总体国家安全观视角下非法集资犯罪防控对策研究——以某理财平台非法吸收公众存款案为例

当前经济安全领域非法集资犯罪以新的手段和模式愈演愈烈,其扩大化趋势在影响我国经济安全的同时进一步影响社会政治稳定,引发多重社会问题。为了有效防范和打击非法集资犯罪,有必要以总体国家安全观理论为支撑,从宏观和微观两个层次分析非法集资犯罪对社会政治稳定造成的影响,以某理财平台非法吸收公众存款案为例探知非法集资犯罪发生的深层次原因,从而系统性地提出非法集资犯罪防控对策,以期为维护我国经济安全和总体国家安全有所禆益。     

非法集资综合治理现状分析及对策建议

长期以来,我国经济社会保持较快发展,资金需求旺盛,融资难、融资贵问题比较突出,民间投资渠道狭窄的现实困难和非法集资高额回报的巨大诱惑交织并存,导致非法集资易发多发。特别是当前经济下行压力较大,各类不规范民间融资介入较深的行业领域风险集中暴露,非法集资问题日益凸显。而要有效遏制非法集资高发蔓延势头,必须建立和完善综合治理长效机制,形成责任明确、上下联动、齐抓共管、配合有力的工作格局。对此,需认真分析非法集资综合治理的基本现状,找出存在的突出问题,有针对性地提出对策建议,为加大防范和处置力度,切实保护人民群众合法权益,坚决守住不发生系统性金融风险底线提供有益参考和借鉴。     

法定代表人集资诈骗,案涉合同是否有效?

借贷介同起纠纷2011年5月至7月,L公司(法定代表人为沈某某)与陈某、应某先后签订三份借款合同,共计向应某借款4300万元,合同显示约定月息为8%,最后还款日为2011年7月29日,逾期违约金为每天3%。上述借款合同订立当天,C公司和Z公司作为保证人,与陈某、应某分别签订保证合同各一份,对L公司的上述借款本息、实现债权的费用提供连带责任保证。C公司和Z公司的时任法定代表人沈某某在保证合同上签名并加盖两公司印章。     

金融诈骗罪需具有非法占有的目的——以票据诈骗罪为视角

一、争论观点梳理在金融诈骗罪的七种具体犯罪中,除了集资诈骗罪(刑法第192条)和贷款诈骗罪(刑法第193条)的条文中明确规定了“以非法占有为目的”之外,其他五种犯罪(刑法第194-198条)的条文中均无此种规定。笔者仅就票据诈骗犯罪目的方面的争论归纳。其意见众说纷纭,概括而言可以认为有否定说、肯定说、折衷解释说。否定说主张对票据诈骗犯罪不必以“非法占有目的”加以限制。其理由主要有以下几点:第一,不以非法占有为目的的票据欺诈行为,同样具有严重社会危害性。不以非法占有为目的的票据欺诈行为,虽没有侵犯公私财产所有权,但也严重危…     

侦办非法集资案的基本程序及应注意的几个问题

非法集资案件具有涉案人员多、社会影响大、罪与非罪、此罪与彼罪界限不易区分等特点,侦办过程应注意遵循符合其自身特点的程序,坚持以维护社会稳定为首要原则,严格依法办案,各职能部门密切协作。     

搜案

陈久霖入狱中航油事件落幕 3月21日傍晚,中航油(China Aviation Oil)前总裁陈久霖在结束一天的审判后,短暂地和家人告别,被立即送往新加坡樟宜监狱服刑。他因局内人交易,公司业绩报告造假,没有向新交所披露重要信息,欺骗德意志银行等六项罪名,面临四年零三个月的监禁和33．5万新元罚款。此前,中国航油前财务总监林中山, 被判罚款15万新元及两年监禁。公司前董事顾炎飞、董事主席荚长斌及非执行董     

狂骗3.5个亿 哥儿俩双双判死刑

2006年2月28日，一起集资诈骗案震惊了整个辽西乃至全国。就在这天下午，辽宁省朝阳市中级人民法院第二审判庭内座无虚度，当法官将法槌重重落下之时，惊天的獭免集资诈骗3.5亿元案，一审定音，被告人赵振海、赵振水犯集资诈骗罪被判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。     

对一起劳务合同纠纷案件的评析

（案情）2001年12月20日。被告庄木财、夏现夫（2003年9月病故）共同挂靠海南第二建筑安装总公司（下称二建公司）与第三人琼中县气象局签订职工集资宿舍楼建设施工《合同书》。合同的内容主要是第三人琼中县气象局将其3幢旧职工宿舍楼交二建公司拆除。然后由二建公司包工包料于原址再为其新建3幢职工集资宿舍楼．2002年6月10日，被告庄木财、夏现夫以个人名义。共同将挂靠二建公司承建的琼中县气象局职工集资宿舍楼的部分工程交由原告袁定奎负责拆除和施工。并与袁定奎签订了工程施工劳务《合同书》。合同约定：被告庄木财、夏现夫将琼中县气象局A、B两幢职工集资宿舍楼交原告袁定奎施工，附加拆除旧宿舍楼。合同签订后，原告袁定奎依约履行拆除和建新楼义务。     

女富豪吴英“本色”背后

什么成就了一个年轻的女富豪？又是什么让她美梦破灭？这一切又给人们以怎样的反思？