非法集资活动特征分析与治理对策

当前,非法集资活动异常活跃,其背景十分复杂,案件数量及涉案金额巨大,犯罪手段多样,打击难度大。非法集资活动呈现出涉案面广泛化与案发地集中化并存,名目繁多化与手段欺骗性并存,行业多元化与领域延伸化并存,担保、信托等与其他机构参与并存等特征。为此,应提升政府对非法集资活动的监管能力,以融资创新培育草根金融健康发展,完善治理非法集资的法律法规,提高公安机关打击处置力度,通过宣传提升群众防范意识和识别能力。     

慈善画皮下的吸血鬼

"潘锴红就是一只披着慈善画皮的吸血鬼!"2012年圣诞节那天,张大爷手拿判决书复印件,找到笔者咬牙切齿地说。一个多月前,南京市慈善总会副会长、南京黄埔露灵滋生物技术有限公司董事长兼总经理潘锴红,以集资诈骗罪被南京市中级人民法院一审判处死刑,缓期二年执行,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。"穷人家的孩子早当家"潘锴红出生于江苏射阳县阜余镇一个普通农家。13岁时,母亲的离世让本就窘迫的家境越加困难。正在上小学三年级的他     

2013年7月企业界犯罪案件追踪

皮包公司老板非法集资2.4亿被捕7月6日,有媒体报道,黑龙江齐齐哈尔市年近40岁的葛某,在三年前注资10万元,成立了房产经纪公司。然而,此公司并没有真正的业务和项目,而是以此做非法集资,3年来,非法集资额度达到了2.4亿元。近日,葛某、许某、王某等13名犯罪嫌疑人分别因涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪,已被公安机关依法刑事拘留。     

民间借贷公证中“非法集资”的风险识别与应对

正批量的民间借贷公证中往往隐藏着"非法集资"的风险,如何识别和应对该类风险,是本文拟探讨的问题,以期抛砖引玉。一、民间借贷公证中"非法集资"风险的成因(一)中小企业融资难中小企业是社会经济细胞,数量大,资金需求强烈。处于转型过程中的中国经济体制,尽管民营经济蓬勃发展,然而正规的融资渠道仍然更多地向国有企业倾斜,在很大程度上忽视了民营经济的融资需求。为了摆脱资金短缺的困境,中小企业常会利用民间借款的方式进行直接融资。     

关于信息发布的两点思考

突发事件发生之后,必须及时准确、公开透明地向社会发布信息,满足群众的知情权。如何做到及时准确、公开透明,其中值得研究和探讨的问题很多。这里,结合湘西非法集资事件中舆论引导工作的实践,谈两点思考。一、及时准确、公开透明地向社会发布信息,必须坚持绝对性和相对性的统一     

全国五年来破获非法集资犯罪案件万余起

公安机关多年来始终重视防范和打击非法集资犯罪工作，积极会同有关部门，立足本职，严打严防。2005年以来．全国公安机关年均立非法集资案件2000余起，涉案金额年均200亿元左右；2008年至今，公安机关共破获非法集资犯罪案件1万余起，为群众挽回经济损失近500亿元．     

P2P平台“跑路者”的刑事责任

正央行一改往日风格,突然出手大力监管互联网金融,令业内大感危机,时下大热的阿里巴巴旗下余额宝专门就此向用户推送通知,称不会受到影响。但互联网金融又属于新生事物,立法层面不完善,并不意味着出了问题可以逃出法网,逃不出金融的本质,真的出了问题即使是刑事问题传统法律也可以适用。无论从立法层面还是政策层面,对金融创新应持鼓励态度,对保护消费者权益和风险防控等方面的考虑,则应从技术层面解决以更好地促进互联网金融行业的健康发展,才是央行的最终出发点     

人权保障与死刑限制

废除死刑和轻刑化是当代世界刑法发展的趋势。中国根据自身国情,建国初期就提出了不废除死刑,但坚持少杀、慎杀,防止错杀的刑事政策。在现阶段,"保留死刑,严格控制和慎重适用死刑"是中国的重要刑事政策。"国家尊重和保障人权"是一项重要的宪法原则。《刑法修正案(八)》首次取消了13个非暴力性经济性犯罪的死刑,体现了对人权的尊重和保障。死刑罪名由68个减少至55个,在世界上保留死刑的国家中是少有的,应当从立法上进一步减少非暴力性的经济犯罪和财产性犯罪的死刑,为批准加入《公民权利和政治权利国际公约》做好准备,还应当探讨死刑取消后的替代措施以及如何从司法上严格控制死刑的适用。     

民间金融解冻前奏（五篇）：吴英案的“纠结”

一、是民间借贷,还是非法集资？ 在我国立法中,并没有民间借贷这一术语的表达。从常识角度理解,借贷不外乎就是借钱或资金从事生产、经营等活动的行为。根据出借人和方式的不同,借贷可分为不同的种类。凡是从银行借款筹措资金的行为可称为银行借贷,或＂官方借贷＂;与此相对应,凡是从公民、法人或其它组织,没有经过金融机构核准的借贷行为具有民间性质,就称为民间借贷。     

死刑犯家属会见的权利亟待完善

因面向不特定社会公众非法集资总额34.52亿余元,造成集资户经济损失共6.2亿元,湖南商人曾成杰7月12日被执行死刑。其女儿称,法院从未通知其见父亲最后一面。昨晚,长沙市中级人民法院回应,法官告知其有权会见亲属,但曾成杰并没有提出此要求(7月14日《新京报》