北京市昌平区法院调研团伙电信诈骗案件的特点

今年以来，北京市昌平区法院审理了多起通过打电话、发短信等手段骗取被害人钱财的团伙电信诈骗案件，经调研发现此类案件存在以下特点：     

诈骗犯罪研究——以浙江省为例

诈骗犯罪是常见、多发的侵财性犯罪,也是改革开放以来发展最为迅速的侵财性犯罪。抑制诈骗犯罪多发势头是维护社会经济安全,保障国家、集体、公民个人财产不受侵害,保证正常生产、生活、经营秩序的重要措施。虽然浙江省诈骗犯罪的案例是个案,但是诈骗犯罪的特点带有普遍性,如手段多样化、类型多元化、涉案领域复杂化、损失严重化、跨区域结伙作案、被害人普遍存在过错等特点。     

合肥“清房”剑指特权

"有个别公职人员,手上包括房改房在内已经有数十套房子,竟然还捏着一套直管公房!"在笔者采访时,安徽省合肥市清房办一位工作人员指着厚厚的一摞清查本气愤地说.     

以信息网络为依托,构建“落地侦查”新机制

“落地侦查”新机制是指利用公安信息网络搭建全国统一的平台,把涉案信息在平台上汇总,实现自动串并、网上运转、跨区域协作的一种侦查办案新机制,达到全国资源共享、整体联动、低成本、快速破案的目的。     

民间集资监管宜走“中庸之道”

有时候政府也是处在两难境地，举足无措，所以这个问题反映出政府监管与疏导的矛盾与困境。如果政府严格监管，必定会打击生机勃勃的民营企业，阻碍民营经济的创新与发展，倘若政府放松了监管，又会助长个别不负责任的民营企业借民间集资做出危害金融秩序、危害社会的不法行为。     

如何认定恶意透支型信用卡诈骗罪之“非法占有目的”——以基层司法实践为视角

是否具有“非法占有目的”是区分是否构成恶意透支型信用卡诈骗罪的关键.“非法占有目的”深藏于犯罪嫌疑人的内心当中,为了逃避处罚,犯罪嫌疑人往往不承认主观上具有非法占有目的.因此,在基层司法实践中,“非法占有目的”的证明是一个很大的难题,只能采用法律推定的方法,通过客观行为表现来加以认定.     

腰斩“一条龙”

一个分工明确的诈骗团伙，一群贪得无厌的不法分子。他们伪造证件，骗取信用卡非法套现。短短一年半时间，以不正当手段骗得信用卡160余张，非法牟利70余万元。近期，上海普陀警方经过缜密侦查，一举破获了这个诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人何丽、徐青等6人。这个诈骗团伙，是靠什么维系运作的，又是如何屡屡诈骗得手的呢？     

民间借贷与非法集资类犯罪的实务认定

民间借贷、地下钱庄在我国由来已久,正常的民间借贷给公众提供了融资渠道,也缓解了借款人的燃眉之急,而受到法律保护,非正常的民间借贷则有可能构成非法集资类犯罪。近年来该类案件在我国正呈高发、逐年增长态势,司法实践中,对区分民间借贷与非法集资类犯罪普遍面临如何认定非法占有目的、诈骗手段及社会公众等法律适用疑难问题。浙江省人民检察院有关办案人员,结合具体案例,对相关案件办理中的法律争点进行了深入剖析,本刊特刊发此文,以期对司法实践认定非法集资类犯罪有所裨益。     

从吴英案看民间借贷

曾经名噪一时的富姐--浙江东阳本色集团董事长吴英,2007年2月7日被东阳警方以涉嫌非法吸取公众存款刑拘,于2009年12月18日被浙江省金华市中级人民法院以非法集资诈骗罪名判处其死刑。吴英不服,上诉至浙江省高级人民法院,2012年1月18日,浙江省高院作出二审判决,维持原判,并依法报请最高人民法院复核。吴     

专家学者谈“非法集资”

2010年12局13日最高入民法院公布了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》),这是在我国目前经济快速发展、非法集资类案件频繁出现以至影响国家金融秩序甚至引发一定范围的群体性事件的情况下,最高司法部门出台的打击与遏制非法集资开事案件的司法解释j意义重大。另外,缺乏投资理念与投资渠道、法治观念欠缺的广大民众的存在,也为非法集资类案件的发生提供了肥沃的土壤。法律不是在真空中运行的。这部司法解释的出台有其深刻的时代背景,而这部司法解释要发挥有效打击与遏制非法集资的目的,也必须建立在对目前非法集资案件频繁发生的背景与原因的深刻认识上。从非法集资的产生来看,它首先是一个经济现象。不过,一部能够真正解决问题的法律法规或者司法解释,必须建立在对问题产生根源的全面、客观、科学以及深刻的认识之上,惟有如此,才能真正提供解决问题的途径与方法,也才能真正取得立竿见影的实效。那么,这部《解释》是否建立在对我国目前非法集资类案件客观全面的认识之上,是否提供了有效打击与遏制非法集资类案件频发的途径与方法呢?我们来看看国内刑法学专家的意见吧。