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中英两国反洗钱立法发展比较与启示 总被引:8,自引:0,他引:8
英国是国际社会最早做出刑事立法反应打击洗钱犯罪的国家之一。2002年8月4日,英国下院通过了一部新的反洗钱法律《2002年犯罪收益法》(Proceeds of Cri me Act2002)。一年多之后的2003年11月28日,英国下院又通过了一部反洗钱法律文件《2003年反洗钱法规》(The Money LaunderingRegulations2003)。前一个法律文件是反洗钱的刑事法律,着重规定了洗钱犯罪的构成要件及刑事司法程序;后一个法律文件则是反洗钱的综合法律,着重规定了有关机构防范洗钱犯罪的法律义务,并相应地设定了相关金融机构及其他机构防范洗钱犯罪的法律责任,尤其是刑事责… 相似文献
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1案情概要2001年10月,甘肃省某县人民法院在审理原告李某诉被告陈某侵权纠纷一案中,李某声称,他在1999年12月借了陈某1000元人民币,并约定利息,后分两次还清借款,但未按约定还利息,就给对方写了一份证明后要回了借条。后来陈某拿出一张借条,上面有李某借其2000元人民币、月息20元、借期共10个月以及李某签名、盖章和保人签名等内容,要求李某如约还清借款及利息。李某对此借条提出质疑,声称借款人签名、盖章是真实的,两个保人的签名也是真实的,但没有借条上所记载的借款事实,该借条是陈某伪造的,遂以陈某侵权诉到法院。法院将该借条送到我鉴… 相似文献
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2005年中央1号文件出台后,各地金融部门以发放信贷资金等方式支持农民增收、脱贫,取得了一定的成效.然而,从农民的需求角度来看,农村信贷扶贫工作还存在一些问题.作者在洛阳市栾川县的庙子乡、白土乡、狮子庙乡、叫河乡等4个乡,与40多户有过信贷经历的农民进行了座谈,他们反映的一些情况应当引起有关部门的重视. 相似文献
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随着民间组织登记管理工作的深入开展,县级以上民政部门形成了大量的民间组织登记档案,如何管好、用好这些档案, 各地进行了有益的尝试,做法不尽相同。目前,关于民间组织登记档案管理,我国还没有一个规范性文件,在档案业务指导工作中常常被问到这样一个问题:民间组织登记档案到底应该如何管理?这确实是一个值得深思的问题。本文从民间组织登记档案的形成规律和特点出发,探讨民间组织登记档案管理应遵循的原则和方法。 相似文献
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人事行政领域的政务透明是指政府人事部门或由政府人事部门依法委托履行管理公共事务职能的事业单位,在依法履行管理职能和提供公共服务的过程中,依据法律、法规、规章和其他规范性文件,向社会或者服务对象公开相关事项,并接受监督。作为中国少数民族地区政府的人事部门,更要坚 相似文献
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岚皋县位于陕西南部大巴山北麓,面积1851平方公里,人口176万人,属亚热带大陆性季风气候区,雨量充沛,气候温和,年降水量1000毫米,土壤肥沃、疏松,含人体必需元素——富硒,为魔芋提供了得天独厚的生长环境。近年来,岚皋县委、县政府在十六大精神指导下,认真贯彻落实中央一号文件和陕西省委、省政府关于解决。三农”问题的各项文件精神,把魔芋产业纳入引导农民脱贫致富的龙头产业,确立岚皋县明珠魔芋食品有限公司为带动农村产业化发展的龙头企业。 相似文献
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文件检验是一种常见的司法鉴定手段,文件检验结论在我国的司法实践中具有重要的作用。本文从证据学角度,论述了文件检验结论的证据效力、证据种类归属以及审查运用等问题,以期引起对这一问题更为深入和全面的研究。 相似文献
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