口福食品公司诉韩国企业银行、中行核电站支行信用证纠纷案

信用证欺诈,是指信用证受益人在根本无货或者质量低劣无法交货的情况下,单独或与他人恶意串通,伪造符合信用证要求的一种或几种单据,从开证行骗取信用证项下货款,从而使开证申请人遭受经济损失的行为。开证行如无证据证明信用证项下单据是受益人单独或与他人恶意串通伪造的,目的是从开证行骗取信用证项下款项,且该伪造行为已经给开证申请人造成了实质性损害,不能援引信用证欺诈例外原则拒付信用证项下款项。     

信用卡透支问题初探

<正> 信用卡是指银行或其他金融机构按照一定的程序和手续,向客户发行的,限于在特定的部门,遵循一定的规程取现或消费的一种先进的信用结算凭证。它具有直接消费、存款取现、大额转帐、异地汇款、签发支票、自动提款等多种功能,极大地方便了单位和客户的生产、经营、生活、消费等方面的需要,顺应了现代社会潮流。改革开放以来我国社会主义现代化建设的实践证明:使用、推广信用卡,是建立社会主义市场经济体制相适应的金融体制的有效措施。鉴于此,1993年11月14日党的十四届三中全会通过的《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》明确指出;“实现银行系统计算机网络化,扩大商业汇票和支票等结算工具的     

外国公司能否成为单位犯罪的主体

[案情简介] 远某出国后取得日本国籍。日本国某公司为占领中国市场获取利润，用远某及其妻子在中国尚未注销的身份证；隐名出资90％注册设立上海公司，在进口货物过程中，日本国公司提供货物及低于货物成交价格30％的发票，由上海公司向海关申报。     

国际反伪造货币研修班简介

２００２年２月２６日至３月１９日，日本东京举行了国际反伪造货币研修班。现将有关情况概述如下：１研修班概况国际反伪造货币研修班每年举行一次，是日本国际协力事业团（JICA）常设的培训项目。日本国际协力事业团（JICA）是日本政府为促进发展中国家的经济发展，提高其居民的生活水平而常设的机构，其主要职能是对发展中国家在某一些领域提供无偿的援助。参加本届研修班的人员，分别来自厄立特里亚、毛里塔尼亚、斐济、巴拿马和中国的警察技术鉴定部门和银行反伪造货币组织。国际反伪造货币研修班的目的是通过学习和交流提高学习人…     

伪造车辆车架号码发动机号码识别及检验

本文针对各种机动车的序号的识别及常见伪造方法、检验方法作了详细地论述。在伪造号码识别方面,对VIN码识别法、读码器识别法、痕迹检验识别法作了详细地分析描述;在原车号码复原方面,针对不同的伪造方法、不同的显现基体,应用不同的显现方法、不同的显现试剂检验方法进行了论述,简要阐述了固体显现剂的显现原理及使用方法。     

如何保证二代证人像采集的质量

除了其具有的法定效用外,身份证与其他证件(工作证、学生证等)的最大不同在于:一是使用人群非常广:凡年满16周岁都必须办理(二代证规定16岁以下也可办理有效期为五年的身份证);二是使用频率非常高:无论工作、考试、结婚、参军、乘机、银行开户等等,任何一个成年人生活中都离不开身份证,身份证已成为必须随身携带的物品之一。中国地域广大,人口众多。据统计,全中国大概有近九亿人拥有身份证,在这庞大的人群中,不同地域的人的肤色以及当地环境也是千差万别。这种复杂性必然增加人像采集的难度。另外从经济层面来说,因为普及面广,考虑到老百姓的经济承受能力,拍摄成本不能太高,这就决定了人像采集不能采用比较昂贵的设备,     

储蓄卡的钱被盗取责任要自行承担吗

前不久，我的身份证和储蓄卡都被偷了，我赶忙到银行办理挂失手续。银行要求我提供准确的身份证号码和储蓄卡信息，我记不清了。但银行经过逐一比对，确定了被盗卡，就在我办理口头挂失手续期间，储蓄卡内的7万元人民币被人取走了。请问，银行是否应该赔偿我这7万元的经济损失呢？     

恶意民事诉讼应纳入妨害司法罪

恶意民事诉讼,是指行为人为了牟取非法利益,采用伪造、变造重要证据或指使、贿买、胁迫他人替其伪造、变造重要证据,向人民法院提起诉讼,恶意将与其没有民事法律关系的相对人卷入诉讼的行为。它的构成要件主要有两个:第一,在客观方面,行为人实施了伪造、变造了重要证据,或指使、贿买、胁迫他人替其伪造、变造了重要证据,并以此作为其虚构事实或者隐瞒真实情况的支撑,向人民法院提起民事诉讼,请求人民法院判令相对人向其履行某种义务的行为。第二,在主观方面,行为人具有牟取非法利益的故意,即行为人通过民事诉讼,希望人民法院支持其诉讼请求,…     

如何处理这桩结婚案

案例 陈桂英,女,1979年出生,其妹陈桂 荣,1980年出生。姐妹俩都是农业户口, 长相恰似双胞胎。陈桂英于2004年出嫁, 2005年6月生一男孩。陈桂荣和男友吴勇 在一家中外合资企业打工,2005年7月 29日二人请假回家办理结婚登记。当他 俩高高兴兴地来到县婚姻登记处时,陈 桂荣突然发现自己的身份证忘在了千里