论数据思维在侦控网络传销犯罪中的应用

新型网络传销犯罪可以依据是否存在产品分为"新零售"和金融传销两种模式,并呈现出宣传联网、经营联网和发展会员联网三种特质,对传统侦查范式提出挑战.遵循数据思维的前置型、关联型、主动型、服务型的应用逻辑,有助于在网络传销案件中从强化数据共享、破除信息壁垒、公司定性分析和资金流转数据分析等四个方面展开数据思维的具体应用过程.     

基于AI大数据技术的涉众型犯罪管控应用研究

围绕涉众型群体经济犯罪,通过AI视觉结构化、多维大数据、针码技术、攻防技术构建涉众型传销关注人员"全息档案",形成关注人员实体身份与虚拟身份的充分融合,刻画关注人员的全量行为为公共安全部门在预防、预警、处置、研判等实战业务提供依据,结合区县级公安部门打击涉众犯罪的技术特点,解决区县级线上、线下传销典型案件.     

网络传销犯罪罪量标准的困境与纾解

当前组织、领导传销犯罪的入罪标准是3级30人,该标准契合了罪刑法定原则的明确性要求,有利于司法者执法办案。然而,该标准系传统传销背景下制定,在适用于当下网络时代传销犯罪时出现了行为人故意规避、层级扁平化、层级证据收集固定审查困难、人数确定复杂等问题,一定程度上影响了对网络传销的打击惩处。对此,应当通过增加依据骗取财物数额入罪、故意规避层级的按照总体人数入罪、具有同类前科"减半"入罪等罪量标准,弥补3级30人单一标准的不足,以应对网络背景下传销犯罪的新样态,严密刑事法网,有效打击该类犯罪。     

组织、领导传销活动罪刍议

被营销学称为"金字塔诈骗"的传销行为在《刑法修正案(七)》中得到单列化的规定,这标志着刑法对这种行为的调整已进入了实质性的阶段。一、刑法确立组织、领导传销活动罪的背景自从20世纪90年代初传销这种不法行为进入中国,造成的危害后果可以说是有目共睹的。由于这种不法行为泛滥成灾,不仅扰乱了国家正常的社会秩序,还殃及无数的痴迷者     

梦断刑法新罪名的B级传销者

本文背景：从事传销的姬鹏飞半年内不计血本让自己和亲朋好友在“人头”传销中损失70多万元，使他得以升任传销组织的B级经理。在成为千万富翁的诱惑下，姬鹏飞继续大肆拉“人头”传销。过去打击传销过程中，工商部门没有对传销者采取强制管制的权力，公安部门又无处罚传销者的法律依据，造成传销组织恶性泛滥。今年2月28日，我国施行刑法修正案的新罪名“组织、领导传销罪”，彻底粉碎了姬鹏飞的百万富翁梦想，他也因此成为首个因“组织、领导传销罪”而被拘捕的传销者。     

小心你人性中的弱点

传销究竟有何魔力，让那么多的人抛家舍业．飞蛾扑火？仔细推敲，传销组织的手法并无多少高明之处，但它所有的“招法”，恰恰抓住了人性中的一些弱点．一步步给你“洗脑”，最终让你沦落成为他们犯罪组织的一个棋子。     

拘禁非债务人以逼取债务的行为如何认定

被告人不是向债务人索要钱财，而是采取劫持并关押与他们素不相识、无任何经济来往的传销公司大经理、老总“看门人”的办法，追使传销公司退回他们的传销出资款。在这种情况下，不应构成绑架罪，而应认定为非法拘禁罪。     

关键是把握好度

党员干部可否参与业余理财活动？笔者认为，可进而不可深，关键是把握好科学的度。要把握好法规纪律的度。现在的理财活动，有经过国家批准的合法的，也有违犯国家规定而非法的。后者如高息揽储、高利贷、地下六合彩以及2007年震惊全国的亿霖木业集团有限责任公司以传销方式吸引投资者高价购买林地、疯狂敛财16亿多元的特大诈骗案，都有一些党员干部参与其中，有的是加害者、有的是被害者。这些活动就是普通群众也不能参加，党员干部更是绝对禁止。     

暴力阴影下的传销新变种

办案人员呼吁,由政府主管部门牵头,以工商、公安部门为主力,多部门齐动并举,形成打击传销的全国联动机制,将打击传销活动由个别部门行动变成全社会的共同行动