两岸合作打击互涉诈骗犯罪之探讨

海峡两岸经济文化交流日益频繁,两岸诈骗犯罪活动也日益增多,两岸打击互涉犯罪在实体法、程序法上均存在差异.对此,可通过搁置政治上的分歧,强调司法独立运作;及时解决司法管辖权冲突;建立情报交换制度,建立有效的预防控制措施等渠道,在构设两岸合作打击互涉诈骗犯罪合理思路的基础上,才能从源头上杜绝此类犯罪的发生.     

票据：中华文明的一个缩影

2007年3月29日,贵州财经学院票据陈列馆开馆仪式暨项目评审验收会隆重举行,时任副省长、现省政协副主席刘鸿庥出席仪式并对票据陈列馆建设作了特别指示.贵州财经学院票据陈列馆建设项目的验收和开馆,是贵州财经学院的-件盛事,也是贵州省文化事业发展中的-件大事.     

票据外观牲之理论初探

外观理论关注"动的安全",与社会本位密切相关.立足外观理论,考察票据的外观性,对票据、票据行为、票据权利有更深层次和更新角度的理解.票据外观性有其理论基础和价值意义.票据的外观性主要表现于票据的无因性、文义性、要式性等方面.外观性对票据的善意取得、空白票据的认定等有重要意义.     

诈骗银行犯罪案件存在的原因分析与防范对策

2005年至2007年,某市人民检察院第二分院受理涉及银行资金被骗的金融类诈骗案件近20件,银行被骗资金人民币36亿余元,造成损失达20亿余元,涉案罪名包括合同诈骗罪、贷款诈骗罪、金     

经济适用房诈骗 温馨的陷阱

在商品价格居高不上的今天。能买到价格便宜的经济适用房成为很多人的梦想，特别是对于一些没有资格购买经适房的人来说，通过“关系”能买到价格便宜的经济适用房更是求之不得，而由此也给犯罪分子创造了“发财”的机会。     

湖北省高速公路路产赔(补)偿费管理办法

鄂交财[2008]374号第一章总则第一条为进一步规范湖北省境内高速公路路产赔(补)偿收费管理,根据《湖北省预算外资金管理条例》、省财政厅、省物价局《关于设立全省交通系统公路、桥梁路产赔偿费行政事业性     

诈骗类犯罪非法占有目的的实务认定

诈骗类犯罪的认定是司法实践中的一个难点，而认定诈骗类犯罪最关键的是确定行为的非法占有的目的。证明行为人非法占有的目的应从其是否具有履行合同能力；有无按照合同约定履行义务；是否具有还款意愿以及赃款、赃物的去向等方面加以认定。同时我们还应善于运用推理，运用证据间的关联来认定，对多次诈骗、循环诈骗应综合予以认定。对行为人逃匿的行为应具体分析。     

论票据越权代理追认制度

本文通过对票据越权代理的立法和学说的梳理、对照得出票据越权代理追认制度问题的实质是票据流通性和票据交易安全性的价值冲突,并依托原有学理制度设计了持票人的撤销权规定,试图使法律制度超越票据流通性和票据交易安全性的价值冲突。     

诈骗未遂不一定都构成犯罪

2007年第二期《天津检察》刊登了笔者所写的《孙某的行为是诈骗还是抢夺》一文后[案情大致为：犯罪嫌疑人孙某，女，38岁：何某，女，39岁，二人预谋诈骗，于某日上午在汉沽一商业银行营业厅门前，见退休女工王某刚从银行取款出来，何某假意将一个信封（内装一卷裁成百元钞大小的报纸，外包一张真币）掉在王某面前离去。     

郑商行巨额存款失踪迷雾:1.2亿资金去向不明

神马实业1.2亿失款案已被检察院定性为金融诈骗案。7月25日,神马实业董事长张兆锋告诉记者。2007年5月,地处河南平顶山的神马实业发布公告,称发现存于金融机构的1.2亿元人民币存款已失去控制。神马内部人士告诉记者,公告中所谓金融机构就是指的郑州城市商业银行。但案发至今已一年有余,1.2亿资金依旧去向不明。郑州市商业银行办公室主任黄从璜认为:这可以说是和山东一桩票据诈骗案相似。神马实业相关人士则认为,这笔钱被郑州商业银行商城路支行与大河集团内外勾结,用于对外投资。在这场旷日持久的争执中,1.2亿存款究竟何去何从?