安徽非法集资近40亿个别官员充当掮客

据《法制日报》报道，“兴邦”这个曾经令许多投资户激动的字眼，近日再次成为社会各界关注的焦点。日前．安徽省亳州市中级人民法院对涉案人员多达40名、涉案金额近40亿元的“兴邦”特大非法集资案公开开庭审理。     

组织、领导传销罪立法的不足及完善

非法组织传销犯罪严重扰乱了社会秩序,影响了社会的稳定。以往司法机关在处理这类犯罪时,分别以非法经营罪、诈骗罪、集资诈骗罪等罪名追究相关人员的刑事责任,造成同一行为罪名的不统一,《刑法修正案(七)》将此种情形统一为组织、领导传销罪。本文将从组织、领导传销罪的立法背景、犯罪构成以及与相近罪名的区别入手,对《刑法修正案(七)》中关于组织、领导传销罪立法的不足进行分析,进而提出相关完善措施。     

法治焦点

最高法院要求在今年6月底前完成铁路法院移交地方2012年2月23日,最高法院下发通知,要求尽快完成铁路运输法院改革,在今年6月底前完成铁路运输法院向地方的移交。该通知明确了铁路运输法院人、财、物的移交标准,对办公用房及法庭建设、信息化建设、车辆配置等作出了具体规定。2012年1月12日,太     

集资诈骗与非法吸收公众存款罪

王某某经营二手房，后无法维持，遂以开发房地产项目为名，以高息吸揽公众存款的方法筹集资金，向社会公众吸收存款，并动员公司其他员工为其吸揽存款。李某某是王某某的雇员，为了给家人、朋友赚取高额利息，遂将自己及家人的积蓄全部给了王某某，并动员自己的同学、朋友在王某某处存钱。王某某将非法吸收的公众存款挥霍，无法偿还存款人的钱财，后经存款人举报案发。检察院以被告人王某某、李某某涉嫌集资诈骗罪提起公诉。     

吉首集资案中的地产商与官员们

涉及168亿元的湖南吉首特大非法集资案．曾因同堵政府等群体性事件震惊中外。随着系列案件的陆续开庭．地产商与当地官员相互勾结的真相也渐次露出水面。     

民间借贷“堵不如疏”

吴英非法集资案宣判还不久，又一起因民间借贷而身陷囹圄的悲剧人物出现在公众眼前。因涉民间借贷纠纷，温州立人教育集团有限公司董事长董顺生已于3日下午被刑拘，温州立人集团民间借贷案也正式进入司法程序。此前，该公司一位负责人曾透露涉民间借贷数十亿。（2月5日《中国新闻网》）     

神秘女子的“蓝图”

这个女人不简单：她涉嫌集资诈骗6．4亿元，涉案人员数十人，受害人200多人，涉案账户300多个。     

集资诈骗罪的行为金融学分析

随着金融业的发展,金融犯罪率逐年升高,用行为金融学的观点可以解释集资诈骗犯罪者的心理和受害者的心理。其中前者是基于前景理论中的承诺升级,后者是基于羊群效应。在研究犯罪者心理的基础上,可以从经济学和法学角度找到治理集资诈骗罪的办法。     

关于非法集资犯罪有关问题的研究

近几年来，吉林省非法集资犯罪案件持续多发。由于此类案件隐蔽性强，很容易诱使广大人民群众上当受骗，不仅给集资群众造成大量经济损失，甚至倾家荡产，而且已成为引发社会稳定问题的突出因素。总结2006年以来在吉林省发生的全部非法集资案件的规律、特点、成因和案件侦办存在的难点，站在讲政治、讲大局的高度，提出切实有效的打击、处置和...     

偶遇元凶，受害者激活红色通缉令——“非法集资第一案”主角海外落网记

2010年6月的一天，逃亡海外的“中国非法集资第一案”嫌疑人龚印文、范洁聪夫妇，在马来西亚偶遇一名来自国内的受害者。在几个国家辗转了两年多的他们，被警方抓获遣送回中国。