伸手必被捉 事败被撤职

1994年3月，渭南市临渭区原下吉粮站主任樊志德(后为区油脂厂副书记)将从区中心粮站领取的35万余元货款擅自抵顶了该站赊销给富平东新面粉厂个体户韦某的销粮款。1995年8月，樊志德在要回此款后，利用职务之便：将其中的22万余元在其调离时私自带走．直至案发。该樊将此款主要用于个人集资建房、购买桑塔纳小车从事营利活动及日常开销。近日，樊志德已被检察机关依法逮捕，此案正在进一步审理中。     

走近乡村看村官——农村基层干部廉洁方面存在问题的调查

农民负担过重是社会关注的热点问题之一。农民负担过重固然有冗员过多、乱收费、乱摊派、乱集资、工农产品价格不断拉大的因素，但村官乱收费、挥霍浪费等违纪违法行为，无形中加重了农民负担，应引起社会的高度重视。     

从吴英案看集资诈骗罪的司法认定

判断某一行为是否成立集资诈骗罪,必须考证行为人是否使用诈骗方法,是否向社会公众非法集资。在吴英案中,集资对象是特定的高利贷经营者,并非不特定的多数人,且借贷双方不存在信息不对称问题,因而排除"社会公众"和"诈骗"要素的存在。     

互联网金融法律规制问题研究

正【专题导引】近年来,互联网金融在中国的发展呈方兴未艾之势。但是,由于互联网金融领域较低的行业准入门槛,加之相对滞后的法律规范以及金融行政监管的无力与不力,互联网金融发展存在极大风险。互联网金融风险有可能损害广大网络金融消费者的合法权益,更冲击一国金融安全与金融稳定,并可能引发网络金融犯罪。由于互联网金融是一个新生事物,我们需要在充分深入了解其原理的基础上探讨互联网金融的     

重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市开展防范和打击非法集资宣传月活动方案的通知

重庆市人民政府办公厅文件渝府办发[2013]111号各区县(自治县)人民政府,市政府有关部门,有关单位:《重庆市开展防范和打击非法集资宣传月活动方案》已经市政府同意,现印发给你们,请认真组织实施。2013年5月3日重庆市开展防范和打击非法集资宣传月活动方案为进一步提高社会公众对非法集资犯罪的防范意识,最大限度减少人民群众财产损失,维护我市良好的金融秩序和社会稳定,根据国务院处置非法集资部际联席会议《防范和打击非法集资宣传教育规划     

办理新型经济犯罪案件的有效对策

正所谓新型经济犯罪即专指侵犯社会化生产、交换过程中所形成的具有动态意义的经济关系、经济秩序,因而触犯刑律且应受刑法处罚的行为[1]。目前,随着我国社会信息化程度的不断提高,此类犯罪的犯罪手段更加隐蔽,再加之现有法律不完善等原因导致在司法实践中对该类案件的查处存在诸多困难,本文列举出现实办案中的难题,并根据司法实践提出办理新型经济犯罪案件的有效对策,与大家探讨。     

非法集资行为解析

在经济快速发展、投资热潮膨胀的背景下，“以钱炒钱”之风呈蔓延之势，掺杂其中的非法吸收公众存款、集资诈骗等违法犯罪行为日渐增多，且案值巨大、危害深远、影响广泛。为此，公安机关要坚持“打防并举、标本兼治”的总体思路，逐步建立完善“严密防范、灵敏预警、主动打击、稳妥处置”的工作机制，各职能部门应各负其责并整体联动，积极化解由金融风险引发的社会风险，全力维护经济社会大局稳定。     

微天下

叶文添:浙江亿万富姐吴英,两年前以集资诈骗罪一审判处死刑,4月7日二审开庭,虽没有当庭宣判,但死刑的阴影仍让她命悬一线。一位浙商告诉我,吴英虽有罪但绝对罪不致死,集资在浙江民间非常普遍,很多大企业都是靠此起家,一些集资     

民间借贷纠纷案件的审理难点及破解

相对于金融机构作为一方当事人的借款合同纠纷案件,人民法院在统计方法上将自然人与自然人之间、自然人与非金融企业之间的借贷纠纷案件称为民间借贷纠纷案件。民间借贷是一种古老、普遍的社会现象,作为一种社会信用形式和正规金融的补充,其存在具     

深圳私募乱象待治

深圳一些股权投资基金公司承诺高息,披私募合法外衣非法集资,一旦资金链断裂,投资者将血本无归