含义、追缴赃款赃物的诉讼活动应有明确的认识，特别是应把侦查活动中长期使用的“追赃”一词明确规定为追缴涉案财物或追缴涉案款物。同时，应针对当前追赃法律依据存在的问题，从立法上予以完善。     

追缴赃款赃物的实务困境及制度完善

由于我国现行法律未对赃款赃物的追缴问题作出具体明确的规定,导致实务中陷入困境。在我国司法资源相对匮乏的现状下,赃款赃物的认定机关应根据处理对象的不同而有所区别,有最终程序处理权的机关就应有认定权,认定机关的不同决定应该适用不同的程序,包括普通程序、特别程序和独立程序。从我国现状出发,在程序正当和监督齐备的条件下,赋予侦查机关、起诉机关和审判机关针对法定情况适用不同的程序来认定和处理赃款赃物的权力是必要也是可行的。     

赌海沉沦

1999年11月4日,武汉市中级人民法院对湖北省人民政府驻港办事处原主任、香港宜丰实业有限公司原总经理金鉴培进行公开审判,以贪污罪、挪用公款罪依法判处金鉴培死刑,剥夺政治权利终身,并没收个人全部财产,追缴违法所得全部赃款。 沉溺“方城” 金鉴培,1944年7月出生于浙江省绍兴市。1965年     

贪财好色，“石油大王”沦为死囚

2000年9月28日，长沙市中级人民法院一审宣判：被告人唐树德犯贪污罪，判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收财产50万元，追缴赃款125万元。被告席上，65岁的唐树德双腿发抖、老泪纵横。