洗钱介述

<正> 一、洗钱的由来和含义 洗钱产生的历史并不长,在美国也只有大约二十年的时间。洗钱这个词是由英语Money Laundering直译而来。同一意义的词语在其他语种中也同样存在,如在西班牙语中称“Blanqueo”(Bleaching),意指漂白;在意大利语中则又称“Riciclaggio”(Recycling),意指再循环。在这些词语中,洗钱显得更形象更生动,加上大众传播媒介的作用,因而更为人们所接受,所以流传得更广,一直沿用至今。它并没有一个精确的概念,更没有一个法定的概念。 洗钱总是与其他经济犯罪密切联系在一起。它最初是由贩毒发展而来,因此它被认为是贩毒的派生物。     

"受贿扶贫"行为的刑法学分析——再谈文建茂受贿案

受贿罪是一种严重的职务犯罪。它严重的损害了国家工作人员职务的廉洁性,严重影响了国家工作人员在人民群众中的威信和国家机关的权威。在司法实践中,越来越多的涌现出个别国家工作人员利用其职务之便,为他人谋取利益,获得贿赂之后,将赃款用于公务开支或者其他公益用途,由此于实务界和法学理论界出现了"赃款去向决定论"的论调.文建茂受贿案是典型的一起因赃款去向影响行为人最后定罪量刑的案件,在司法实务界和刑法学界都曾引起了强烈的关注与反响。本文以本案为切入点,对受贿罪的赃款去向问题是否影响定罪量刑的理论问题做初步探讨。     

抗战后期知识青年从军运动研究中存在的几个问题

学界普遍认为,抗战末期国民党政权发起知识青年从军运动是为了开拓兵源,提高素质,充实战力,加强反攻.这种观点值得商榷,因为抗战后期的知识青年从军运动分为两个阶段,前后动机明显有别,不能一概而论.此外,关于参军青年去向、报名参军人数及入伍人数等也有待细致考察.     

财神爷敛财入囹圄

原湖北省石首市财政局局长高庆善在任职期间玩忽职守,致使国家蒙受1．4亿多元的巨额经济损失。他还利用职权大肆敛财,贪污受贿近12万元。去年8月8日,石首市人民法院对高庆善数罪并罚判处有期徒刑8年,并处没收财产5万元,赃款全部追缴、上交国库。     

立马横刀捉“黑贼”——内江市纪委查破威远县原人大常务副主任邱仲文受贿案纪实

1999年元月中旬,威远县人大常务副主任、党组副书记邱仲文被“请”到内江市纪委去讲清问题的消息不胫而走,在威远县引起了强烈震动。内江市纪委办案人员与人称“黑贼”的邱仲文斗智斗勇,较量44个小时,一举将他的问题查清,使其终于落入了法网。1999年8月27日,内江市中级人民法院以受贿罪判处其有期徒刑5年,没收赃款等共计13．1万元。内江市纪委决定并报市委批准,开除邱仲文党籍。     

89万元为啥不翼而飞

<正>大鹏没料到的是,就在他转移赃款的这一时间,口岸公安分局明确侦查方向,确定他有重大犯罪嫌疑。7月13日8时,和往常一样,新疆霍尔果斯江南商贸公司(下称江南公司)职工食堂的马大姐匆忙赶往公司,为     

赃款去向不应该影响贪污罪的认定

我国《刑法》第八章、第三百八十二条规定：“国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪”。从理论上讲贪污罪是结果犯，只要犯罪嫌疑人实施了危害行为，即利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，所占有的公共财物达到立案标准，就构成贪污罪。     

新时期中药学类专业就业工作探索研究——以广州中医药大学为例

就业是高校学生工作的重中之重,也是整个社会关注的重点。近年来,一些不确定因素给高校毕业生就业工作带来了巨大挑战。粤港澳大湾区建设及政府的大力支持给地区中医药发展带来了机遇。文章通过分析近年来广州中医药大学中药学专业学生的就业情况,针对如何促进中药学专业学生高质量就业提出了对策与建议,为各高校尤其是粤港澳地区中医药类院校就业工作提供借鉴。     

明代关西七卫内迁去向和内迁人数探

由于多种原因,明政府在嘉峪关外设立的七个卫所相继内迁,失去了拱卫西北边疆的作用。在内迁诸卫中,安定、阿端、曲先、罕东无内迁人数统计,沙州卫、赤斤蒙古卫、哈密卫和罕东左卫有内迁人数统计。本文据《明史》、《殊域周咨录》和《边政考》等史料,对明代关西七卫内迁去向和内迁人数进行了探讨。