大数据技术在国外金融诈骗犯罪侦防的应用研究

当前国外大数据技术在金融犯罪方面的应用研究,主要集中在相关理论、分类、通用框架、诈骗犯罪类型及侦查方法等热点问题.相关研究表明,金融犯罪侦防面临的监管改革、世界各地监管机构处理类似问题的不同规则、跨多种设备的即时电子支付系统的发展和金融全球化的影响、新型网络犯罪难以监控和发现或预防,以及现有机构设置或部门无法有效应对越...     

经济犯罪情报若干问题研究

情报学的产生与发展可划分为技术化、专业化和网络化三个阶段。经济犯罪情报是一种反映经济犯罪现象及其规律特点,在经济犯罪侦查过程中具有特定使用价值并且可以作为决策依据的信息。经济犯罪情报的研究包括经济犯罪情报理论体系构建、经济犯罪情报系统管理、经济犯罪情报的信度与效度研究、信息集成分析理论和方法在经济犯罪情报分析过程中的实际应用等内容。信息技术与信息资源管理理论的发展,社会信用体系的建立,为经济犯罪情报研究提供了强大的理论与技术支持。     

中日经济犯罪概念和范围的演进

我国20世纪80年代的刑事政策将经济犯罪从总体上作为重罪对待是不明智的,应当恢复经济犯罪本来从总体上构成轻罪的性质。同时,也不排除对其中个别罪行作为重罪加以惩处,如走私罪、伪造国家货币罪等。随着经济全球化、信息化,经济犯罪的条件和可能性随之改变,促使人们对经济犯罪的概念、范围、观念和解释进行新的讨论和思考。对此,中日法律界学者有相同见解,也有不同观点。     

中国与东盟经济自由贸易区跨国经济犯罪及其控制策略研究

在中国与东盟经济自由贸易区的合作与发展不断深化和加强的进程中,制度的差异、发展的不平衡、特殊的地理环境等因素让竞争中出现了不法手段乃至犯罪手段,跨国经济犯罪即是其表现之一。跨国经济犯罪是跨国犯罪中最为常见且最为严峻的犯罪,是经济全球化最明显的负面影响。通过对跨国经济犯罪、中国与东盟成员国间跨国经济犯罪现状与原因的分析,进而探求中国与东盟成员国间控制跨国经济犯罪的有效策略。     

涉众型经济犯罪案件的侦办困境及对策研究

公安机关对涉众型经济犯罪的打击力度不断加大,但发案量仍然持续走高,公安机关应结合涉众型经济犯罪的预防、打击和处置的实际情况开展研究。当前,在经济犯罪案件侦办过程中存在着法律适用、侦查协作、财物处置、维稳等困境,公安机关要有针对性地采取措施,通过完善相关法律规范、建立信息协作机制,做好财物处置和维稳工作,以更好地预防、打击涉众型经济犯罪。     

涉众型经济犯罪案件中被害人权利的救济

涉众型经济犯罪案件中,被害人救济面临极大的困境。追赃挽损难度大,"先刑后民"的司法处置加长了被害人获得赔偿的时间,涉众型经济犯罪被害人被排除于公力救济之外,这三个方面是导致这一困境的主要原因。为了更好地解决这类案件中被害人的救济问题,应在具体个案中适当变通"先刑后民"原则,民事程序优先;探索"恢复性司法"在涉众型经济犯罪中的运用;建立健全风险预警机制;并建立统一的被害人救助制度。     

关于主办侦查员制度的几点思考

何谓"主办侦查员"?主办侦查员制度应当包括哪些内容,如何实行?全国公安系统尚无统一、成熟的规定与做法。笔者仅针对几个具体问题,谈些粗浅认识。一、主办侦查员制度的主要目的为什么要实行主办侦查员制度?这事关主办侦查员制度的发展方向,是设计该制度前必须要想清楚的问题。有同志认为,该制度的主要目的是提高侦查员的职级待遇、物质待遇,从而提高他们的社会地位和职业自豪感,调动广大民警的工作积极性。     

暮色苍茫看劲松

1月10日,在最高人民法院召开的全国高级法院院长会上,北京市第二中级人民法院刑事审判第二庭庭长谭劲松被评为“全国优秀法官”。北京二中院所辖区域囊括首都功能核心区,不仅是中央行政机关的集中地,还包括国家经济技术开发区和金融街,地理位置特殊,大案要案及新类型经济犯罪案件相对集中。