信用卡套现犯罪案件侦防策略

信用卡套现是我国新近频繁发生的一种现象,严重破坏了我国金融秩序和社会的信用制度。对信用卡套现犯罪案件的侦查,要及时搜集情报,及时发出通报,迅速控制犯罪嫌疑人,强化到特约单位的取证工作,查明是否存在真实的交易记录来入手开展。我国应完善信用卡法律制度,拓宽中小企业和个人贷款融资渠道,强化发卡和收单机构管理机制,建立信用卡风险防范合作机制,以防范信用卡套现犯罪。     

基层检察院规范化管理初探

一、基层院规范化管理的涵义和要求 基层院规范化管理就是要建立一套现代的、科学的,符合法律监督职能要求、检察执法特点和检察队伍构成的机制,确保检察人员的管理、检察办案工作的开展、检察机关的运作都必须按照既定的程序、规则、制度进行,减少人为主观因素,追求规范操作,不以检察人员的意志变化而变化,不以执法对象的不同而不同。当然,规范化     

“圈内人”自揭商业贿赂内幕

银行卡诈骗手法大观 1．盗取，抢劫他人银行卡，然后假冒持卡人进行消费或与特约商户的工作人员相互勾结．欺诈套现。2．利用偷窥．骗取或在网上运行密码盗取软件等手段窃取持卡人的银行卡信息及密码，然后制作伪卡并利用复制的银行卡进行消费或提现。3、在自助设备上粘贴或通过手机、电子邮件等方式直接向持卡人发送虚假的升级公告或紧急通知，     

上海银监罚单,缘起卡奴全家自杀事件

卡奴一家烧炭自杀 据《东方早报》报道,2014年6月4日,上海市虹口区光中五村一家三口被警方发现在屋内烧碳自杀,花甲之龄的父母和25岁的儿子无一幸免,经过初步勘查排除他杀.根据报警人提供的一份死亡女性的遗书,死因疑为信用卡透支导致自杀. 当天下午13时左右,上海警方接到报警,报警人称自己接到了姐姐发来的快递,里面是一封遗书,遗书上称无力偿还信用卡大额欠款,透露了要自杀的意图.     

论中国风险投资的法律制度

风险投资是一种全新的投融资模式 ,它自身的特点决定了其在运作时对法律机制的独特需求。我国目前的法律制度还有很多缺陷 ,阻碍了风险投资活动的顺利开展 ,因而 ,要从风险投资的特点出发 ,来健全我国风险投资的法律制度。     

蚂蚁花呗套现行为之刑法评价 ——以解构冒用他人账号进行套现为切入

随着互联网金融的发展,花呗等类似信用卡的透支工具出现在人们的消费方式中,以花呗套现为代表的新型套现方式也成为问题。司法实践中,围绕冒用他人支付宝账户进行花呗套现行为应如何认定的问题争论不休,有观点主张按传统信用卡诈骗罪处理,亦有观点则认为不应将花呗产品认定为信用卡,其更符合盗窃、诈骗罪的犯罪构成,还有观点认为可将花呗套现行为解释为非法经营罪进行规制。逐一分析上述观点,结合花呗套现自身特点,在恪守罪刑法定原则的前提下,可以找到对于该种行为的合理规制。     

将租赁的车辆抵押套现如何定性

一、基本案情 2010年1月25日．犯罪嫌疑人郭某经汉中市汉中诚邦汽车服务有限公司介绍，使用伪造的警官证作为身份证明在陕西万盛汽车服务有限公司与该公司签订汽车租赁合同，租赁陕A919U7黑色帕萨特轿车一辆。同年2月5日郭某持伪造的车辆转让协议，谎称自己是该车车主将车抵押给张博栋，获抵押款10万元。2010年7月16日租赁公司自行将该车从汉中市收回。     

政策快递

出租车不能拒绝刷卡付费北京市运输管理局下发文件,要求在全市出租车行业推广一卡通使用。按照文件要求,只要车辆装有完备的一卡通刷卡设备,出租汽车司机在客人付费前须主动询问乘客付款方式,接受乘客刷卡付费。计价器出现故障须及时到维修站维修。在出租车上的一卡通刷卡设备完好、一卡通数据传输系统运行正常的情况下,司机不许无正当理由拒绝乘客刷卡付     

弘扬“特殊党费”精神迎接新的挑战

2008年12月26日，广州市中级人民法院开庭审理曹静仪杀死2岁亲生非婚幼女一案。法庭上，年仅22岁的曹静仪一脸茫然；旁听席上，她的父亲、房产大亨曹大成则满面悲戚……