从非法集资类案件频发引发的思考

近年来非法集资类案件频发,且逐步向中小城镇扩展。这类案件的高发,不仅案件涉案数额大、参与人员多、社会影响广,更重要严重危害社会稳定和经济秩序。本文通过剖析非法集资类案高发的特点,总结出该类案件频发的原因,提出加强行政监管、形成打击合力、强化政府服务职能、加强舆论引导等方面的对策和建议。     

案件速递

正广州破获特大诈骗案2千老人惨被诈骗2亿元广州警方出动百名警力,打掉一个横跨三省区九市,涉嫌诈骗2000多名老人,涉案金额2亿多元人民币的特大集资诈骗犯罪团伙,依法刑事拘留27名犯罪嫌疑人。湖南永兴籍男子曾某、广州籍男子周某、广西梧州籍李某峰等人,自2009年起在广州天河区注册成立"广州鑫达银业公司",该公司通过招聘业务员、派发传单、组织旅游等方     

浅谈集资诈骗案件发生的原因、特点及防范措施

作为我国一个多发的经济犯罪,集资诈骗犯罪的形成有多层次的原因,有民间资金集聚与中小企业融资难的客观原因,也有行为人非法敛财主观原因,本文结合司法现状,对集资诈骗案件发生的原因、特点及防范措施作相应探析。     

刑法修正:折射刑事理念进步

刑法是我国的基本法律,自1997年全面修订刑法以来,全国人大常委会根据惩罚犯罪、维护正常社会秩序的需要,先后通过了一个决定和八个刑法修正案。从取消投机倒把罪,到醉驾入刑,刑法的每一次修改都会引发人们强烈关注。刑法修正案(九)草案于2014年10月27日首次提交全国人大常委会审议,并于11月3日公布,向社会公开征求意见。虽然目前草案还在讨论中,尚没有最     

合肥“清房”剑指特权

"有个别公职人员,手上包括房改房在内已经有数十套房子,竟然还捏着一套直管公房!"在笔者采访时,安徽省合肥市清房办一位工作人员指着厚厚的一摞清查本气愤地说.     

民间集资监管宜走“中庸之道”

有时候政府也是处在两难境地，举足无措，所以这个问题反映出政府监管与疏导的矛盾与困境。如果政府严格监管，必定会打击生机勃勃的民营企业，阻碍民营经济的创新与发展，倘若政府放松了监管，又会助长个别不负责任的民营企业借民间集资做出危害金融秩序、危害社会的不法行为。     

民间借贷与非法集资类犯罪的实务认定

民间借贷、地下钱庄在我国由来已久,正常的民间借贷给公众提供了融资渠道,也缓解了借款人的燃眉之急,而受到法律保护,非正常的民间借贷则有可能构成非法集资类犯罪。近年来该类案件在我国正呈高发、逐年增长态势,司法实践中,对区分民间借贷与非法集资类犯罪普遍面临如何认定非法占有目的、诈骗手段及社会公众等法律适用疑难问题。浙江省人民检察院有关办案人员,结合具体案例,对相关案件办理中的法律争点进行了深入剖析,本刊特刊发此文,以期对司法实践认定非法集资类犯罪有所裨益。     

从吴英案看民间借贷

曾经名噪一时的富姐--浙江东阳本色集团董事长吴英,2007年2月7日被东阳警方以涉嫌非法吸取公众存款刑拘,于2009年12月18日被浙江省金华市中级人民法院以非法集资诈骗罪名判处其死刑。吴英不服,上诉至浙江省高级人民法院,2012年1月18日,浙江省高院作出二审判决,维持原判,并依法报请最高人民法院复核。吴     

专家学者谈“非法集资”

2010年12局13日最高入民法院公布了《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》),这是在我国目前经济快速发展、非法集资类案件频繁出现以至影响国家金融秩序甚至引发一定范围的群体性事件的情况下,最高司法部门出台的打击与遏制非法集资开事案件的司法解释j意义重大。另外,缺乏投资理念与投资渠道、法治观念欠缺的广大民众的存在,也为非法集资类案件的发生提供了肥沃的土壤。法律不是在真空中运行的。这部司法解释的出台有其深刻的时代背景,而这部司法解释要发挥有效打击与遏制非法集资的目的,也必须建立在对目前非法集资案件频繁发生的背景与原因的深刻认识上。从非法集资的产生来看,它首先是一个经济现象。不过,一部能够真正解决问题的法律法规或者司法解释,必须建立在对问题产生根源的全面、客观、科学以及深刻的认识之上,惟有如此,才能真正提供解决问题的途径与方法,也才能真正取得立竿见影的实效。那么,这部《解释》是否建立在对我国目前非法集资类案件客观全面的认识之上,是否提供了有效打击与遏制非法集资类案件频发的途径与方法呢?我们来看看国内刑法学专家的意见吧。     

苏北农民资金合作社集资黑洞

农民资金合作社中的黑洞,看来并不是个案。实际上,在苏北,去年以来从徐州到宿迁,都出现过农民资金互助合作社非法集资窝案。其背后,不仅是民间金融的浮躁与贪婪,也触及民间金融体制约束与监管机制缺失的难题。10月份的两天之内,4家农民资金互助合作社负责人失踪,上千农户围堵合作社讨债。随后江苏省灌南县委宣传部门对外公布,江苏龙诚集团董事长王某已于10月24日投案自首,并供述了自己非法吸收公众存款1.1亿元的犯罪事实。灌南,这个位处江苏连云港市最南端的小县城,被卷入了一场民间集资黑洞。