外资银行的开局难题

中国全面开发人民币业务已经过去半年的时间了,外资银行是不是正如消费者所期望迅速的走进了中国的金融市场?中国公众对外资银行的热情到底有多高呢?     

为敲诈而编造虚假恐怖信息应如何定性

被告人王某某为图钱财，于2007年1月28日14时许来到某超市，对工作人员谎称在该超市内放置了六枚炸弹，向该超市索要人民币三十万元，并威胁若在当日15时30分之前拿不到钱，将引爆炸弹。超市的工作人员迅速报警，     

从一起商事案件谈诉讼时效的法律适用

原告：某市糖业公司。 被告：某市人民银行。 被告：某市建设银行。 1997年5月5日，某市糖果厂向某市人民银行和某市建设银行打一份报告，向两家银行赊借一级白糖1000吨，待其正常生产售出产品后再与银行结算。某市人民银行行长符某和某市建设银行原行长范某接到该报告后于同年5月21日分别批复“某市糖业公司：该厂报告上的情况属实，经与建行商量，同意先提糖，后办理有关手续”和“同意”。批复同日，署有两家银行批复的报告送给了某市糖业公司，该公司便在报告背面做出“同意按二家银行的意见办理，     

被动收受贿赂犯罪的既、未遂认定

[案情]在广播电台工作的王某为使自己的侄子可以进入该广播电台工作,用自己身份证办理了中国建设银行定活两便储蓄存单两张(各存有3万元人民币),并将其送给广播电台台长卢某。卢某表示愿意帮忙并将存单及储蓄卡据为己有。后王某感觉卢某并不能办成此事,     

一起蚕食社保资金窝案的警示

2010年7月27日,福建省长泰县人民法院依法做出判决:长泰县机关事业单位社会保险公司原经理连某某犯贪污罪,判处有期徒刑6年,并处没收财产人民币2万元;社保公司原副经理郑某某犯贪污罪,判处有期徒刑3年,缓刑4年,并处没收财产人民币1.5万元;社保公司原会计叶某犯贪污罪,判处有期徒刑3年,缓刑3年,并处没收财产人民币1万元。这是一起通过虚报会议费、私设     

押钞员窃取被押钱款后潜逃的行为定性

[案情]凌某是某县农村信用社的押钞员。2011年12月3日下午5时许,与同事余某等人从县城农村信用社下属各营业点押钞回到信用社,将收回的60万元人民币放进金库保险柜。后凌某支开余某,利用金库及保险柜钥匙未上交之机,打开金库大门及保险柜,盗走60万元人民币携款潜逃。本案争议的焦点,凌某的行为是构成盗窃罪还是职务侵占罪。     

滥养宠物成祸端 涉嫌非法出售蜂猴

前不久,北京市西城区法院适用普通程序依法公开审理了被告人胡某非法出售珍贵、濒危野生动物一案。中国法院网、北京法院网对该案的审理进行了网络直播。公诉机关指控,2011年9月,胡某在未取得国家重点保护野生动物经营许可证的情况下,从他人处购买了一只蜂猴。后由于不想继续饲养,便在网上发布了出售蜂猴的帖子。11月18日19时许,     

王某某收受女婿贿赂案

基本案情王某某,中共党员,原系某市交通局局长,兼该市高速公路投资发展(控股)有限公司董事长。2008年6月,王某某的女婿周某找到王某某的儿子王某,称其想承接某高速公路的隔音墙工程,并承诺接到工程后赚了钱会给王某某好处。王某将周某想承接工程及答应给好处的情况告诉王某某,王某某答应帮忙,并亲自给高速公路项目办负责人黄某某打招呼。在王某某的帮助下,周某顺利承接了某高速公路的隔音墙等工程,总标的约700多万元人民币(以下未注明币种的均为人民币),周某从中赚取了近300万元利润。2008年12月,王某的同学周某某     

晚清的政府采购

政府采购价也许都是贵的,从古到今莫不如此。譬如一个鸡蛋,光绪年间的市场价格是,一文钱可买三四个鸡蛋;而政府采购呢,却是价达30两一个。有好事者按照购买力计算了,光绪年间一两银子相当于现在170元人民币,也就是6000元才能买个鸡蛋,这不吓死人吗？但是,东西再贵皇帝也要吃啊,也吃得起,这好比说,五六十元一包的烟,某些领导一天也要抽两三包的,五六百元一瓶的酒,某些领导一餐也要喝半瓶一瓶的。只要是政府埋单,没有什么吃不起的。     

游离于金融监管体系之外的“黑金”

地下钱庄,是指从事资金支付结算业务、买卖外汇、跨境转款等非法经营业务活动的非法金融组织。地下钱庄一般以当铺、外贸公司、旅行社等合法组织为掩饰,游离于金融监管体系之外。