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271.
《Journal of Sichuan Police College》2016,(1):28-33
目前P2P网贷行业因存在法律法规缺失、政府监管刚刚起步、经营实体资质良莠不齐等问题,存在较大风险隐患,极易成为滋生非法吸收公众存款、集资诈骗、合同诈骗等违法犯罪的温床,而且打击此类犯罪也存在打击协调难、收集固定证据难等情况。但对P2P网贷平台违法犯罪案件初期侦查,侦查人员可以根据此类违法犯罪平台运营特点,通过调查平台总部的设置地点和工商注册手续及内容、平台实际控制人资料及经营团队高管背景、平台自融和对借款项目自担保、平台运营的数据,以及平台运营其它情况等途径开展侦查活动往往能取得理想效果。 相似文献
272.
涉众型非法集资犯罪的司法认定 总被引:1,自引:0,他引:1
非法集资犯罪问题研究课题组 《国家检察官学院学报》2016,(3):99-111
采用实证分析方法,以2013年1月至2015年6月北京市检察机关办理的非法吸收公众存款案与集资诈骗案为样本,发现当前涉众型非法集资犯罪形势严峻,作案手段不断翻新,严重影响社会稳定与金融安全。因此,基于贯彻罪刑法定原则与激发市场活力的出发点,必须对合规民间融资与非法集资的界限加以准确厘定。在司法实务中,对于重复投资情形下的犯罪数额应当累计计算,非法吸收公众存款案件的投资人不宜认定为刑事被害人,涉案财物的认定和处理应该兼顾投资人与被告人合法权益,最大限度降低犯罪造成的损失。 相似文献
273.
正1案例资料1.1简要案情及现场勘察2015年7月某日,我市农村一名独居老人死在家中。死者家人认为是意外跌倒摔死,清理现场并为其换好终老寿服。后来觉得可疑而报案。尸体停放在厨房内冰棺中。现场位于东卧室,东墙边有一木柜,木柜南侧壁距离地面30~50cm范围内散在分布少量喷溅血迹。木柜南侧地面上覆盖大量用来掩盖血迹的泥土,在泥土中发现导火索和打火机。北侧地面上散在分布多枚折断的牙齿和染有血迹的铁锤一把。门窗完好。现场未见翻动、打斗迹象。屋内财物无丢失。 相似文献
274.
275.
2011年,邹城市法院牢固树立"人民司法为人民"的宗旨意识,将执行作为突破口,加大执行力度,创新执行方法,坚定信念、执法为民,切实保护胜诉当事人的合法权益,既树立了司法权威,又有力地维护了社会稳定。截止到2011年11月份,已执结各类案件791件, 相似文献
276.
审理助辩制度,是纪检监察机关依据党纪法规中的有关规定,在审理党纪政纪案件过程中借鉴司法实践中的律师辩护制度,引入助辩人,形成允许犯错误党员干部委托助辩人参与案件审理和进行辩护的制度性安排。它是纪检监察案件公开审理中保障被调查人辩护权的重要手段,更是实现"控辩"双方力量均衡的根本保证。 相似文献
277.
278.
《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》),明确了恶意透支型信用卡诈骗罪的成立要件,有助于司法机关准确定罪量刑。此犯罪行为是一种游离于民刑之间的违法行为。司法实务在准确探究刑法介入的边界的同时,不得不面对各界对透支行为入罪的种种争议,正视信用卡产业自身的迅猛、粗放型发展过程中存在的机制缺陷和不足,并为预防恶意透支型信用卡诈骗犯罪的发生提出相应对策。 相似文献
279.
280.
核心提示:近年来,随着保障犯罪嫌疑人、被告人各种诉讼权利的法律法规的进一步完善,面对检察机关侦查科技水平普遍低下,技侦手段普遍落后等现状,多数基层检察院的贪污贿赂犯罪案件侦查工作常陷入困境。因此,熟悉、掌握一定的财务知识、查账技巧、行业规律,是检察机关侦查人员必备的能力与素质,也是快速有效侦破案件的有效途径之一。 相似文献