银行卡犯罪面面观

近年来，银行卡作为一种现代化的金融支付手段和结算方式，因功能齐全、携带方便、使用便捷、循环信用等特点而受到广大消费者的青睐。但是，随着银行卡发卡数量及业务项目的急剧增多，银行卡犯罪案件频频发生，涉案金额快速上升，作案方式、手段层出不穷，亟待引起社会各界的高度关注。从司法实践看，利用银行卡进行诈骗犯罪活动的方式主要有以下几种：     

以“三招”打造“清欠防火墙”

两了期间,农民工工资问题又成为社会的热点和难点,但在连城农民工追讨“血汗钱”有了依靠,连城采取“三招”打造“清欠防火墙”。2005年连城共受理农民工欠薪案件78起,涉案金额150余万元,追回95%以上。近年来,赣龙铁路、冠豸山机场、龙长高速公路等一些国家、省、市级重点工程项目纷纷落户连城,每年吸引了五六千农民工,一些用工单位存在故意拖欠农民工工资。业内人土分析,清理用工单位拖欠农民工工资难在,农民工法律意识普遍较淡薄,没与用工单位签订劳动合同;用工单位耍赖,卷款逃跑等。     

不是所有涉案查账都是司法会计鉴定

之所以说不是所有涉案查账都是司法会计鉴定,是由于两者具有对象与方法不同等实质性差异。然而,说两者不同,并非是对涉案查账的排斥,也并非说司法会计鉴定就不需要查账了。它们各有所长,也各有用武之地。     

涉案财产没收程序如何才能经受宪法拷问

修改后的《刑事诉讼法》专门设立了犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得的没收程序。然而该程序也面临一些合宪性质疑,如未给被追诉人定罪即不加区分地没收其涉案财产,有侵犯其宪法上财产权的嫌疑。"独立的对物诉讼说"不足以回应没收合法涉案财产所面临的违宪质疑。为了化解这方面的质疑,全国人大常委会应通过立法解释对惩罚性没收和非惩罚性没收采取不同的证据规则。     

世界杯期间公安机关侦破一批重大赌球案

世界杯期间,全国公安机关严厉打击赌球违法犯罪活动,侦破了一批重大赌球案件,抓获犯罪嫌疑人108名,涉案金额逾180亿元。据悉,今年5月以来,江苏连云港公安机关从一起参与网络赌博输掉巨款的职务侵占案线索入手,发现境外某赌博网站在我国境内大肆发展代理人并组织网络赌博活动,其赌球板块在世界杯期间十分活跃,设有让球盘、大小球、对赌盘、冠军指数等多种内容。     

“大社会”视野下刑事涉案财物处置程序研究

财产权是公民重要的人权内容之一,刑事诉讼应像重视人身权一样认真对待财产权。刑事涉案财物处理制度对公民财产权利影响巨大,司法公正要求刑事涉案财物处理应具有程序正当性。修改后的刑事诉讼法仍将涉案财物仅仅限定为诉讼标的,缺乏将涉案财物置于整体社会情境下的思考,减损了物权价值和市场功能。我国刑事涉案财物的程序性处理制度具有碎片化、同质化、行政化以及目的单一化等缺点,应以"大社会"视角对刑事涉案财物处理制度进行系统性统一立法,并对物强制措施进行体系性和多样化构建,以及对其进行诉讼化的程序设计。     

非法经营罪的司法适用考察——基于福建省1795份裁判文书的分析

作为《刑法》修订后变动最多的罪名,非法经营罪在法律适用中一直存在较大的争议。通过对福建省1997年以来关于非法经营罪的1795份已决裁判文书的整理分析发现:该省非法经营罪司法判例整体呈现出从无到有、从少到多,近年来整体趋稳的局面;案件数量上地区差异较明显,东部经济发达地区多,西部经济欠发达地区少;在具体条项适用方面,约九成以上的裁判文书援引的是该条的第1项和第4项,呈现出一定的扩张使用趋势;在具体涉案事由方面,涉及的领域众多,但主要集中于彩票和烟草领域,这两类案由占到了全部案件总量的七成以上。未来,既要合理适用《刑法》第225条打击复杂多变的严重经济失范行为,同时又要克服刑法万能论思想,谨慎适用《刑法》第225条,防止其扩张为口袋罪。     

公共治理寻良道

公共权力既不缺位失责,又不越位滥用,是公共治理的永恒主题。2014年,当打车软件"烧钱战"引发一系列负效应时,多个城市果断祭出了制止不正当竞争的监管措施。这一年,反垄断执法风暴狂飙突进,从国内行业大佬,到跨国公司巨头,垄断资本的逐利冲动屡屡受到天价罚单的阻击,针对日本12家涉案企业开出的12.4亿元罚单,更是创下了反垄断法实施以来的最高记录……所有这些维护公平、增进民利的行动,都诠释了市场经济就是法治经济的真谛。这一年,网络秩序成为公共治理     

涉案会计资料勘验时机的把握

会计资料在涉案资料中的地位毋庸置疑,尤其在经济犯罪案件侦查中作为一项必备的侦查措施更是必不可少。而会计资料勘验在整个涉案资料中最终发挥多大作用以及其实施的有效性,很大一部分在于勘验时机的把握得当,从而可以缩短办案时间,起到事半功倍的效果。     

试论检察机关涉案财物管理中的问题及出路

涉案财物管理关乎司法公信力,关乎当事人的合法财产权益,关乎"以审判为中心"的诉讼制度改革的推进。涉案财物管理的规范及流转的高效是检察机关规范司法行为的内在要求。从检察机关涉案财物管理的现状来看,仍然存在移送环节缺乏监管、保管环节工作分散、审查处理标准不统一、涉案财物流转不畅等问题,建议确立以移送"作为证据使用的实物"为原则的衔接机制,探索建立专门性涉案财物管理机构,进一步完善检察机关涉案财物程序性处理的内部监督以及实体性处理的外部监督机制,以更好地实现公平正义。