论公安机关境外追赃

公安机关要充分认识境外追赃工作的重要性,树立强烈的追赃意识,加强研究国外法律制度和司法实践,进一步完善我国的反洗钱工作机制,采取直接请境外警方协助、刑事司法协助、引渡、由境外警方启动刑事诉讼程序、由被害人在境外提起民事诉讼及促使犯罪嫌疑人自行退赃等多种途径和方式,开展境外追赃工作。     

罚金刑的量刑空间

刑罚阶梯的内在逻辑决定了罚金刑的裁量空间应当以判决时犯罪人的现有财产为限。法官不仅应当根据犯罪情节确定罚金数额，还应参酌判决时犯罪人的财产状况，这样既可以有效避免“空判”，维护法律的威严，厘清财产刑刑罚阶梯的内在关系，又有助于未成年人罚金刑的适用和随时追缴等制度的完善，维护财产刑刑罚体系的自洽。     

贪婪者的下场……

2000年10月30日下午，海口市中级人民法院对海南省公安厅原副厅长路景林一案作出一审判决：被告人路景林犯受贿罪，判处有期徒刑10年，剥夺政治权利3年。犯巨额财产来源不明罪，判处有期徒刑4年。犯滥用职权罪，判处有期徒刑3年。决定执行有期徒刑15年，剥夺政治权利3年。对路景林违法所得财物人民币357．8l万元、美金9．34万元、港币48．57万元以及利息收入40万元人民币，予以追缴，上缴国库。     

试论在经济犯罪案件侦查中赃款赃物认定和追缴的法律问题

赃款赃物不能作为一个固定不变的概念来理解，在追缴赃款赃物的过程中，除追查和收缴外，还涉及赃款赃物及其他财产的控制与处理。侦查阶段，对犯罪嫌疑人的个人财产可先行保全，在赃款赃物流转时，应遵守民法有关原则。     

韩国加大追缴全斗焕腐败罚金力度

1997年4月，韩国前总统全斗焕因受贿罪等罪名被判处终身监禁，并处罚金2205亿韩元（约1.91亿美元），但最后只追缴了533亿韩元，全斗焕自称其它钱款已被挥霍一空。近期。韩国检方开始全面搜查前总统全斗焕的亲属和亲信的资产，这是今年5月底韩国组建全斗焕滞纳罚金追缴小组以来最大规模的追缴行动。     

小议刑事判决中违法所得的继续追缴

刑事判决中的违法所得是指行为人因刑事违法行为而直接获得的,根据刑法规定应予追缴或责令退赔的经济性利益及其所生孳息。根据松桃法院2009至2010年两年刑事判决的违法所得追缴情况来看,能够追缴到位的违法所得是非常之。2009年判决追缴违法所得6160890．62元,而司法机关前前后后实际追缴到位的只有854365元,尚有违法所得5306525．62元不能追缴到位。2010年判决追缴违法所得1189816．48元,而司法机关实际追缴到住的只有46220元,尚有违法所得1143596．48元不能追缴到位。判决继续追缴形同空丈,对保护国家、集体以及个人合法财产没有起到实质性作用,严重影响法律的严肃性。本文主要对违法所得继续追缴的方法和措施进行研究。     

面临尴尬的《追缴决定》

<刑法>第64条规定:"犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔."按照这一规定,长期以来,司法机关在打击犯罪的同时,本着不让犯罪分子在经济上攫取非法利益的原则,积极追缴违法所得,在维护国家、集体财产不受非法侵害方面发挥了重要作用.但由于立法对违法所得的认定主体、追缴主体、追缴行为的性质以及被追缴人权利的救济途径等程序问题,均没有作出具体明确的规定,导致<刑法>第64条在执行中还存在诸多问题,最近发生在湖南娄底市的一起追缴违法所得案件就是这些问题的最好注解.     

法网难逃

“捞了就跑,跑了就了”。近几年国内以及某些外派机构官员腐败犯罪后为逃避打击,往往携卷巨款潜逃海外。职务犯罪嫌疑人负案外逃的增多,构成当前经济犯罪和腐败现象的新动向。海外追捕逃犯追缴赃款,也因此成为中华人民共和国反腐败斗争的一个重要行动。目前,我国已与40个国家签订了56个司法协助、引渡和移管被判人条约,为共同打击犯罪分子奠定了基础。2003年9月29日联合国发言人埃克哈德在纽约联合国总部举行的新闻发布会上宣布,迄今已有147个国家签署《联合国打击跨国有组织犯罪公约》,其中批准该公约的有51个国家。根据有关规定,这项公约…     

诈骗罪犯罪数额内涵之解读——2元手续费所引发的思考

犯罪数额是社会危害及其程度的最集中的表现,其在个罪中应具有自己特定的涵义.与诈骗罪相关的犯罪数额主要有:诈骗行为指向数额、被害人处分(交付)财物数额、犯罪所得数额、被害人的损失数额、以及挥霍数额和追缴、退赔数额等.这些犯罪数额都能反映行为的社会危害性,但在反映的程度上以及功能上具有差异性.一般而言,诈骗罪基本构成中的数额应是犯罪所得数额,即行为人通过实施诈骗行为而实际取得的财物数额.在相关司法解释已明确数额内涵的情形下,其应是损失数额.在行为犯模式下,数额应指犯罪指向数额,且其只有量刑上的意义.诈骗罪修正构成(仅指未遂)中的数额应是犯罪指向数额,其是评价行为是否达到情节严重的重要依据.