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161.
20世纪90年代以来,外资参与新兴市场银行业成为一个全球性的现象。到世纪之交时,外资分别控制了中东欧、拉丁美洲银行总资产的70%、40%。与中东欧、拉丁美洲相比,亚洲新兴市场银行业的外资参与程度还很低,但近年来外资参与的速度越来越快, 相似文献
162.
本文系统考察了世界银行反腐败标准的形成过程及其对金砖银行反腐败制度建设的启示,认为世界银行的反腐败政策经历了一个重要变迁,而后者的动力正是来自于世界银行主要捐款国对本国反腐败议题的重视。自世行成立以来,治理和反腐败问题一直是其不愿触及的"政治禁区",但在20世纪90年代中期后,尤其是在沃尔芬森和沃尔福威茨两任行长的推动下,世界银行日益关注借款国的国内治理和反腐败状况,并将之作为其提供贷款的重要条件,事实上,这与美欧日等主要股东国在世纪之交高度重视国内的反腐败议题以及世界银行自身以股东国导向为准的制度特征密切相关。作为发展中国家自主创立的新开发银行,金砖银行更多地强调借款国主导和采用国别体系,充分体现借款国自身的发展理念和战略,因而应该采用一套更为灵活多样、更符合借款国实际的治理与反腐败标准。 相似文献
163.
主办侦查员制度进一步强化了侦查活动与侦查监督、审查起诉、审判等工作之间的衔接,而侦诉衔接的过程中主办侦查员与其他诉讼主体在理念、方法和思维方面存在差异,成为了主办侦查员制度发挥功效所面临的困境。对此,主办侦查员制度在施行与适用的过程中应当注重对主办侦查员法治化理念的强化,明确侦查中立性要求,提升侦查诉讼性目标,以主办侦查员主动化、负责制、提升侦查质量为方法实现侦诉衔接下主办侦查员制度的优化。 相似文献
164.
165.
为了配合中央关于上海建立国际金融中心的宏伟规划,上海市人民检察机关于2012年设立了国内首个省级机关的金融检察处,其职能配置包括批捕、公诉、预防和研究。本刊记者就目前引起社会关注的网络银行犯罪问题,采访了该处处长肖凯。 相似文献
166.
如今,可持续金融以及商业银行践行社会责任的理念已经深入到金融业的每一个角落,银行践行社会责任运动也成为一股席卷世界的潮流。在这个过程中.众多国际知名跨国银行的努力起到了重要的推动作用。具体地讲,包括建立践行社会责任的企业文化、建立与完善有利于促进践行社会责任的公司治理的权力体系以及环境与社会管理机制、积极推动银行业践行社会责任的国际规范建设以及支持国际人权与劳工规范的具体实践等在内的先进措施以及经验,让包括花旗集团、汇丰银行在内的众多国际知名跨国银行在践行社会责任的世界潮流中,走到了时代的前列。无疑,知名跨国银行在践行社会责任方面的经验,无论是制度建设,还是具体实践,值得包括中国的商业银行在内的同业者学习、借鉴以及推广。 相似文献
167.
美国参议院调查人员说:"汇丰控股是洗钱和恐怖分子的安全港。"2012年12月19日,UBS因为操纵国际银行拆借利息被罚,金额高达15亿美元。此前,2012年12月11日,汇丰控股公开承认,与美国政府达成协议,支付大约19亿美元的罚款。而美国司法部则网开一面,暂缓对汇丰控股的起诉。凡事美国司法部出面,问题就比较严重了。... 相似文献
168.
本文案例启示:利用信用卡非法套现行为的认定应从犯罪主行为的本质特征加以分析。行为人利用POS机、银联与银行计算机信息管理系统信息传递的时间差非法套取银行财产的,其犯罪主行为是秘密窃取行为,符合盗窃(金融机构)罪的构成要件,应当认定为盗窃罪。 相似文献
169.
银行查询工作是职务犯罪案件办案工作的重要组成部分,通过银行查询,可以掌握职务犯罪嫌疑人及相关涉案人员银行账户资金往来情况,由此可发现职务犯罪案件线索,进而核实、固定证据,达到证实犯罪目的。搞好银行查询工作、提高银行查询工作效率对高效办理职务犯罪案件有着非常重要的现实意义。但是在当前的办案实践中,还存在一些影响银行查询效率的问题需要我们注意并及时加以解决。一、查询手续问题。根据中国 相似文献
170.
近年来,随着消费观念的不断更新,信用卡已经成为很多人的生活方式。银行为了吸引客户办理信用卡,纷纷推出了特色服务,使信用卡不仅可以透支消费,还能打折、积分、网上购物或提取现金,给人们生活带来诸多便利。然而,一些持卡人在对信用卡的认识和使用上存在误区,并不清楚如何正确、安全地使用信用卡,或对逾期不还款等行为抱有侥幸心理,不仅对个人贷款、信用评价产生负面影响,甚至无意中触碰到法律的底线,付出沉重的代价。 相似文献