洗钱介述

<正> 一、洗钱的由来和含义 洗钱产生的历史并不长,在美国也只有大约二十年的时间。洗钱这个词是由英语Money Laundering直译而来。同一意义的词语在其他语种中也同样存在,如在西班牙语中称“Blanqueo”(Bleaching),意指漂白;在意大利语中则又称“Riciclaggio”(Recycling),意指再循环。在这些词语中,洗钱显得更形象更生动,加上大众传播媒介的作用,因而更为人们所接受,所以流传得更广,一直沿用至今。它并没有一个精确的概念,更没有一个法定的概念。 洗钱总是与其他经济犯罪密切联系在一起。它最初是由贩毒发展而来,因此它被认为是贩毒的派生物。     

我为吴艺珍二审辩护去罪名

感动于“孝女开博救父” 2010年上半年，我担任6起经济犯罪案件的辩护律师，其中吴艺珍案件社会影响最大，我个人感触也很深。     

罚金刑适用中的问题及其监督

罚金刑是指依法强制犯罪的人向国家缴纳一定数额金钱的刑罚方式。我国现行刑法从有利于惩治和预防经济犯罪、单位犯罪、轻微刑事犯罪以及实现罚金所具有的特殊预防、一般预防的功能角度出发，大幅度增加了罚金刑的适用范围。目前，罚金刑的运用相当普遍，从我院公诉的案件统计表明：2006年判处罚金的有321人，占公诉总人数的44．70％：2007年判处罚金的有312人，占公诉总人数的36．92％：2008年1—5月份判处罚金的有123人，占公诉总人数的50．4％。与罚金刑大量普遍适用相比较，检察机关对罚金刑的监督明显较为薄弱，没有相应的监督方法与手段。     

新形势下涉众型经济犯罪的特征及侦查对策

涉众型经济犯罪涉及面广，涉案金额巨大，严重危害我国的社会经济秩序。近段时间，海口特大招生诈骗案、深圳中天置业总裁卷款数亿元潜逃案、中国人寿“营销精英”骗保1500万案、江苏常州“带头大哥”非法经营证券业务案等相继发生，涉众型经济犯罪呈高发态势。经侦部门只有深刻分析涉众型经济犯罪产生的原因，掌握其规律和特征，才能有针对性地采取侦查措施，遏制涉众型经济犯罪的高发势头，保护广大人民群众的合法权益，维护社会主义市场经济秩序和社会和谐稳定。     

司法会计技术与经济犯罪案件侦查

财务会计资料是经济活动的直接体现,与经济犯罪活动存在着重要的关联性。司法会计技术作为一门新兴的学科,已成为查办经济犯罪案件的专门手段,在揭露和证实经济犯罪,以及依法追缴赃款赃物等方面发挥着特殊作用。     

国家工作人员职务经济犯罪原因探析

国家工作人员职务经济犯罪的原因众说纷纭 ,各种观点归纳起来可分为主要根源论和综合根源论两大类。探究国家工作人员职务经济犯罪的原因必须以马克思主义关于犯罪本质及其产生原因的一般理论为指导 ,考虑中国的历史传统及改革开放、实行社会主义市场经济体制的现实 ,考虑该类犯罪自身的特殊性。该类犯罪的一般原因是社会主义社会的基本矛盾的存在、商品经济消极因素的作用及个体利益需求扩张 ,特殊原因是对该类犯罪打击不力及权力集中并缺乏有效监督。     

浅论经济犯罪案件侦查中的主动进攻策略

目前,经济犯罪案件侦查工作中仍然存在着案源不足、侦查部门等案上门、侦查员依赖现成证据材料就案办案等问题,以至造成社会上许多经济犯罪案件不能及时发现和受到打击处理,这既妨碍了经济犯罪案件侦查部门职能的充分发挥,又使得部分经济犯罪活动得以逃脱法律制裁,对我国社会主义市场经济秩序的建立和完善造成很大不利。要解决以上问题,在经济犯罪案件侦查工作中实施主动进攻策略应当是一种选择。     

湖北原省长张国光落马

2月20日，中国银行新闻发言人王兆文向媒体披露：中国银行副董事长刘金宝涉嫌经济犯罪，司法机关目前正在按照法律程序对其进行审查。中国银行董事会免去了刘金宝中国银行副董事长职务。     

浅谈领导干部经济犯罪的矫治对策

领导干部进行经济犯罪 ,都是在非法占有公私财物的内驱力推动下 ,为实现非法占有的目的而进行的有目的的犯罪行为。换句话说 ,都是一种直接故意犯罪。犯罪心理是犯罪行为的内驱力 ,犯罪行为是犯罪心理的外化。因此可以说 ,没有犯罪意志 ,没有犯罪心理状态的经济犯罪是不存在的。要预防和减少领导干部经济犯罪问题的发生 ,就必须在研究犯罪的行为特点、心理特点的基础上 ,研究行之有效的犯罪的心理矫治的对策。笔者认为应主要抓好以下几个方面 :一、完善监督机制 ,矫正侥幸心理政权是权力的衍生物 ,在社会主义初级阶段。实践亦证明 ,失去严格…     

浅析体制转换时期贪贿犯罪高发多发的原因及表现形式

按照马克思主义经典作家的论断,社会主义社会是通向共产主义社会的过渡阶段,在这个社会里,应该是犯罪现象越来越少,特别是贪污贿赂这类职务经济犯罪,更应保持在相当低的发案状态。那么,为什么在我国目前贪污贿赂却处在高发多发状态呢?