关于建立民间融资网络信息平台的建议

在未来各领域“信息化”发展的浪潮中,民间融资信息化的建设是容易被忽视的环节,融资活动是经济发展的润滑剂的作用,但目前这个作用没有被很好地发挥出来,信息不对称以及“地下钱庄”操作模式的弊端逐步显现,为社会经济发展带来诸多不稳定因素。因此,重视打造民间融资信息平台的建设具有重要的现实意义。     

监管真空下:“P2P网贷平台”多风险易涉罪

<正>近年来,网上借贷中介服务"P2P网贷平台"受到广大普通投资者和资金需求者的追宠,却因准入门槛低、无监管等问题存在较大风险隐患,可能成为诈骗、洗钱、地下钱庄、非法集资等违法犯罪的温床。     

地下钱庄为谁存在

1000余张转账支票,5亿元非法套取的现金,京城首起特大地下钱庄案令人唏嘘。据办案人员分析,实际涉案金额远不止5亿元——这个数字是有完整证据链确认的账目,“实际交易额至少有几十亿元”。     

“黑金”之祸：他们的“串支票”生意——京城首起特大地下钱庄案纪实

1000余张转账支票,5亿元非法套取的现金,京城首起特大地下钱庄案令人唏嘘。据办案人员分析,实际涉案金额远不止5亿元——这个数字是有完整证据链确认的账目,“实际交易额至少几十亿元”。由于“套现”的收益一劳永逸,马甸邮币卡市场成为京城最大的地下钱庄。从导游拿回扣到包工头逃避劳务费用税收,原来似乎与普通百姓距离遥远的地下钱庄,已经悄然来到了你我身旁。     

周恩来巧断“聚义钱庄”案

笔者在整理祖父许德珩的文稿时，又看到了关于聚义钱庄的案卷，这令我回想起祖父给我讲述的周恩来总理帮助他妥善处理这桩私营钱庄违法案件的往事。     

地下钱庄洗钱出境

对于巨额财富的海外转移话题，富豪们向来避而不谈。在众多的财富海外转移过程中，透过地下钱庄“洗钱”出境是一种极为便捷的途径。     

《生活与哲学》趣味教学案例二则

丰子恺说丰一次,中国现代著名画家丰子恺在轮船上遇见一个钱庄商人问他的姓名。丰子恺答:姓丰。钱庄商人纳闷地问:什么风?丰子恺解释道:咸丰皇帝的‘丰’。钱庄商人不解。因为年代相去甚远,商人也     

政府行为对民间金融机构发展的影响——以1927-1937年上海钱庄为例

1927-1937年间,政府开始加强金融垄断,其颁布和实施的公债政策、银行法律、货币改革、监管措施对整个金融业乃至传统金融机构产生重要的影响,致使钱庄迅速衰落。这主要在于政府主导的金融制度供给大大挤压了上海钱庄的生存空间,从而使钱庄不得不进行适时的制度调整和变革。     

新型地下钱庄洗钱犯罪的特点及应对策略研究

随着互联网技术迅猛发展,地下钱庄洗钱犯罪手法不断翻新,不法分子利用虚拟货币、游戏代币等转移资金,实现赃款的“洗白”。新型地下钱庄洗钱犯罪呈现出交易匿名化、资金通道复杂、资金洗兑速度快、作案人员高智高能、涉及地域不断蔓延、跨境洗兑频繁等特征。对此,应通过坚持大数据侦查思维,革新资金分析与查控技术,推进专业队伍建设,健全协作机制等途径提升打击新型地下钱庄洗钱犯罪能力,维护国家金融安全。     

洗钱佣金探析

90年代以来,洗钱活动引起国际社会越来越广泛的关注,加强对洗钱活动的调查研究,尤其是加强微观领域的研究具有重要意义。洗钱佣金是透析洗钱活动的特征、发展趋势和规模的有效工具,也是评估公安机关打击洗钱活动成效的重要参数,对于打击地下钱庄也有重要指导作用。