武汉评选优秀企业神龙公司名列榜首

截止1999年春，该场非法集资600多万元不能退还，影响生产，要求处理。     

女公务员非法集资两百余万被拘留

如果不是事情败露，李娉在周围相识的人眼中仍是那个漂亮、乖巧、豪爽、幸福的女人。 9月27日，临湘市公安局召集30余位报案人召开通报会。通报称，李娉从2005年开始至被拘留前，陆续向身边亲友集资215万（第一次通报数据），涉及人员30余名。     

互联网金融时代背景下微信红包法律风险及其防范

微信红包的发放和领取已不仅限于春节，而是变成了人们的日常行为，故而其中所存在的风险问题也必将被无限放大。微信红包匿名收付款存在侵害用户合法权益的风险；微信红包未严格客户身份识别存在被用于实施洗钱或恐怖融资活动的风险；微信红包沉淀巨额资金存在催生非法集资犯罪的风险；微信红包的隐蔽性存在催生贿赂犯罪的风险。针对微信红包所存在的风险，至少应综合采取微信支付应单独申请支付牌照、构建适宜互联网金融发展态势的反洗钱和反恐怖融资工作体系、完善商业银行基本法等相关法律法规、加强对互联网金融的监管等防范举措。     

非法吸收公众存款罪刍议

对于非法吸收公众存款罪,理论和司法实务界以为其阐释与实施并无太大困难,鲜有论及。笔者着重论述了非法吸收公众存款罪客观方面和主观方面特征,并对司法实践中引起争议的问题,如非法吸收公众存款与非法集资以及合法的民间借贷行为如何区分进行了阐释,以期抛砖引玉,澄清理论难题。     

中国民间资本发展存在的问题及对策研究

由于资本趋利的本性,民间资本必然会自发的流向高利润的领域。从而出现了一边民间资本的无序流动,一边民营企业融资难这一现象,这必然对我国社会经济发展和正常的金融市场产生不良的影响。为此笔者就此进行了深入的研究,对民间资本发展的现状、发展中存在的问题及其原因进行深入剖析,并就民间资本的发展有针对性的提出相关对策和建议。     

吴英集资诈骗一案的法律思考

集资诈骗犯罪不仅严重扰乱金融监管秩序,危害国家和国民的财产权益,也是加剧、触发潜在金融风险的诱因,在一定条件下还可能酿成金融风潮,直接影响社会稳定。吴英案件的侦查、起诉、审判过程中浙江省司法机关对集资诈骗罪犯罪构成的社会公众的认定、诈骗故意的认定、非法占有的认定、立功表现的认定等方面有较多异于我们通常认识之处,应予反思。     

十一月份企业界犯罪案件追踪

温州80后夫妇非法集资涉案7亿多元被批捕 10月27日，浙江省永嘉检察院以涉嫌集资诈骗罪和非法经营罪，依法对集资诈骗高达7亿多元、非法承兑汇票5亿多元的犯罪嫌疑人施晓洁，作出批捕决定；以涉嫌非法吸收存款罪，对刘晓颂作出批捕决定。     

集资诈骗犯罪的特点及侦查防范对策

近年来,由于我国的货币利率没有形成市场化,造成在人民币利率较低的情况下,社会公众手中的大量空闲资金缺乏有效的释放空间。犯罪分子利用人们急于投资从而获取＂超额收益＂的心态实施了各种集资诈骗犯罪行为,给社会带来了严重的负面影响。公安机关应根据集资诈骗犯罪的特点采取正确的侦查措施,并制定出切实有效的防范对策。