国际结算方式的保护伞——出口信用保险的运用

出口信用保险是各国政府为了推动本国的出口贸易,保障出口企业的收汇安全而制定的一项由国家财政提供保险风险基金的政策性保险业务,有利于出口方企业灵活选择多种结算方式,并能有效降低收款风险,企业应该在现有基础上进一步利用出口信用保险来扩大对外出口。     

金融机构反洗钱的数据挖掘技术

亚洲开发银行评估我国洗钱数量每年不少于2000亿元人民币,约占我国GDP的2%。金融机构客观上最容易成为洗钱活动的主渠道,金融机构掌握先进的反洗钱技术十分重要。解决洗钱问题的技术难点在于:海量的数据操作、众多离散的系统、过去缺乏对支付的控制以及事后分析与预先分析系统的割裂,为此,急需建立并完善大额和可疑资金交易数据     

对外资银行开放人民币业务所引发的监管难题之思考

虽然对外资银行人民币业务最终的全面开放具有诸多的正效应,然而开放的背后还潜藏着一些监管性的危机,如对我国货币政策有效性及汇率监管制度的挑战、外资银行人民币来源的不足、外资银行人民币资产业务风险等。因此,我国国民经济与金融业的持续发展亟需决策者们针对这些新的问题采取新的应对性监管对策。     

触目惊心 特大贩卖假药案背后的“利益链”

这是一起数额巨大的贩卖假药团伙案件：上线是广东方向的地下制药厂，经由中间渠道转销后，流向全国各地。当警方采取行动时，现场竟然查获各类假药400余箱。价值人民币300多万元。涉及28个品种、24个生产厂家。     

金某涉嫌抢劫罪 被告人收取被害人主动提出的“赎金”后不予归还所抢财物的行为认定

一、基本案情 被告人金某于2007年10月18日趁被害人朴某淑不备,抢走其挎包一个,内有人民币500元,LG牌KG328型手机一部（价值人民币1000元）及信用卡、驾驶证、身份证等物。     

非直接致伤是否构成故意伤害罪

[案情]董某与孙某在孙某家赌博,董输给孙人民币2600元,董认为是孙捣鬼欺骗自己,便于次日伙同齐某来到孙某家中,意欲讨要自己所输的赌资。二人进屋后,董某首先进入厨房取得菜刀,然后二人持刀进入孙某卧室,向孙某索要赌资,在被拒绝后,董某砍了孙某几刀,     

辨证看待人民币升值

以人民币被大幅低估为借口，迫使中国过早地全面开放金融市场，成为西方对人民币新的施压方向.     

张氏最新卖官法

2007年7月25日,原贵州省六盘水市市委常委兼钟山区区委书记张选进(副厅)案在贵州省安顺市中级人民法院开庭审理.检察机关指控张选进利用职务之便,卖官鬻爵,从1998年至2005年,28次收受徐东贵、陈景祥、张怀戬等人贿赂共计人民币51万元和价值人民币2.49万元的等离子彩电一台,其行为构成受贿罪.……     

检举立功副部级董事长获轻判

4月27日上午,河北省唐山市中级人民法院依法公开宣判由最高人民法院指定管辖的戴成文、宋宝贵、王培英受贿、挪用公款、行贿一案.受贿215万元人民币、挪用508万美元的天津渤海化工集团、渤海化工(集团)股份有限公司董事长兼总经理戴成文因检举他人重大犯罪构成重大立功而被减轻处罚,被判处有期徒刑11年;宋宝贵因向戴成文行贿和与戴成文共同挪用公款被判处有期徒刑15年;王培英因向戴成文行贿被判处有期徒刑3年、缓刑4年.……     

"低价"购房的代价

7月10日,重庆市高级法院对原铜梁县委书记马平和妻子沈建萍受贿案进行终审宣判:以受贿罪判处马平有期徒刑13年,继续追缴其受贿所得赃款18万元;以受贿罪判处沈建萍有期徒刑3年;继续追缴两人共同受贿赃物折合人民币205万元.……