信用证诈骗罪的特征及其防范

目前 ,信用证诈骗罪在我国呈蔓延之势 ,如何深刻地分析此罪的特征 ,加强司法实践中的防范措施 ,是刑法学面临的一个重要问题。从上述两个角度进行了分析。     

论提单的质押

提单质押，在国际贸易及航运实践、特别是信用证流转程序中已被普遍接受并采用，逐步形成一套习惯性做法；但在法学研究上，几乎还是空白的领域，尽管它涉及了民法、海商法及国际贸易法等多种复杂的法律关系，因此本文着重从以下方面进行探讨。     

跟单信用证下提单纠纷案评析

原告：重钢进出口公司被告：深圳蛇口远达航运企业有限公司第三人：香港华夏企业有限公司第三人：香港中安国际有限公司一、案情原告于1991年3月Ic日与香港渝丰贸易有限公司签订方钢出口买卖合同。之后，偷丰公司将合同转让给中安公司。3月18日，中安公司向原告开出不可撤销跟单信用证，信用证上载明：申请人中安国际有限公司，受益人原告，开证行香港国商银行，议付行中国银行重庆分行。货物于有效期内交由被告远达公司的“江都”轮承运。原告取得全套正本提单。货物运输期间，香港华夏公司作为远达公司在香港的代理，没有收回第一套提单…     

风光“外商”身后是6000万元骗贷款

一位风光十足的外商，从香港入境，来到云南省昆明市担任了一家公司的执行董事和经理。然而，桂林警方对他却感到“面熟”，原来，他就是在桂林涉嫌以信用证诈骗银行6000万元后外逃近4年之久的冯小东。这位外逃的“商海能人”最终未能逃脱法网。2003年11月27日，桂林市中级人民法院一审判处冯小东无期徒刑，并处罚金10万元。     

信用证在国际贸易货款结算过程中的若干法律适用问题研究——兼评UCP500的适用

信用证在国际贸易货款结算中是最常用的一种方式,它以银行信用取代商业信用,大大降低了国际贸易中的风险。然而,由于在信用证业务中,银行只负责审查单据,而不考虑货物的实际情况,即只要“单单相符,单证相符”就应付款。因而,出现了诸如非单据性条款、单证不符、信用证修改等亟待解决的问题。     

浅析信用证与合同不符的纠纷

信用证支付是国际商事交易中最主要的交易方式,很好地降低了双方违约的信用风险。但是在现实交易中信用证因其独立性常常出现与合同不符的纠纷。这种冲突的存在对促进国际商事交往产生了极大的不利影响。信用证与合同不符的预防措施有：谨慎约定合同条款;仔细审核信用证条款;深入调查贸易伙伴的资信状况。同时,对于非欺诈的条款,如果受益人收到的信用证中,经识别有软条款,应当立即通知开证申请人予以修改;对于欺诈行为．出口商可以考虑诉诸仲裁或者诉讼。     

湖北省公安厅经侦总队

<正>成立于2000年的世纪之交的湖北省公安厅经济犯罪侦查总队,在各级党委政府和公安机关的大力支持、正确领导下,湖北公安经侦民警以维护国家经济安全、服务经济建设为己任,用保障民生、服务民生的满腔热情,在广袤的荆楚大地用激情似火的炽热情怀书写了辉煌的篇章。十二年来共破案4万余起,抓获犯罪嫌疑人3万余人,挽回直接经济损失100多亿元,避免经济损失、税款流失1400多亿元。先后成功破获南德集团信用证诈骗案、蓝田集团经济犯罪案、德隆集团经济犯罪案、汉宜高速公路建设合同     

信用证欺诈例外原则刍议

本文旨在通过对信用证欺诈例外原则的正当性和外部性的分析,阐述实践中应当减少该原则的适用,调整其适用方式,并积极寻求该原则的替代措施。     

信用证欺诈例外原则在我国的适用

信用证是最常见的国际贸易结算方式.由于银行在信用证结汇中只审查单证,而不审查货物,使得一些不法商人利用信用证的这一特性进行诈骗活动.我国有关信用证欺诈的法律规定不明确、不完善,在司法实践中出现法院随意冻结国内开证行履行付款义务、不尊重善意第三人的合法权益、信用证欺诈的界定缺乏标准、在程序上没有顾及有关信用证当事人权利的维护、没有适当关注信用证和信用证项下汇票之间的关系等问题.我国应尽快完善信用证欺诈例外原则的相关立法,才能在维护信用证独立的基础上,有效地维护信用证交易安全.     

论信用证欺诈的法律适用

信用证已成为国际贸易中最重要的融资工具,但随着信用证制度的广泛适用,信用证欺诈现象也越演越烈。本文从分析信用证的概念,信用证欺诈的概念入手,理清信用证的种类,最后比较英美法国家的信用证制度,提出我国的信用证欺诈防范法律体系。