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案情:“您有一个包裹,里面装有毒品,您的银行卡已不安全,请将钱转到我们提供的安全账户里。”最近,河池市城区两名女子由于轻信“安全账户”,共计被骗走14万多元。 相似文献
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本文在研究中国农业银行中间业务发展现状的基础上,通过采用比较分析法,对其结算业务、银行卡业务、担保业务、咨询顾问类业务、其他业务等5个子中间业务与同业分别进行对比,得出了其竞争力较弱的原因:网络银行建设步伐慢,国际化网络不完善;缺乏营销理念,缺少理财产品融合;业务品种较传统,缺乏精细化管理;无投资银行部,无金融控股集团;营销手段落后,综合实力较差等,并提出了一系列相应建议:深化发展网络银行,融合银行卡业务和个人理财业务;逐步完善国际化网络;加快新产品、服务的开发设计;择机成立金融控股公司;落实组织改造,积极发掘人才,培育核心竞争力等. 相似文献
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担保公司参与银行信用卡贷款的实践已在我国多个省区开展。基本上现行法律法规对该业务模式既不存在障碍,也没有多少保障。此项金融创新回应了现实需求,试验中取得了不错效果,但风险控制和技术保障尚需加强,仍待在规范中发展推广。银监部门应当成为主要监管者,资质准入管理、资本/产与保证限比、控制人和关联担保等应当成为关注的重点。 相似文献
27.
正梁女士在某航空公司网站上购买了电子机票,但办理登机手续时,却没有她的购票信息。梁女士将航空公司告上法庭,要求赔偿机票、误工费等共计1590元。在法庭上,梁女士说,银行从我银行卡上划走了票款,应视为航空公司收到票款。 相似文献
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本文案例启示:利用信用卡非法套现行为的认定应从犯罪主行为的本质特征加以分析。行为人利用POS机、银联与银行计算机信息管理系统信息传递的时间差非法套取银行财产的,其犯罪主行为是秘密窃取行为,符合盗窃(金融机构)罪的构成要件,应当认定为盗窃罪。 相似文献
29.
被告人及其辩护人、诉讼代理人有权申请人民法院对以非法方法收集的证据依法予以排除。人民法院对公诉机关收集的证据合法性进行法庭调查时,公诉人不提供证据加以证明,或者已提供的证据不够确实、充分的,该证据不能作为定案的根据。人民法院在审判时发现有应当排除的证据的,应当依法予以排除,不得作为判决的依据。经过公诉机关补正或者作出合理解释的证据,达到确实、充分的认定标准,应当作为定案的根据。 相似文献
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正一、基本案情犯罪嫌疑人沈某真于2010年11月至案发,任中国邮政储蓄银行某县支行柜员、客户经理。2010年12月开始,沈某真以让亲友帮助"拉存款",帮助完成银行存款任务为由,利用其在银行的工作便利,在协助储户办理存款手续过程中,通过偷记或者私留储户密码,并私藏 相似文献