吉首集资案中的地产商与官员们

涉及168亿元的湖南吉首特大非法集资案．曾因同堵政府等群体性事件震惊中外。随着系列案件的陆续开庭．地产商与当地官员相互勾结的真相也渐次露出水面。     

民间借贷“堵不如疏”

吴英非法集资案宣判还不久，又一起因民间借贷而身陷囹圄的悲剧人物出现在公众眼前。因涉民间借贷纠纷，温州立人教育集团有限公司董事长董顺生已于3日下午被刑拘，温州立人集团民间借贷案也正式进入司法程序。此前，该公司一位负责人曾透露涉民间借贷数十亿。（2月5日《中国新闻网》）     

神秘女子的“蓝图”

这个女人不简单：她涉嫌集资诈骗6．4亿元，涉案人员数十人，受害人200多人，涉案账户300多个。     

集资诈骗罪的行为金融学分析

随着金融业的发展,金融犯罪率逐年升高,用行为金融学的观点可以解释集资诈骗犯罪者的心理和受害者的心理。其中前者是基于前景理论中的承诺升级,后者是基于羊群效应。在研究犯罪者心理的基础上,可以从经济学和法学角度找到治理集资诈骗罪的办法。     

关于非法集资犯罪有关问题的研究

近几年来，吉林省非法集资犯罪案件持续多发。由于此类案件隐蔽性强，很容易诱使广大人民群众上当受骗，不仅给集资群众造成大量经济损失，甚至倾家荡产，而且已成为引发社会稳定问题的突出因素。总结2006年以来在吉林省发生的全部非法集资案件的规律、特点、成因和案件侦办存在的难点，站在讲政治、讲大局的高度，提出切实有效的打击、处置和...     

偶遇元凶，受害者激活红色通缉令——“非法集资第一案”主角海外落网记

2010年6月的一天，逃亡海外的“中国非法集资第一案”嫌疑人龚印文、范洁聪夫妇，在马来西亚偶遇一名来自国内的受害者。在几个国家辗转了两年多的他们，被警方抓获遣送回中国。     

“民间借贷”的刑法界限思考

本文案例启示:民事民间借贷与商事民间借贷在资金功能、社会作用、法律监管等方面都存在重大差异,在刑法评价上必须区别对待。判断民事借贷是否构成犯罪,必须考察其是否严重侵犯了金融监管秩序。如果民间借款后发放高利贷的行为侵犯了刑法所保护的法益,可以以非法经营罪定罪量刑。而单纯闲置资金单向经营性的高利贷行为,则无需刑法介入。     

组织、领导传销活动罪的司法认定

在我国,合法的直销仅限于单层次直销,而传销包括多层次直销(即"团队计酬")、金字塔欺诈销售(收取"入门费"、"拉人头"),均为《禁止传销条例》所取缔。2009年2月28日,《刑法修正案(七)》正式将组织、领导传销活动罪独立入罪,明确规定在刑法第224条合同诈骗罪之后增加一条,作为第224条之一:"组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求     

中原非法集资第一案悬疑

河南郑州一起涉案金额高达63亿元、堪称"吴英案"翻版的非法集资案,由于案件主角为某银行副行长而显得迷雾重重赵国松起身走到窗口,凝望着窗外曾经让自己欣喜又带来绝望的浦发银行。他不停地抽着手中的烟。片刻,转身将大半截香烟使劲地摁在烟缸中,一字一顿的说:"该案从立案到审判,每一个环节无不充斥着‘猫腻’和‘玄机’。"这天是2013年4月19日,在省会郑州一家律师事务所会议室内,"郑州10.22     

民间融资刑事案件的防范与对策研究

在全国范围内,因民间融资引发的非法集资案件总体形势依然十分严峻,非法集资犯罪案件总量攀升、涉案金额不断上涨,给金融秩序和社会稳定带来巨大挑战。对于民间融资刑事案件的防范和对策,应畅通投资渠道,改革金融制度,完善民间融资的立法,加强案件后续问题的解决,积极做好退赔和信访等各项工作。