留心“安全账户”中的电信诈骗

案情：“您有一个包裹，里面装有毒品，您的银行卡已不安全，请将钱转到我们提供的安全账户里。”最近，河池市城区两名女子由于轻信“安全账户”，共计被骗走14万多元。     

洗钱行为与上游犯罪行为的认定争议及解决

洗钱是对上游犯罪的犯罪所得及其收益的性质进行掩饰、隐瞒的行为,其与上游犯罪行为既有区别又存在密切联系。对于上游犯罪行为与洗钱行为的区分,应当重点考量以下几个方面：从侵犯的法益看,洗钱行为既侵犯了上游犯罪保护的法益,又侵犯了金融管理秩序,对于侵犯双重法益的行为,应当认定为洗钱犯罪;从客观行为和主观犯意看,洗钱行为客观上具有掩饰、隐瞒上游犯罪所得及其收益的性质,行为人主观上具有掩饰、隐瞒的故意;从处理原则看,宜将洗钱视为特别法条,将上游犯罪视为一般法条,运用特别优于一般的原则进行处理。     

腐败心理的内涵、构成及抑制策略

腐败心理是支配腐败行为人实施腐败行为的复杂心理现象的总称。腐败心理不仅是腐败行为发生的内在动因,其构成要素的组合状况和特点还决定了腐败行为的性质、类型和发生频次。因此,抑制腐败心理的生成,需要培育积极的心理动力结构要素、合理的心理认知结构要素和有效的心理自控结构要素,从源头上构筑起预防腐败行为发生的内在防线。     

论和谐社会构建中人的主体性发挥的“度”

社会发展与人的发展互为基础和前提。和谐社会的构建与人的主体性发挥亦互为基础和前提。只有当人主体性发挥符合社会发展变化规律及其要求时,其互动才会良性运行并产生预期效果。在构建和谐社会中,人的主体性发挥应该以不导致心理问题为限度,以实现“双赢”为法度,以符合自然承载能力为尺度,以人的全面发展为终极高度。     

十分钟的悲剧

2008年9月15日上午10点,拥有158年历史的美国第四大投资银行——雷曼兄弟公司向法院申请破产保护,消息转瞬间通过电视、广播和网络传遍世界的各个角落。令人匪夷所思的是。在如此明朗的情况下．德国国家发展银行在当天10点10分,居然按照外汇掉期协议的交易,通过计算机自动付款系统,向雷曼兄弟公司即将冻结的银行账户转入了3亿欧元。毫无疑问,3亿欧元将是肉包子打狗．有去无回。     

银行查询须注意六个问题

银行查询工作是职务犯罪案件办案工作的重要组成部分,通过银行查询,可以掌握职务犯罪嫌疑人及相关涉案人员银行账户资金往来情况,由此可发现职务犯罪案件线索,进而核实、固定证据,达到证实犯罪目的。搞好银行查询工作、提高银行查询工作效率对高效办理职务犯罪案件有着非常重要的现实意义。但是在当前的办案实践中,还存在一些影响银行查询效率的问题需要我们注意并及时加以解决。一、查询手续问题。根据中国     

多给你的情感账户存点“钱”

《孔子家语》有云：“与人交，推其长者，讳其短者，故能久也。”这句话的意思是，多称赞别人的长处，少谈论人家的短处，关系方能长久。     

【第二回】 出校门春风得意 入囹圄悔恨终生

正孙金龙是某名牌大学学生,毕业后分配到某国企分公司财务部。试用期间,公司安排他任出纳员,并由会计钱大姐担任他的实习导师。在大学时就入了党的孙金龙,手脚勤快,嘴甜心细,大家都很喜欢他,一些热心人开始关心他的婚姻大事。这天,钱大姐也要给他介绍一个女朋友,     

人民币国际化不可单兵突进

金融开放是一个系统工程,应以国内金融自由化为先导,资本项目开放和弹性汇率制度为配套,徐图渐进,而不能贸然局部推进人民币国际化。人民币国际化背后隐含着金融开放逻辑,了解了这些逻辑,才能真正做到有计划、有步骤地推动人民币国际化,而非盲目为了实现"国际化"而推动"国际化"。     

8月新规总览

正从食品安全到养老服务,8月开始施行的这些新规将会怎样影响我们的生活?8月1日起,一批新的法律法规将实施。这些新政的出台引起了大家的广泛关注。究竟这些新政涉及哪些方面?新政对我们老百姓又有什么影响?老年人异地取养老金可免手续费政策:从今年8月1日起,离退休人员个人基本养老金账户每月前2笔且每笔不超过2 500元(含2 500元)的部分免收本行异地取现手续费,而前2笔中每笔超过2500元的部分,以及第3笔之后的金额可收本行异地取现手续费。