“美女行长”的悲哀人生

2014年6月10日,建设银行绍兴分行门口20余名群众群情激昂,手举"职务犯罪监管何在""建行行长诈骗数亿"等横幅,指控建行绍兴城西支行原行长陈惠君向他们借钱不还。当时,有着"美女行长"之称的陈惠君已因涉嫌诈骗犯罪被抓。她以"帮助客户转贷"为由、并许诺高额利息对外进行借款。涉案资金总额为3.26亿元,受害者40余人,其中最大一笔借款为3800万元。令人唏嘘的是,她的疯狂行动竟是为了帮助一个"干     

非法集资诈骗案件侦查中存在的问题及对策研究——以集资诈骗罪为研究对象

近年来,非法集资诈骗类犯罪行为呈日趋高升的态势,且已经出现新的"变种",逐渐形成以依托通过公司、企业来实施,以响应国家新型产业政策、精准扶贫等为幌子,在房地产开发、新型旅游发展、医疗养老、民办教育等行业,利用融资投资、互联网+商务、基金运作、新能源开发等"外衣"的新型非法集资犯罪活动。这些新型非法集资犯罪活动极具隐蔽性和欺骗性,案发后往往认定上存在法律适用的困难,本文主要从侦查实务出发,结合相关法律法规及司法解释,以集资诈骗罪为研究对象,对集资诈骗罪的法律适用及侦查中的实务问题问题进行剖析研究。     

浅谈集资诈骗案件的特点及侦查方法

随着社会经济的发展,人们经济水平日益得到提高,更多的人参与到了金融活动中来,股票、期货、债券等金融专业领域被越来越普遍的群体所了解,金融活动成为了人们社会生活中的一个重要组成部分,与金融相关的话题也逐渐被大众所关注。本文将就集资诈骗为切入点,对集资诈骗案件的特点进行阐述,分析集资诈骗的定义、要件、特点以及这类案件的侦查方法,以期能对集资诈骗案件有一个更深层次的了解和把握。     

徐才厚案,又一个普法样本

人死账不烂,是一个流传于民间的诚信规则。如今,这个诚信规则被公众与一个法律规则联系在了一起。上述法律规则,就是现行《刑事诉讼法》中的“违法所得没收程序”。这一于2012年修改《刑事诉讼法》时新增的规则,曾在确立时和实施前后被广为宣传。但是,因为当时尚没有案例“支撑”,普通民众对这一规则如同“雾里看花”。如今,随着徐才厚因病死亡与之发生关联,这一规则变得广为人知。     

众筹的前世今生与法律风险和对策

众筹是近年中国互联网金融发展中最火的概念。作为国内较早研究与服务众筹业务,并服务了诸如乐贷网、钱多多、平安金融、速溶360等国内知名互联网金融业务的律师,我们团队对众筹业务有较深入的研究,希望本文能为关注众筹的读者梳理一个脉络。     

浅谈互联网金融理财的刑法规制

正本文案例启示:互联网理财机构非法集资活动的表现形式多样,具有诱惑性、隐蔽性、虚拟性的特点。对于互联网非法集资活动的界定,主要从未获合法批准、承诺还本付息、向不特定对象筹集资金及以合法形式掩盖非法目的四个方面综合判断。在具体认定时,需注意被动、放任传播私募消息的也属"向社会公开宣传";"间接公众"包括亲友、单位员工等特定对象;网贷平台可能构成非法集资共犯;资金池模式募集资金构成非法集资类犯罪。[基本案情]美国电子黄金投资集团对外宣称是美国佛罗里达州e-gold国际集团下属的综合性投资理财金融机构,其网站物理位置先后设在韩国、美国。该     

“e租宝”控制人丁宁的金融泡沫帝国

2015年1月14日，备受关注的“e租宝”平台21名涉案人员被北京检察机关批准逮捕。“e租宝”平台实际控制人、钰诚集团董事会执行局主席丁宁涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、非法持有枪支罪及其他犯罪。     

曾成杰:从诚信企业家到集资诈骗犯

正曾经的"中国企业改革十大杰出人物"曾成杰的商业生涯,最终以被执行死刑的方式终结2011年12月,湖南省高级人民法院二审判决原湖南三馆房地产开发集团有限公司总裁曾成杰犯集资诈骗罪并判处死刑。2013年6月14日,最高人民法院核准曾成杰死刑,7月12日,长沙市中级人民法院依法对曾成杰执行死刑。曾成杰是2012年湘西集资被公诉案件中唯一直接被判死刑的负责人,该案件曾引发多起群体性事件和恶性案件,严重影响当地社会稳定,其罪行极其严重。经法院认定,曾成杰以非法占有为     

骗到跑的“爱增宝”

高收益、高回报、高息诱惑,P2P(点对点网络借贷平台)诱惑多多,与此同时一些P2P公司跑路的消息时有所闻。"土豪死于信托、中产死于炒股、草根死于P2P,总有一款骗术属于你。"这样的段子既是玩笑,也是事实。在上海市奉贤区就有一家这样的P2P公司,名叫"爱增宝",宣称年收益高达14%~20%。然而,当广大投资者做着高收益的梦时,突然有一天梦醒发现,网站无法登录,老板将吸纳到的资金购买网上购物卡后逃匿,投资基本打了水漂。     

没有“倒霉官员”只有渎职干部

正去年12月18日晚,中央纪委网站公布消息称,湖南省政协副主席童名谦涉嫌严重违纪违法,目前正接受组织调查。知情人士介绍,童名谦是一个"倒霉透顶"的官员,在湘西土家族苗族自治州任职时遭遇湘西凤凰大桥垮塌以及曾成杰非法集资案,到邵阳后又遭遇邵阳沉船事故。"到哪哪出事",或许在一些人看来,其2013年1月当选湖南省政协副主席后,不到一年时间即被中纪委调查,仍是"霉运"的延续。但这种"宿命论",掩盖了问题的实质。