跟单信用证欺诈例外制度初探

由于信用证独立抽象原则的根深蒂固 ,且其为信用证运作的灵魂所在 ;因此 ,对该原则有所偏离的欺诈例外制度自产生以来 ,各国法律对之态度就一直是徘徊不定 ,学说上也是争鸣不已 ,迄未止息。本文反对之言、支持之由及有关立法阐述 ,以求有益于视听 ,并就教于方家。     

我是你领导骗局内销转出口

我是你领导的骗局被中国警方称为画皮诈骗(画皮一词来源于中国传统的聊斋故事),顾名思义,就是诈骗者利用电话、E-mail等即时通讯工具假冒公司上司或他人,骗取被冒充人亲朋、下属或企业的钱财.奥地利联邦刑事犯罪调查局将此骗局称之为CEO欺诈,法国警方称之为总裁诈骗,美国官方则使用假冒总裁诈骗(Fake PresidentFraud)的缩写FPF代表此类骗局.     

保险法不可抗辩条款与投保欺诈之争

不可抗辩条款是否适用于投保欺诈,在理论上是一直有争论的问题,在司法审判中也出现了同案不同判的现象。本文试图在分析不可抗辩条款的演变和理论基础之上,借鉴国外立法例,探寻在投保欺诈情形下立法是否应该赋予保险人寻找救济的途径。     

论独立担保制度下的保全救济

随着独立保函在国际商事中的广泛应用,独立担保制度在我国司法中的法律地位也逐步确立.由其独立性和单据性而引起的保函欺诈和滥用也成为独立担保制度发展的主要障碍.2013年《民事诉讼法》第100条将我国的保全制度从财产保全扩大为财产保全和行为保全,为保函欺诈的保全救济提供了明确的法律依据,中、英、美不同法律视角下保全救济在独立担保领域适用的比较研究,有利于解决当前我国独立担保制度下保全救济司法实践中存在的具体问题.     

诉讼欺诈的财产犯罪侧面--兼与杨兴培教授商榷

诈骗罪中的“被害人”概念本身是规范意义上的民法概念,不同于刑法中的“犯罪对象”,不能理解为犯罪行为的直接作用者。因此,存在被骗者与被害者相分离的情况,“保姆案”与金融诈骗便是典型的三角诈骗。“自愿交付”系诈骗罪成立的表明构成要素,如果不是“自愿交付”的,不能得出不成立犯罪的结论,而是成立更为严重的敲诈勒索罪或抢劫罪。在诉讼欺诈的理解上,应当考察到其侵害财产的层面,不能为虚假诉讼罪完全评价。诉讼欺诈完全可以视为通过司法机器行使财产犯罪的情形,同时符合虚假诉讼罪的,按照想象竞合原理进行处罚。     

对诉讼欺诈行为的定性分析——以诈骗罪的构成为视角

目前,刑法学界对诉讼欺诈是否符合诈骗罪的构成特证,存在很多争议,如有的学者主张“诈骗罪说”,而有的学者主张“诈骗罪否定说”.那么,究竟哪种观点更为合理,更有益于司法实务的审判以及刑事理论体系的构建呢？可以说这需要对诈骗罪的客体要件、客观方面要件以及主体要件进行考量,以期对该问题有所研究和对争议有所回应.     

对诈骗罪行为特征的再思考--以酒托案为例

在利用网络酒托诱骗被害人进行高额消费的行为中,被害人对处分行为的内容具有合理的认识,只对处分财产的原因发生错误的认识,但学界普遍认为诈骗罪中的错误认识仅限于处分财产的动机上,如此便产生诈骗罪和无罪两种对立的结论。行为准确定性的症结在于对认识错误内容和财产处分关系的不同理解。应当肯定的是,只要欺骗行为足以使被害人产生与处分财产意愿相关的错误认识,都符合诈骗罪的认识错误。而诈骗罪的本质特征不仅仅是认识错误和处分行为,更为重要的是二者所导致的被害人心理意志上的“自愿性”,唯有三个要件都满足,才能成立诈骗罪。     

合同诈骗罪与合同欺诈之界分

民事合同欺诈与合同诈骗罪,从法学理角度审视,二者在内涵上均有其各自的确定性,属于不同的实体法调整范围,在促进经济健康发展与社会和谐稳定中发挥着重要作用.看似泾渭分明的两个行为实则难分你我,二者的法律关系也盘根错节.本文通过对二者应然区分和司法困境的解构分析,从法律功能和司法成本等角度对民事合同欺诈与合同诈骗罪的关系进行...     

定点药店医疗保险欺诈的法律监管

自2000年零售药店被纳入医保定点范畴开始,留存、盗刷、冒名购药等医保欺诈的现象一直存在并呈增长趋势。本文通过分析现有医保反欺诈制度及其存在的问题,意图从立法的完善、监管方式多元化、参与主体多元化、定点药店自查自检方面完善我国定点药店医保欺诈的监管制度。