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151.
一次简单的存款行为竟然引起了一起刑事案件的审理和一起民事纠纷的发生。而其中的民事纠纷案件的审理,历时近四年,才得到一份终审判决书,事态的发展是存款人在存款之时无法预料的。笔者作为自始自终参加两种不同性质诉讼的律师,对案件中的存单定性的法律问题,有了一个新的思考。刑事诉讼中的存单性质某甲是一个存款介绍人,即通常所讲的资金贩子。一次某甲联系到一家证券公司有存款,便将这家证券公司介绍给某商业银行。由于某甲的牵线搭桥,证券公司与商业银行达成存款协议。根据存款协议,证券公司于1994年7月10日将1000万元人。民… 相似文献
152.
当前,金融诈骗犯罪具备以下特点:案发数量居高不下,涉案金额大,其诈骗手段日趋多样化和智能化,并呈现出跨地域性增强、呈国际化趋势,团伙作案、内外勾结作案突出和犯罪形式复杂化、隐蔽性强等。企业特别是金融企业应着力从完善内部安全控制机制、加强人员素质培养、加大金融机构与有关部门的合作力度三个方面做好对金融诈骗犯罪的防范。 相似文献
153.
154.
中小企业是我国经济发展的重要力量,但一直以来中小企业融资难始终是一个难以解决的问题,而集合票据作为中小企业融资新途径,就是为中小企业"量身定做"的融资工具。通过集合发行,引入信用增进和代偿机制等结构设计,可以在一定程度上克服中小企业单体发行债务融资工具规模较小、信用级别低、融资担保难等缺陷,对于拓宽企业的融资渠道,降低企业的融资成本,提升企业的资本市场等级等方面具有积极意义。 相似文献
155.
罪过是指行为人对自己行为将引起的危害社会的结果所持的一种故意或过失的心理态度。罪过属于犯罪主观方面要件内容。在刑法上,罪过有故意与过失两种。在刑法理论上,故意又分为直接故意与间接故意,过失有过于自信的过失与疏忽大意的过失。但是,在论及罪过形式时,还有一种混合罪过问题。所谓混合罪过形式,又称双重罪过形式,是指实 相似文献
156.
李珏 《浙江省政法管理干部学院学报》2000,(1)
随着票据日益被广泛运用,有关票据的问题便层出不穷,其中空白票据备受关注,本文立足于空白票据与公示催告的本体阐述,从空白票据的性质,公示催告的中请条件及票据丧失的有效补救方式等几个方面论证了空白票据可以进行公示催告,并对其公示催告的效果进行了分析。 相似文献
157.
票据伪造的民事法律后果,是一个比较复杂的问题。它涉及到票据效力、票据权利的效力问题,也涉及到因对票据伪造效力的法律评价,以及所引起的民事权利、义务和责任问题,同时,还涉及到善意当事人之间的利益衡平问题。本文主要讨论票据行为伪造的民事法律后果,涉及有关票据权利与义务的问题和付款人付款行为和真实签章人的票据义务履行的法律后果问题。 相似文献
158.
李云鹏 《云南警官学院学报》2010,(5):93-96
系列票据诈骗案件就是指一个或一伙犯罪人在一个时期之内,连续实施票据诈骗活动形成的一批各自独立而又相互联系的案件。系列票据诈骗案件的特点决定了侦查部门在侦破系列票据诈骗案件时有条件采用并案侦查的侦破方法。从目前的经侦基础工作来看,全国以及各地的案件资料数据库建设已经具备在某个地区乃至全国进行系列票据诈骗案件并案侦查的条件。 相似文献
159.
考察空白授权票据补充权的产生根据、补充权的效力主要应从对出票人、持票人、其他票据债务人的效力入手,明确区分持票人的恶意与善意,对票据流通中不同持票人的行为效力适用不同的法律规范;在空白授权票据补充权的溯及效力上,则应本着补充后票据有效的原则,适用不同的法律规定。 相似文献
160.