500万糖弹击倒三个行长——刘炳坚行贿573万元案写实

刘炳坚巨额行贿案,由海南省检察院第一分院反贪局侦查终结。2010年12月6日,海南省第一中级人民法院,对海口原城坚实业发展有限公司等三家公司经理刘炳坚行贿三名银行正副行长573万元,造成银行损失逾亿元案,作出一审判决,以行贿罪判处刘炳坚有期徒刑5年,追缴暂扣刘炳坚的2000万元违法所得。     

国际信用证纠纷案例分析

国际贸易中,信用证作为一种信用结算工具,银行在单证相符条件下承担无条件付款责任,能保证交易双方收付款安全,但信用证纠纷也时常发生。因信用证占用银行信用,银行将单证相符作为付款的唯一条件,因此,这为不遵守国际惯例的商人提供了机会。     

世纪末的审判：直击“中国首富”牟其中案

1999年10月28日上午，在武汉市中级人民法院公告栏上正式宣布：“11月1日上午8时30分，在本院大法庭公开审理天津南德经济集团及牟其中等人涉嫌信用证诈骗案。”     

是“擦边球”还是“违例”“牟其中案”律师谈辩护

“大陆首富”牟其中再次成为人们关注的抢眼人物。然而，这一次他既不是倒腾飞机，也不发射卫星，而是涉嫌信用证诈骗接受审判。     

为牟其中辩护

牟其中诈骗案已于１９９９年１１月１日在武汉市中级人民法院开庭审理。来自世界各地的３００多名记者旁听了此案。人们之所以关注此案是因为牟其中是一个充满争议的人物。而本案所涉及的罪名又不为广大公众所熟悉。有关该案的报道有许多误区，有的记者从牟其中的发家史谈起，认定这又是一起“空手套白狼’的交易，只不过牟其中没有完成交易就被别人送上了法庭；有的认为牟其中根本就是一个骗子，这一次骗局被及时戳穿，没有来得及逃出国外就被中国的警察抓住，最后被送上了审判台。有的记者抓住庭审中的一些细节，认为这是一次未审先判的开庭表演；有的记者则未判先定，认为这次牟其中应当被判处死刑。     

浅析信用证欺诈行为

信用证是国际贸易最主要的支付手段之一,在中国的银行之中也是广为应用。信用证是独立的法律文件,是独立于合同而存在的,这就为信用证欺诈行为的发生留下了空间。本文以信用证欺诈行为作为切入点,通过对信用证欺诈例外原则、禁付令以及UCP600的分析,进而对我国关于信用证欺诈问题的立法和执法内容提出几点建议。     

略论跟单信用证欺诈中开证行的权利和义务

跟单信用证是当今国际贸易结算中最常见、最重要的一种支付方式，但涉讼纠纷也为数不少。本文从跟单信用证的诱因及表现形式入手，在对《跟单信用证统一惯例》的性质进行分析的基础上，着重探讨了跟单信用证欺诈中开证行行使拒付权的理论依据和行使条件，并分析了开证行对议付行或善意第三人的补偿义务     

银行信用证审单标准的法哲学思考:精确性、模糊性还是原则性

银行信用证的审单有精确性标准、模糊性标准和原则性标准之分。精确性标准的主要理论学说为镜像标准说,模糊性标准的代表学说是实质相符理论,而原则性标准在法律上的反映则是严格相符。精确性标准因过于僵化和刻板,无法适应客观实践的需要;模糊性标准因具有随意性而日趋式微;原则性标准克服了镜像标准和实质相符标准的不足,为开证行的审单确立了一个合理的标准,这种标准既给开证行提供了一个“单单相符、单证相符”的具体的审单尺度,同时,也给开证行提供了一定的灵活操作空间,可谓是灵活性和规范行相结合的典范。